股票简称：用友网络 股票代码：600588  编号：临2018-072

　　用友网络科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年10月17日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十六次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

　　会议一致审议通过了如下议案：

　　一、《公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定以及公司2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定2018年10月17日为授予日，授予28名激励对象44.203万股限制性股票；授予28名激励对象88.397万份股票期权。

　　公司独立董事就此议案发表了独立意见。

　　详情请见公司《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（临2018-074）。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《公司关于注销已回购股份的议案》

　　2017年6月8日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”），并授权公司董事会决定《股权激励计划》的变更与终止及相关事项。

　　公司《股权激励计划》已授予完毕，因此剩余已回购350,859股限制性股票需办理注销手续。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、《公司关于变更公司注册资本的议案》

　　鉴于以下事项，由于公司因实施了2017年度资本公积金转增股本方案，导致增加注册资本439,112,129元；公司因《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第一行权期期权行权，导致增加注册资本17,273,638元；公司因实施了回购注销前期股权激励计划限制性股票，导致减少注册资本963,257元；公司将实施对《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已回购未授予股票的注销，将导致减少注册资本350,859元；公司将实施对前期股权激励计划及《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》限制性股票的回购注销，将导致减少注册资本640,972元，公司的注册资本由1,460,481,967元变更为1,914,912,646元，并据此修改《公司章程》相关条款。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、《公司章程修正案（二十六）》及修正后的《公司章程》

　　原条款：

　　“第五条 公司注册资本为人民币1,460,481,967.00元。”

　　“第二十条  公司的股份总数为1,460,481,967股。”

　　“第二十一条  公司的股本结构为：普通股1,460,481,967股。”

　　修订为：

　　“第五条 公司注册资本为人民币1,914,912,646.00元。”

　　“第二十条  公司的股份总数为1,914,912,646股。”

　　“第二十一条  公司的股本结构为：普通股1,914,912,646股。”

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　五、《公司关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　　公司决定向招商银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限壹年。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　六、《公司关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　　公司决定向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币壹拾肆亿玖仟伍佰万元整，期限为壹年。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　七、《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2018年11月2日（周五）下午14:00，在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开公司2018年第三次临时股东大会，将审议如下议案：

　　（一）《公司关于变更公司注册资本的议案》

　　（二）《公司章程修正案（二十六）》及修正后的《公司章程》

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零一八年十月十八日

　　股票简称:用友网络  股票代码：600588        编号：临2018-073

　　用友网络科技股份有限公司第七届监事会

　　第十五次会议决议公告

　　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年10月17日以书面议案方式召开了第七届监事会第十五次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了如下议案：

　　《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

　　公司监事会对《2018年股票期权与限制性股票激励计划》（“激励计划”）确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

　　1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《用友网络科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　2、公司本次激励计划授予激励对象人员名单与公司2018年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

　　同意公司激励计划的授予日为2018年10月17日，并同意向符合授予条件的28名激励对象授予44.203万股限制性股票；28名激励对象授予88.397万份股票期权。

　　详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（临2018-074）。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司监事会

　　2018年10月18日

　　证券代码：600588   证券简称：用友网络   公告编号：临2018-074

　　用友网络科技股份有限公司董事会关于向

　　激励对象授予股票期权与限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股权激励权益授予日：2018年10月17日

　　●股票期权授予数量：88.397万份

　　●限制性股票授予数量：44.203万股

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定的股票期权与限制性股票授予条件已经成就，根据2018年第二次临时股东大会授权，公司于2018年10月17日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，股票期权与限制性股票的授予日为2018年10月17日。现将有关事项说明如下：

　　一、激励计划的决策程序和批准情况

　　1、2018年8月29日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第七届监事会第十四次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

　　2、2018年9月14日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施《2018年股票期权与限制性股票激励计划》获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

　　3、2018年10月17日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格有效，确定的授予日符合相关规定。

