第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主管人员)王志慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、主要资产、负债情况分析

　　■

　　2、主要损益项目分析

　　■

　　3、现金流分析

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　法定代表人：  

　　二六三网络通信股份有限公司

　　2018年   月   日

　　证券代码：002467         证券简称：二六三        公告编号：2018-078

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2018年10月19日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2018年10月15日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　　1.审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文》的议案

　　表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避，一致通过。

　　详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》 、《二六三网络通信股份有限公司 2018年第三季度报告正文》 。

　　2.审议通过了公司《关于向厦门国际银行北京分行申请授信》的议案

　　表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避，一致通过。

　　详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司关于向厦门国际银行北京分行申请授信的公告》（2018-081）。

　　3.审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司董事和高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

　　公司独立董事对公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　北京市康达律师事务所针对此议案已发表法律意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三之二以上通过。

　　董事芦兵、赵捷、李玉杰是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，一致通过。

　　4.审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为保证公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《二六三网络通信股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定公司《二六三网络通信股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。上述实施考核办法的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　董事芦兵、赵捷、李玉杰是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，一致通过。

　　5.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　为了保证公司本次股权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划的有关事宜：

　　（1）授权董事会确定限制性股票与股票期权的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票/股票期权授予价格/行权价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权并办理授予限制性股票/股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

　　（5）授权董事会对激励对象的解除限售/行权资格、解除限售/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权；

　　（7）授权董事会办理激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

　　（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜和未行权标的股票的锁定事宜；

　　（9）授权董事会决定限制性股票与股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售/行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权继承事宜，终止公司限制性股票激励与股票期权计划；

　　（10）授权董事会对公司限制性股票与股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（11）授权董事会就本次限制性股票与股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次限制性股票与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　（12）授权董事会实施本次限制性股票与股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　（13）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　（14）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　董事芦兵、赵捷、李玉杰是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，一致通过。

　　6. 审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》公告的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（2018-082）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　7. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果： 7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避，一致通过。

　　详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2018-083）。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第二次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2018年10月19日

　　证券代码：002467        证券简称：二六三       公告编号：2018-079

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2018年10月19日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2018年10月15日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文》的议案

　　表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避，一致通过。

　　详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》 、《二六三网络通信股份有限公司 2018年第三季度报告正文》 。

　　2、审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司制定的《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　3、审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　经审核，监事会认为：为保证公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。同意公司制定的《2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　4、审议通过了《关于核查公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》

　　经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　本次股权激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避，一致通过。

　　详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2018-083）。

　　本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

　　三、备查文件

　　1．《第六届监事会第二次会议决议》

　　2.《2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司监事会

　　2018年10月19日

　　证券代码：002467        证券简称：二六三       公告编号：2018-081

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于向厦门国际银行北京分行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年10月19日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向厦门国际银行北京分行申请授信的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向厦门国际银行北京分行申请授信额度，具体情况如下：

　　为保证公司经营业务活动的正常进行，同意公司向厦门国际银行北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度，用于满足公司日常经营需要，期限十八个月。

　　本次向厦门国际银行北京分行申请授信不涉及关联交易。

　　根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。

　　公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将 视公司运营的实际需求来确定。同时授权公司经营管理层具体操办授信额度申请的后续事宜。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2018年10月19日

　　证券代码：002467  证券简称：二六三  公告编号：2018—082

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第六届董事会第二次会议决议而召开

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　4.会议日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月7日（星期三）下午15:30

　　（2）网络投票时间：2018年11月6日—2018年11月7日

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月7日日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.出席对象：

　　（1）截止2018年11月1日（星期四）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二次会议审议通过后提交，具体为：

　　1、《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　2、《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》；

　　上述议案已经由公司第六届董事会第二次会议审议通过。议案内容详见于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

　　议案1、2、3为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，关联股东需回避表决。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事蒋必金先生就议案1-3向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2018年10月19日在巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上刊登的《二六三网络通信股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　议案1、2、3均需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。

　　三、现场会议登记方式

　　1.登记手续：

　　（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函或传真方式以2018年11月6日下午17：00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2.登记时间：2018年11月6日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00

　　3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序具体如下：

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362467；

　　2.投票简称：“二六投票”

　　3.投票时间：2018年11月7日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。

　　4.具体投票程序：

　　投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

　　（1）输入买入指令；

　　（2）输入证券代码；

　　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

　　■

　　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　■

　　（5）确认投票委托完成。

　　5.投票规则

　　（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　（2）网络投票不能撤单。

　　（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

　　（4）同意股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

　　6.不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

　　（二）采用互联网投票系统的投票程序

　　1.投票时间

　　本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4.联系方式：

　　联系人：李波、梁晓娟

　　联系电话：010-64260109

　　传真：010-64260109

　　邮政编码：100013

　　六、备查文件

　　1.《第六届董事会第二次会议决议》。

　　特此通知。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2018年10月19日

　　附件：

　　（一）股东参会登记表

　　■

　　（二）授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

　　■

　　委托股东姓名及签章：                 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                   委托人股票账号：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002467        证券简称：二六三       公告编号：2018-083

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次会计政策变更的概述

　　1、变更的原因和时间

　　2018年6月15日，财政部颁布财会〔2018〕15号《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（以下均称“通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，并要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件1的要求编制财务报表，已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件2的要求编制财务报表。

　　根据上述财会〔2018〕15 号 文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，并按照上述文件规定在2018年9月30日的中期财务报表开始执行。

　　2、 变更前采用的会计政策：

　　本次会计政策变更前，公司采用中国财政部颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响：

　　根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕15 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　本次调整对公司财务报表相关科目列报产生影响，对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润均无实质性影响。

　　三、 董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、 监事会对本次会计政策变更的意见

　　公司监事会认为, 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施上述会计政策的变更。

　　五、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　公司依据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15 号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　六、 备查文件

　　1、《二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

　　2、《二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月19日