一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯 及会计机构负责人（会计主管人员）许冬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2018年7月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查第一次反馈意见通知书》（172609号）。2018年7月30日，公司召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于调整2017年度非公开发行股票方案的议案》，对本次发行方案中的发行数量、募集资金金额和用途进行了调整，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。2018年8月8日，公司对上述反馈意见答复和资料补充进行了公告，并按要求将反馈意见回复及时报送中国证监会。截止目前，公司本次非公开发行事宜尚处于中国证监会审核中。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600110       证券简称：诺德股份       公告编号：临2018-075

　　诺德投资股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月14日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第三次会议的通知，于2018年10月18日上午10：00以通讯表决方式召开公司第九届董事会第三次会议，会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、《公司2018年三季度报告全文及正文》

　　三季度报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请22,000万元(敞口）人民币综合授信，期限2年，并由公司为其提供担保，同时以公司持有的青海电子材料产业发展有限公司的22,000万股股权作为质押担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2018-077）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、《关于公司全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》

　　董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请5,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次融资担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2018-077）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、《关于公司全资子公司惠州电子拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》

　　董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请6,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2018-077）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　五、《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2018年11月5日召开公司2018年第八次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》（公告编号:临2018-078）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2018年10月19日

　　证券代码：600110        证券简称：诺德股份      公告编号：临2018-076

　　诺德投资股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺德投资股份有限公司于2018年10月14日发出了关于召开公司第九届监事会第三次会议的通知，于2018年10月18日上午以通讯表决方式召开公司第九届监事会第三次会议，会议由监事会主席赵周南先生召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、《公司2018年三季度报告全文及正文》

　　三季度报告全文详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn。

　　监事会对公司2018年三季度报告的审核意见如下：

　　1、公司2018年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

　　2、三季度报告的内容格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司2018年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司监事会

　　2018年10月19日

　　证券代码：600110      证券简称：诺德股份      公告编号：临2018-077

　　诺德投资股份有限公司

　　担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、深圳市百嘉达供应链管理有限公司（以下简称“百嘉达”）、惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）

　　● 本次担保金额：共计33,000万元人民币

　　● 对外担保累计总额：人民币20.33亿元（不含本次担保）

　　● 本次担保有无反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 公司担保情况概述

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2018年10月18日召开了公司第九届董事会第三会议，会议审议通过了以下事项：

　　1、《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请22,000万元(敞口）人民币综合授信，期限2年，并由公司为其提供担保，同时以公司持有的青海电子材料产业发展有限公司的22,000万股股权作为质押担保。本次融资及担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　2、《关于公司全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》

　　董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请5,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次融资担保事项属于2017年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、《关于公司全资子公司惠州电子拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》

　　董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请6,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

　　二、 被担保人基本情况介绍

　　1、青海电子为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至2017年12月31日，青海电子总资产31.96亿元人民币，净资产10.09亿元人民币，净利润为16,439.19万元人民币（经审计）,资产负债率为68.43%。截至2018年6月30日，青海电子总资产30.74亿元人民币，净资产10.20亿元人民币，净利润为1,105.87万元人民币（未经审计）,资产负债率为66.83%。

　　2、百嘉达为公司全资子公司,成立于2016年3月，注册资本人民币5亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易基本上都是与铜箔生产有关的业务。截至2017年12月31日，百嘉达总资产9.52亿元人民币，净资产5.17亿元人民币，净利润为1,674.94万元人民币（经审计），资产负债率为45.66%。截止2018年6月30日，百嘉达总资产12.17亿元人民币，净资产5.01亿元人民币，净利润-1,648.36万元人民币，资产负债率为58.85%。

　　3、惠州电子为公司全资子公司，成立于2015年，注册资本人民币2亿元，注册地址：广东省惠州市博罗县湖镇镇罗口顺，经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设 备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2017年12月31日，惠州电子总资产4.42亿元人民币，净资产1.75亿元人民币，净利润为2,092.97 万元人民币（经审计）,资产负债率为 60.45%。截至2018年6月30日，惠州电子总资产4.54亿元人民币，净资产1.96亿元人民币，净利润为2,107.20万元人民币（未经审计）,资产负债率为56.86%。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　公司于2018年10月18日召开了第九届董事会第三会议，与会董事一致认为：

　　公司为全资子公司青海电子、百嘉达、惠州电子提供担保为上述全资子公司经营所必须，公司本次为上述全资子公司申请融资提供担保不存在较大风险。

　　■

　　五、对外担保情况

　　本次担保金额共计33,000万元人民币。公司对外担保累计总额20.33亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的98.36%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.23%。公司无逾期未归还的贷款。

　　六、备查文件

　　1、青海电子材料产业发展有限公司、深圳市百嘉达供应链管理有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；

　　2、公司董事会决议。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2018年10月19日

　　证券代码：600110      证券简称：诺德股份        公告编号：临2018-078

　　诺德投资股份有限公司

　　关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第八次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月5日14点30分

　　召开地点：深圳市福田区深南金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月5日

　　至2018年11月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2018年10月19日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　2、参加现场会议的登记时间：2018年10月30日～2018年11月2日期间的每个工作日的9时至16时。

　　3、参加现场会议的登记地点：深圳市福田区深南金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

　　2、公司联系地址：

　　吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号诺德股份董事会办公室

　　邮政编码：130102联系电话：0431-85161088

　　传真：0431-85161071 联系人：陈 宏

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2018年10月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　诺德投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月5日召开的贵公司2018年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600110                         公司简称：诺德股份