　　综上，公司为实行本激励计划已取得了批准和授权。

　　二、董事会关于符合授予条件满足的情况说明

　　根据激励计划中的规定，激励对象只有在同时满足以下条件时，才能获授权益：

　　（一）本公司未发生如下任一情形：

　　1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　4、法律法规规定不得实行股权激励的；

　　5、中国证监会认定的其他情形。

　　（二）激励对象未发生如下任一情形：

　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6、中国证监会认定的其他情形。

　　董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足。

　　三、公司本次授予情况概述

　　（一）股票期权的授予情况

　　1、授予日：2018年10月17日

　　2、授予数量：88.397万份

　　3、授予人数：28人

　　4、行权价格：28.18元/份

　　5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股

　　6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况

　　（1）本激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月；

　　（2）股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授予登记完成之日起计算，分别为12个月、24个月、36个月；

　　（3）本激励计划授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

　　■

　　（4）股票期权行权条件

　　①公司业绩考核要求

　　本激励计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

　　股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　由本次股权激励产生的期权成本将在管理费用中列支。

　　若上一年度合并业绩考核不合格，激励对象对应期间股票期权的可行权额度不可行权，由公司注销。

　　②独立业务单元考核要求

　　独立业务单元的业绩考核按照上述行权期，按年度设定业绩考核目标。业绩考核内容、方法、目标由公司按年度决定。

　　■

　　“P”指各独立业务单元当期实际业绩完成率，计算方法由公司决定。

　　只有在上一年度考核中完成业绩目标80%及以上的，才能全额或者部分行权该独立业务单元内激励对象对应当期拟行权的股票期权份额；未完成业绩目标80%及以上的，公司将按照股票期权激励计划的规定，对该独立业务单元内激励对象所获授的股票期权当期拟行权份额注销。

　　独立业务单元是指组织上与其他组织有明显的边界，且能够独立核算财务指标完成情况的经营组织。独立业务单元的划分由公司决定。

　　独立业务单元内的激励对象是指考核年度结束时在该独立业务单元任职工作的激励对象。

　　③个人层面绩效考核要求

　　按照《考核管理办法》，在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核，目前对个人绩效考核结果共有等级5、等级4、等级3、等级2、等级1五档。

　　若激励对象上一年度个人绩效考核结果为等级5、等级4、等级3档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“合格”，激励对象可按照本激励计划规定比例对获授的股票期权行权；

　　若激励对象上一年度个人绩效考核结果为等级2、等级1档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照本激励计划规定，取消对应期间行权额度，期权份额由公司注销。

　　7、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　■

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

　　2、本计划激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　（二）限制性股票的授予情况

　　1、授予日：2018年10月17日

　　2、授予数量：44.203万股

　　3、授予人数：28人

　　4、授予价格：5.99元/股

　　5、股票来源：根据激励计划，股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划股份回购开始公告》，自2018年9月15日至2018年10月11日期间，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立限制性股票回购专用证券账户，通过连续竞价交易方式从二级市场回购公司已发行并在上海证券交易所上市的 A 股普通股股票44.21万股。

　　6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

　　（1）本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月；

　　（2）本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应限制性股票授予登记完成之日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务；

　　解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销；

　　（3）本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　■

　　（4）限制性股票解除限售条件

　　①公司业绩考核要求

　　本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。

　　限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应期间可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

　　②个人层面绩效考核要求

　　本激励计划限制性股票的个人绩效考核要求同本激励计划股票期权的个人绩效考核要求。

　　7、授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　■

　　1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

　　2、本计划激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　四、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的意见

　　公司独立董事对本次股权激励计划授予相关事项发表独立意见如下：

　　本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2018年10月17日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件的规定，本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效，公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的程序合规。

　　我们一致同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2018年10月17日，并同意向符合授予条件的28名激励对象授予44.203万股限制性股票，28名激励对象授予88.397万份股票期权。

　　五、监事会意见

　　公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

　　1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《用友网络科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　2、公司本股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2018年第二次临时股东大会批准的2018年股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

　　同意公司本激励计划的授予日为2018年10月17日，并同意向符合授予条件的28名激励对象授予44.203万股限制性股票，28名激励对象授予88.397万份股票期权。

　　六、参与激励的高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

　　参与本次激励的人员均未涉及公司高级管理人员。

　　七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

　　八、股份支付费用对公司财务状况的影响

　　（一）股票期权的授予情况对公司财务状况的影响

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支，董事会已确定激励计划的授予日为2018年10月17日。

　　经测算，本次股票期权的激励成本合计为401.849万元，则 2018年-2020 年股票期权成本摊销情况测算见下表：

　　■

　　说明：

　　1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

　　2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　（二）限制性股票的授予情况对公司财务状况的影响

　　根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。在测算日，每股限制性股票的股份支付公允价值=授予日公司收盘价-授予价格，为每股16.66元。

