本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日不断收到投资者对控股股东股票质押风险及非公开发行情况的咨询，经向控股股东问询，现将有关情况说明如下：

　　一、控股股东降低质押率方案

　　公司控股股东张政先生拟出让部分股权给四川发展（控股）有限责任公司，以引进四川发展（控股）有限责任公司作为长期战略合作伙伴。转让股权所筹集资金将用于归还股票质押融资，以大幅降低控股股东股权质押率。本次股权转让不会改变公司控股权，不涉及公司控制权变更。

　　二、募集资金归还借款差额部分解决方案

　　募集资金归还借款后尚有约8亿元人民币的差额。公司已与双流兴城协商，资金差额部分拟以转让部分加德纳股权的方式，实施债转股。

　　公司通过此次非公开发行股票，既引入了国资背景的长期战略合作伙伴，又一举解决所有债务。

　　航空工业被誉为现代工业之花，是衡量一个国家技术、经济、国防实力和工业化水平等综合国力的重要标志。公司的航空产业布局已经完成，此次定增完成后，公司将轻装出发，为我国航空工业的发展贡献力量。

　　公司将根据相关规定，对事项进展及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十九日