第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人鲁永明、主管会计工作负责人鲁永明及会计机构负责人(会计主管人员)张志成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

　　单位：元

　　■

　　（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明

　　单位：元

　　■

　　利润表2017年（7-9月）项目大幅变动情况及原因说明

　　■

　　（3）本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司与汕头高新区露露南方有限公司及北京沃尔玛百货有限公司建国路分店侵害本公司专利权（公司外观设计：专利号：“CN200830124267-包装盒【利乐包】” “CN201130304266-包装罐【杏仁露】” “CN201630467829-包装箱【原味杏仁露】”事项于2017年8月21日向北京知识产权法院提起民事诉讼，并收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》（案号【2017】京73民初1571、1572、1573 号），该案正式依法受理，并于2017年9月22日完成了诉状送达和证据调取工作。2017年10月21日公司披露重大诉讼进展公告。

　　由于本案受理期间，被告汕头露露公司于2017年10月23日针对涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会（简称“专利复审委员会”）提出无效宣告请求。2018年5月3日，专利复审委员会作出第35711号、第35769号、第35670号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权全部无效。根据相关法律规定，北京知识产权法院裁定如下：驳回原告河北承德露露股份有限公司的起诉。

　　公司因不服国家知识产权局专利复审委员会作出的第35711号、第35769号、第35670号无效宣告请求审查决定，于2018年7月4日向北京知识产权法院提起行政诉讼，并于当日取得（2018）京73行初6673、6674、6675号行政案件受理通知书。目前该案法院尚未开庭审理。

　　2、公司于2018年2月8日就汕头高新区露露南方有限公司及北京荣诚文华超市侵犯本公司商标权事项向北京知识产权法院提起民事诉讼，当日收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》（[2018]京73民初175号），该案正式依法受理。

　　在本次诉讼受理期间，汕头露露公司提出该案管辖权异议。2018年5月28日，北京知识产权法院下达了民事裁定书（2018）京73初民175号，根据相关法律规定，北京知识产权法院裁定如下：驳回被告汕头高新区露露南方有限公司对本案管辖权提出的异议。目前该案法院尚未开庭审理。

　　3、2018 年8月8日，公司收到汕头市金平区人民法院传票、《应诉通知书》[（2018）粤0511民初 1655 号]、《民事起诉状》等送达资料，获悉法院已受理汕头高新区露露南方有限公司诉河北承德露露股份有限公司商标使用许可合同纠纷一案。目前该案法院尚未开庭审理。

　　4、公司实际控制人鲁伟鼎先生出于慈善目的，依据《慈善法》和《信托法》设立慈善信托——鲁冠球三农扶志基金，并将其持有的万向三农集团有限公司（以下简称“万向三农”）6 亿元出资额对应的全部股权无偿授予鲁冠球三农扶志基金，导致鲁冠球三农扶志基金通过万向三农间接控制本公司 40.68%股权，并触发要约收购。2018 年 9 月 30 日，本公司收到万向信托股份公司转来的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准豁免鲁冠球三农扶志基金要约收购河北承德露露股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]1543 号），中国证监会核准豁免鲁冠球三农扶志基金因协议转让而控制本公司398,119,878 股股份,约占本公司总股本的 40.68%而应履行的要约收购义务。当日，万向三农集团有限公司已办理完毕工商变更登记手续。

　　上述事项完成后，万向三农集团有限公司作为本公司的直接控股股东未发生变化，鲁冠球三农扶志基金成为本公司的间接控股股东，本公司的实际控制人仍是鲁伟鼎。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　河北承德露露股份有限公司

　　董事长      鲁永明

　　2018年10月18日

　　证券代码：000848   证券简称：承德露露   公告编号：2018-046

　　河北承德露露股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司于2018年10月12日向公司全体董事以通讯或书面形式发出了召开第七届董事会第八次会议通知，2018年10月18日以通讯方式召开第七届董事会第八次会议，会议由董事长鲁永明先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案：

　　一、审议通过公司《2018年第三季度报告》

　　表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见2018 年10 月 20 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018－047）。

　　二、审议通过公司《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见2018 年10 月 20 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2018－049）。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2018年10月18日

　　证券代码：000848   证券简称：承德露露  公告编号：2018-047

　　河北承德露露股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司于2018年10月12日向公司监事以通讯或书面形式发出了召开第七届监事会第九次会议通知，2018年10月18日以通讯方式召开第七届监事会第九次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了《公司2018年第三季度报告》

　　公司监事会对公司2018年第三季度报告的审核意见：公司监事会对公司2018年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。

　　表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　河北承德露露股份有限公司监事会

　　2018年10月18日

　　股票简称：承德露露           股票代码：000848          编号：2018－049

　　河北承德露露股份有限公司

　　关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司董事会专门委员会调整情况：

　　原董事会专门委员会构成情况：

　　1、战略委员会：由3人组成，管大源先生（主任委员），鲁永明先生、刘利剑先生；

　　2、审计委员会：由3人组成，刘利剑先生（主任委员）、董国云先生、鲁永明先生；

　　3、提名委员会：由3人组成，张金泽先生（主任委员）、刘利剑先生、鲁永明先生；

　　4、薪酬与考核委员会：由3人组成，董国云先生（主任委员）、刘利剑先生、马翔先生。

　　现调整为：

　　1、战略与投资委员会：由3人组成，鲁永明先生（主任委员）、张金泽先生、汪建明女士；

　　2、审计委员会：由3人组成，董国云先生（主任委员）、汪建明女士、鲁永明先生；

　　3、提名委员会：由3人组成，张金泽先生（主任委员）、汪建明女士、鲁永明先生；

　　4、薪酬与考核委员会：由3人组成，汪建明女士（主任委员）、董国云先生、马翔先生。

　　二、备查文件

　　1、《第七届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月18日

　　证券代码：000848         证券简称：承德露露            公告编号：2018-048

　　河北承德露露股份有限公司