本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开第二届董事会第二十六次会议，2018年9月28日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司分别于2018 年9月13日、2018年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-056）、《山东金麒麟股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-060）。

　　近日，公司完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案。公司现已取得德州市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

　　1、名称：山东金麒麟股份有限公司

　　2、类型：其他股份有限公司（上市）

　　3、住所：山东省乐陵市阜乐路999号

　　4、法定代表人：孙鹏

　　5、注册资本：贰亿壹仟伍佰陆拾壹万捌仟元整

　　6、成立日期：1999年08月10日

　　7、营业期限：1999年09月01日至   年  月  日

　　8、经营范围：研发、制造、销售、维修：摩擦材料、制动产品、垫片、传感器、传感线、滤清器、机床设备、模具、汽车零部件、汽车养护品及所需原材料、零配件；摩擦材料及制动产品的技术转让、技术咨询、技术服务、技术测试；钢材、润滑油、制动液（不含危险品）的销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2018年10月17日