本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2018年10月11日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十四次会议于2018年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了“关于出售美国蓝星贸易集团有限公司股权的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司于2015年10月29日第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于现金收购美国蓝星贸易集团有限公司股权的议案》，由全资子公司新希望六和投资（美国）股份有限公司（以下简称“新六投资”）以现金方式收购美国蓝星贸易集团有限公司（以下简称“美国蓝星”）20%股权，投资金额为12,750万美元，约合人民币80,920万元。后因美国蓝星回购注销部分退休员工的股权，新六投资持有美国蓝星股权比例增加为21%。

　　现因美国蓝星的第一大股东安德森斯有限公司（The Andersons, Inc.，以下简称“安德森斯”）要约收购美国蓝星全部股权。考虑到未来业务协同、管理层继任等因素，新六投资对该交易方案予以支持，将持有的美国蓝星部分股权以现金方式回收并根据交易方案，将部分股权置换至安德森斯，以继续与安德森斯及其旗下的美国蓝星保持股权与业务上的紧密联系，给今后长期发展保留战略机会。

　　本次交易将以“现金+股票+运营资金分配”的方式进行，新六投资将以现金方式回收0.567亿美元，并获取预期约价值0.407亿美元的安德森斯股票，此外新六投资将会获取预计约0.093亿美元运营资金分配（具体情况详见附件)。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十月十八日

　　附件：拟投资项目：

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