　　考虑员工离职因素的影响，公司授予44.203万股限制性股票应确认的总费用预计为711.384万元，前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的限售期，在相应的年度内按每次解除限售比例分摊，同时增加资本公积。董事会已确定激励计划的授予日为2018年10月17日，则2018年-2021年限制性股票成本摊销情况测算见下表：

　　■

　　授予的股票期权与限制性股票合计需摊销的费用预测见下表：

　　■

　　九、法律意见书的结论性意见

　　北京市高朋律师事务所对公司2018年股票期权与限制性股票授予相关事项出具的法律意见书认为：

　　1. 截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划调整及授予事项已经取得现阶段必要的批准及授权；

　　2. 公司本次股票期权与限制性股票授予日的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定。

　　3.公司本次股票期权与限制性股票的授予条件已经成就，公司向激励对象授予股票期权与限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；

　　4. 本次激励计划授予尚须依法履行信息披露义务及办理股票期权与限制性股票授予登记等事项。

　　十、独立财务顾问的专业意见

　　上海荣正投资咨询有限公司对公司2018年股票期权与限制性股票授予相关事项的专业意见认为：用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，而且在操作程序上具备可行性，本次激励计划授予的激励对象范围和资格符合《上市公司股权激励管理办法》的规定。

　　十一、备查文件

　　1、第七届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见；

　　4、公司监事会关于2018年股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核实意见；

　　5、北京市高朋律师事务所关于用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予事项的法律意见书；

　　6、上海荣正投资咨询有限公司关于用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　2018年10月18日

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588     编号：临2018-075

　　用友网络科技股份有限公司关于注销已回购股份减资暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据股东大会授权，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年10月17日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于注销已回购股份的议案》及《公司关于变更公司注册资本的议案》，公司《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已授予完毕，因此剩余已回购350,859股限制性股票需办理注销手续并因此减少注册资本。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《用友网络第七届董事会第二十六次会议决议公告》（临2018-072）。

　　由于公司上述注销已回购股份将导致公司注册资本减少350,859元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准），依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上注销将按照法定程序继续实施。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下：

　　1、债权申报登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A座401室

　　2、邮编：100094

　　3、联系人：孙炎子

　　4、联系电话：010-62436356

　　5、传真：010-62436639

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零一八年十月十八日

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588     编号：临2018-076

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2018年10月17日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司章程修正案（二十六）》及修正后的《公司章程》。

　　鉴于公司已发布相关公告，公司对公司《章程》进行了修订，具体修订内容如下：

　　■

　　本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零一八年十月十八日

　　证券代码：600588  证券简称：用友网络  公告编号：2018-077

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月2日14点00分

　　召开地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月2日

　　至2018年11月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1至2项议案经2018年10月17日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年10月18日指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2018年10月26日（周五）上午9:00－11:30，下午13:30

　　－16:30；

　　（二）登记地点：北京市海淀区北清路68 号用友产业园（北京）中区8 号

　　楼A401 室；

　　（三）联系人：

　　联系人：马一杰、孙炎子 邮政编码：100094

　　电话：010-62439399 传真：010-62436639

　　（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　2018年10月18日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　用友网络科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月2日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600588    证券简称：用友网络   公告编号：临2018-078

　　用友网络科技股份有限公司

　　2018年前三季度业绩预盈公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2018年前三季度业绩预计盈利14,000万元到15,500万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2018年1月1日至2018年9月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经公司财务部门初步测算，预计2018年前三个季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润14,000万元到15,500万元。

　　2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润11,500万元到13,000万元。

　　3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-25,999万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-31,827万元。

　　（二）每股收益：-0.18元。

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　报告期内，公司继续坚定执行用友3.0战略，加力加速用友云服务业务规模化发展，促进软件业务效益化增长，保持金融服务业务稳健发展，公司营业收入同比实现大幅增长，预计营业收入增长率超过35%；同时，公司有效控制经营费用增长，公司经营成本和费用增长率均低于收入增长率，在上半年度实现扭亏为盈的基础上，公司第三季度单季度也实现了盈利，经营效益显著改善。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年三季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　2018年10月18日