第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人田自强及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　本公司请投资者认真阅读2018年第三季度报告全文，并特别注意下列风险：

　　商誉、可供出售金融资产等资产的减值风险

　　自2015年以来，公司在影视、游戏等文化娱乐行业完成了一系列并购，形成较大金额的商誉，根据中国《企业会计准则》的规定，商誉不作摊销处理，至少应当在每年年度终了进行减值测试。如果相关并购标的公司未来的经营不能较好地实现收益，那么形成的商誉将会有减值风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。今年以来，公司所处影视、游戏等行业发展趋冷，相关业务板块子公司经营业绩下滑幅度较大，部分股权类投资项目经营业绩不佳，存在商誉、可供出售金融资产等等资产的减值风险。

　　公司将积极加强经营管理，充分发挥集团管理优势，以提升被合并企业经营业绩，最大限度降低商誉减值风险。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产负债表项目

　　1、货币资金本期期末比期初减少35,952.29万元，下降55.92%，主要为本期公司控股股东及实际控制人资金占用及减缓投资支出所致。

　　2、其他应收款本期期末比期初增加47,745.92万元，增加1090.92%，主要为本期应收公司控股股东及实际控制人资金占用及对参股公司千易源文化传媒有限公司借款支出增加所致。

　　3、其他流动资产本期期末比期初减少9,489.04万元，下降63.24%，主要为本期银行理财产品到期赎回所致。

　　4、预收款项本期期末比期初增加8,033.42万元，增加63.94%，主要为客户支付的合同订单预付款及影视剧项目收到的投资款。

　　5、应付职工薪酬本期期末比期初减少2,090.56万元，下降73.43%，主要为本期支付了上年计提的子公司业绩奖励及年终奖金。

　　6、应交税费本期期末比期初减少3,208.74万元，下降91.10%，主要为本期支付了上年期末的应交所得税及增值税。

　　7、其他应付款本期期末比期初增加66,695.45万元，增加141.96%，主要为本期新增江阴高新区投资开发有限公司和江阴滨江科技创业投资有限公司短期借款所致。

　　8、一年内到期的非流动负债本期期末比期初增加24,450.00万元，上升350.12%，主要为一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

　　9、长期借款本期期末比期初减少19,600.00万元，下降35.38%，主要为一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

　　10、应付债券本期期末比期初减少59,915.22万元，下降100%，主要为2018年6月回售全部“16中南债”所致。

　　二、利润表项目

　　1、营业收入本期比上年同期减少14,296.60万元，下降14.17%，主要为影视剧项目和版权项目未完成销售及新游戏因审批原因，上线滞后影响收入所致。

　　2、营业成本本期比上年同期增加1,583.94万元，增加2.73%，主要为制造板块本期销售开票结算增加，相应营业成本结转增加所致。

　　3、销售费用比上年同期增加4,816.00万元，上升76.68%；主要为本期制造板块业务运输费用上涨、游戏业务广告和宣传推广费投入增加所致。

　　4、财务费用本期比上年同期增加1,850.36万元，上升20.94%，主要为本期比上年同期有息负债规模增加以及融资成本上升导致利息费用增长所致。

　　5、资产减值损失本期比上年同期减少3,844.56万元，下降了133.56% ，主要为本期公司的影视剧行业应收款项会计估计变更所致。

　　6、资产处置收益比上年同期减少149.44万元，下降了100%，主要本期营业外收入和支出-资产处置重分类至资产处置收益所致。

　　7、营业外支出本期比上年同期减少314.07万元，下降了83.40% ，主要本期营业外支出-资产处置重分类至资产处置收益所致。

　　8、所得税费用本期比上年同期减少1,085.32万元，下降95.96%，主要本期文化传媒板块营业收入大幅下降，同时期间费用大幅增长导致计税基础同比减少所致。

　　三、现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加25,388.57万元，主要为本期影视剧项目比上期投资支出减少所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净流出本期比上年同期增加24,009.08万元，主要为本期公司控股股东及实际控制人资金占用及减缓投资支出所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净流出同比增加13,600.74万元，主要为本期偿还银行贷款增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项，于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》。针对该事项，公司控股股东、实际控制人分别于2018年8月27日、2018年8月29日出具了《关于解决未经内部审批决策程序占用资金、开具商业承兑汇票和对外担保事项的承诺函》及《关于解决未经内部审批决策程序占用资金、开具商业承兑汇票和对外担保事项的补充承诺函》，具体内容详见公司于2018年9月4日披露的《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》。后续，公司控股股东、实际控制人于2018年9月25日出具了《中南红文化集团股份有限公司控股股东、实际控制人关于解决未经内部审批决策程序占用资金、开具商业承兑汇票和对外担保事项之进展的补充承诺（二）》，具体内容详见公司于2018年9月28日披露的《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

　　业绩亏损

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　中南红文化集团股份有限公司

　　董事长：陈少忠

　　2018年10月20日

　　证券代码：002445             证券简称：中南文化             公告编号：2018-116

　　中南红文化集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年10月18日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票和通讯表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文》

　　公司全体董事保证公司2018年第三季度季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　内容详见2018年10月20日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《中南红文化集团股份有限公司2018年第三季度报告全文》。

　　表决结果：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

　　二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　同意聘任孙畅先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

　　表决结果：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关内容。

　　三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任陈燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

　　表决结果：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2018年10月20日

　　证券代码：002445            证券简称：中南文化           公告编号：2018-117

　　中南红文化集团股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年10月8日以书面告知的方式通知公司监事召开第三届监事会第十五次会议。本次监事会于2018年10月18日在本公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　与会监事经审议，通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司2018年第三季度报告》的议案

　　监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制的2018年第三季度报告进行了认真严格的审核，意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司监事会

　　2018年10月20日

　　中南红文化集团股份有限公司

　　独立董事关于第三届董事会第二十六次会议

　　相关事项的独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有限规定，作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对已提交的第三届董事会第二十六次会议的议案及相关文件进行了审阅，现对议案及相关文件发表如下独立意见：

　　孙畅先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，具备担任相应职务的资格和能力。

　　综上，我们同意公司聘任孙畅先生为公司副总经理、董事会秘书。

　　独立董事签字：

　　胡晓明___________       唐林林___________        曾会明___________

　　2018年 10月18日

　　证券代码：002445             证券简称：中南文化            公告编号：2018-118

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务

　　代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年10月18日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任孙畅先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。公司独立董事已对副总经理、董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。孙畅先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会聘任陈燕女士为公司证券事务代表（简历附后），任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。

　　孙畅先生、陈燕女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

　　■

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2018年10月20日

　　附：董事会秘书、证券事务代表简历

　　1、董事会秘书简历

　　孙畅，男，汉族，1984年出生，大学本科学历，金融学专业。曾任职经报证券日报投资股份公司；2014年2月至2018年9月任职深圳市英唐智能控制股份有限公司，职务为证券事务代表。2013年12月通过董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》（证书编号2013-3A-201），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　孙畅先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　2、证券事务代表简历

　　陈燕，女，1981年生，中国国籍，大专学历，会计学专业。自2010年5月至今一直在公司证券部工作，协助董事会秘书完成证券事务工作。陈燕女士2012年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业能力。

　　陈燕女士持有公司限制性股票59,500股，其中25,500股公司尚未办理回购注销。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002445                      证券简称：中南文化                  公告编号：2018年第三季度报告正文

　　中南红文化集团股份有限公司