证券代码：000038               证券简称：深大通             公告编号：2018-115

　　深圳大通实业股份有限公司

　　第九届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年10月18日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出第九届董事会第三十九次会议通知。2018年10月18日下午5点第九届董事会第三十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由副董事长李雪燕女士主持，本次会议应参加董事8人，实际参加8人，郝亮先生因工作原因未能亲自参会，委托李雪燕女士代为参会,皇甫晓涛先生因工作原因未能亲自参会，委托赵息女士代为参会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于章程修订方案的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《股东大会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案四、审议通过了《关于提名黄艳红女士为非独立董事候选人的议案》

　　董事会同意提名黄艳红女士为本公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过时起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞任及补选的公告》。

　　公司独立董事就本次提名黄艳红女士为非独立董事候选人的事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案五、审议通过了《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。公司独立董事张世兴先生因任期届满，辞去公司独立董事职务，为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名樊培银先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过时起至本届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞任及补选的公告》。

　　公司独立董事就本次提名樊培银先生为独立董事候选人的事宜发表的独立意见、独立董事提名人声明及候选人声明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　议案六、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第四年次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2018年10月18日

　　证券代码：000038                证券简称：深大通              公告编号：2018-116

　　深圳大通实业股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年10月18日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件及电话等口头方式发出第九届监事会第十六次会议通知，公司第九届监事会第十六次会议于2018年10月18日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长缪鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　议案、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司监事会同意对原《监事会议事规则》中的有关条款进行修订。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《监事会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司监事会

　　2018年10月18日

　　证券代码：000038              证券简称：深大通              公告编号：2018-117

　　深圳大通实业股份有限公司

　　章程修订方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，公司于2018年10月18日召开第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意修订章程部分条款并提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　■

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2018年10月18日

　　证券代码：000038                证券简称：深大通              公告编号：2018-118

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于公司董事辞任及补选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到夏东明先生、张世兴先生的辞职报告。

　　夏东明先生因个人原因辞去公司董事职务，辞去董事职务后公司另有安排。截至本公告披露日，夏东明先生持有公司股份数量为3,872.87万股，占公司总股本的7.41%。根据相关规定，夏东明先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，夏东明先生的辞职报告自送达董事会时生效。为保障董事会工作的顺利开展，2018年10月18日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，提名黄艳红女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过时起至与本届董事会任期届满时止。黄艳红女士简历详见附件。

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。公司独立董事张世兴先生因任期届满，辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及委员主任职务，辞职后，张世兴先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张世兴先生未持有本公司股票。根据相关规定，独立董事张世兴先生的辞任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，张世兴先生的辞职报告将在公司召开股东大会投票选举出新任独立董事后生效。为保障董事会工作的顺利开展，2018年10月18日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，提名樊培银先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过时起至本届董事会任期届满时止。樊培银先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可进行股东大会审议。樊培银先生简历详见附件。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　公司董事会对夏东明先生、张世兴先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2018年10月18日

　　附简历：

　　1、黄艳红，女，1978年生。曾任杭州之江国际广告有限公司销售总监，浙报传媒旗下全资子公司浙江竞合传媒有限公司销售总监。现任公司子公司浙江视科文化传播有限公司总经理。

　　黄艳红女士持有公司股份2,023,031股，占公司总股本的0.39%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、樊培银,男，1965年生，拥有独立董事资格证书。吉林农业大学本科及研究生，日本岩手大学博士。2001年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目前同时担任东方铁塔、伟隆阀门、国林环保、日辰食品的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评审专家。

　　樊培银先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000038                证券简称：深大通              公告编号：2018-119

　　深圳大通实业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开2018年第四次临时股东大会。

　　3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月5日（星期一）14:50开始

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月5日9:30－11:30， 13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年11月4日15:00至2018年11月5日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2018年10月26日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2018年10月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（个人股东委托他人出席的，委托书需经公证处公证）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与井冈山路路口傲海星城会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）关于修订《公司章程》的提案

　　（2）关于修订《董事会议事规则》的提案

　　（3）关于修订《监事会议事规则》的提案

　　（4）关于修订《股东大会议事规则》的提案

　　（5）关于选举黄艳红女士为非独立董事的提案

　　（6）关于选举樊培银先生为独立董事的提案

　　提案（1）需特别决议审议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案（6）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。详细提案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件（详见附件2）和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2018年10月29日（8∶30—11∶30 ；13∶00—17∶00）

　　3、登记地点：深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B座1单元1002室

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式

　　联系人：吴文涛    联系电话：0755-26926508    传真：0755-26910599

　　邮箱：datongstock@163.com

　　6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十九次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2018年10月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。

　　2、填报表决意见：

　　本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月5日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年11月4日15:00至2018年11月5日15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        （先生/女士）代表                         （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　■

　　注：非累积投票制投票表决提案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”。

　　对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

　　委托人签名（或盖章）：                         受托人签名：

　　委托人身份证号码：                             受托人身份证号码：

　　委托人持股性质和持股数：                        委托有效期限：

　　委托人股东帐号：

　　年      月     日