股票简称：精工钢构        股票代码：600496         编号：临2018-092

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于公司董事调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月19日收到公司董事宋长安先生的书面辞职报告。

　　宋长安先生因职务调整原因申请辞去公司董事职务，宋长安先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。宋长安先生辞职后不在公司担任其他职务。

　　公司及董事会谨对宋长安先生在任职期间为公司经营发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

　　经公司2018年10月19日召开的第七届董事会2018年度第三次临时会议审议通过，提名陈恩宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，目前尚需公司最近一次召开的股东大会审议。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月20日

　　股票简称：精工钢构           股票代码：600496          编号：临2018-093

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于第七届董事会2018年度第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第七届董事会2018年度第三次临时会议于2018年10月19日以通讯方式召开，公司于2018年10月16日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事的议案》

　　因公司董事宋长安先生离职，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选陈恩宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需公司最近一次召开的股东大会审议。

　　二、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事宋长安先生离职，不再担任董事会审计委员会委员职务，现根据公司董事长提名，选举董事孙国君先生担任审计委员会委员职务。

　　调整后董事会审计委员会成员名单：

　　主任委员：章武江先生；委员：邵春阳先生、孙国君先生。

　　本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于召开公司2018年度第三次临时股东大会的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2018-094）

　　本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月20日

　　董事候选人简历：

　　陈恩宏，男，1974年10月生，大学本科学历，历任金寨县财政局办公室副主任、六安集中示范园区财政局局长、六安市金融办综合科科长、六安市财政局（国资委）国资办主任、国企监管科科长。现任六安市产业投资发展有限公司法人代表、董事长兼总经理。陈恩宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

　　证券代码：600496    证券简称：精工钢构     公告编号：2018-094

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月5日14 点30 分

　　召开地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月5日

　　至2018年11月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2分别于2018年8月21日、10月20日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

　　异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　　2、集中登记时间：2018年11月2日上午9：00-11：30，下午13：00-17：30。登记地点：公司证券投资部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部

　　邮政编码：237161

　　联系人：张女士、曹先生

　　联系电话： 021-62968628、0564-3631386

　　传真：021-62967718

　　2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

　　2018年10月20日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月5日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。