证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2018-154

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年10月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年10月11日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于公司向招商银行申请不超过人民币1亿元综合授信的议案》

　　同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币1亿元（含1亿元）的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　2、审议通过了《关于调整公司控股子公司九江矿业向汇丰银行申请综合授信相关事项的议案》

　　同意将公司控股子公司九江天赐矿业有限公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请的授信额度由不超过等值人民币1.4亿元调整至不超过等值人民币2.3亿元（含2.3亿元），为期一年（自授信获银行批准之日起），该调整后的综合授信由公司提供连带责任担保。授权公司及九江天赐矿业有限公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2018年10月18日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2018-155

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于公司及子公司向相关金融机构申请

　　综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2018年度可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月20日、2018年5月21日召开了第四届董事会第十七次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2018年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2018年度向相关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币19亿元。具体内容详见公司于2018年4月24日、2018年5月22日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、本次向相关金融机构申请综合授信额度的情况

　　为满足公司及控股子公司九江天赐矿业有限公司（以下简称“九江矿业”）生产经营及正常业务开展的需求，确保公司及控股子公司九江矿业持续发展，公司于2018年10月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向招商银行申请不超过人民币1亿元综合授信的议案》、《关于调整公司控股子公司九江矿业向汇丰银行申请综合授信相关事项的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币1亿元（含1亿元）的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）；同意将公司控股子公司九江矿业向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请的授信额度由不超过等值人民币1.4亿元调整至不超过等值人民币2.3亿元（含2.3亿元），为期一年（自授信获银行批准之日起），该调整后的综合授信由公司提供连带责任担保。具体情况如下：

　　■

　　授权公司及控股子公司九江矿业法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为人民币17.21亿元（含本次），公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币7.9亿元（含本次），在公司2017年度股东大会批准的额度范围内。

　　三、本次授信担保情况

　　关于控股子公司九江矿业向汇丰银行申请的综合授信额度由不超过等值人民币1.4亿元调整至不超过等值人民币2.3亿元的担保

　　1、担保情况

　　该笔授信由公司提供连带责任担保。

　　2、被担保人基本情况

　　公司名称：九江天赐矿业有限公司

　　注册资本： 12,000万元

　　成立日期：2018年02月05日

　　注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号

　　与公司关系：公司控股子公司，持股75%

　　经营范围：矿产品开采、加工、销售、进出口。

　　经营状况（未经审计）：截止2018年6月30日，九江矿业资产总额为11,088.29万元，总负债为2,000.57万元，净资产为9,087.72万元，营业收入为0万元，净利润为57.72万元。

　　四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币7.9亿元（含本次）。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2018年10月18日