第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管人员)李锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002661     证券简称：克明面业       公告编号：2018-128

　　克明面业股份有限公司

　　关于公司对全资子公司提供担保额度的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　为支持全资子公司的发展，保证全资子公司正常生产经营所需资金，结合实际情况，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司提供金额人民币不超过12.4亿元的担保，有效期为股东大会审议通过之后的3年内。担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。具体担保情况如下：

　　（1）为保证克明食品营销有限公司（以下简称“克明食品营销”）正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为克明食品营销新增不超过人民币10,000万元的各类融资提供担保。公司于2018年8月17日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对克明食品营销提供10,000万元的担保额度，本次新增10,000万元担保额度后，公司对克明食品营销的担保总额度为20,000万元。

　　（2）为保证延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）正常生产经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为延津克明新增不超过人民币10,000万元的各类融资提供担保。公司于2016年3月25日召开了第三届董事会第二十一会议，审议通过了《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对延津克明提供5,000万的担保额度，公司于2018年8月17日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对延津克明提供5,000万元的担保额度，本次新增10,000万元担保额度后，公司对延津克明的担保总额度为20,000万元。

　　（3）为保证遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为遂平克明新增不超过人民币19,000万元的各类融资提供担保，公司于2016年3月25日召开了第三届董事会第二十一会议，审议通过了《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对遂平克明提供5,000万元的担保额度，公司于2018年8月17日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对遂平克明提供6,000万元的担保额度，本次新增19,000万元担保额度后，公司对遂平克明的担保总额度为30,000万元。

　　（4）为保证长沙克明面业有限公司（以下简称“长沙克明”）正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为长沙克明新增不超过人民币10,000万元的各类融资提供担保，公司于2016年3月25日召开了第三届董事会第二十一会议，审议通过了《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对长沙克明提供5,000万元的担保额度，本次新增10,000万元担保额度后，公司对长沙克明的担保额度为15,000万元。

　　（5）为保证遂平克明面粉有限公司（以下简称“遂平克明面粉”）正常建设的资金需求，结合实际情况，公司拟为遂平克明面粉不超过人民币30,000万元的各类融资提供担保。

　　（6）为保证浙江克明面业有限公司（以下简称“浙江克明”）正常建设的资金需求，结合实际情况，公司拟为浙江克明不超过人民币40,000万元的各类融资提供担保。

　　（7）为保证延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“延津克明五谷道场”）正常建设的资金需求，结合实际情况，公司拟为延津克明五谷道场新增不超过人民币5,000万元的各类融资提供担保；公司于2017年12月19日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对全资及控股子公司提供担保额度的议案》，该议案通过了对延津克明五谷道场提供5,000万元的担保额度，此次新增5,000万元额度后，公司对延津克明五谷道场的担保额度为10,000万元。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次议案需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人1：克明食品营销有限公司

　　成立时间：2014年10月27日

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：湖南省南县南洲镇兴盛大道工业园1号

　　法定代表人：陈宏

　　经营范围：预包装食品、散装食品批发兼零售；商务信息咨询（不含金融、证券、期货咨询）、市场信息咨询与调查、市场营销策划、企业营销策划、企业管理咨询、；货运代理；商品和技术的进出口业务。

　　与本公司关系：本公司直接持有克明食品营销100%股权。

　　财务数据：截止到2018年9月30日（未经审计），克明食品营销的总资产为24,966.94万元，净资产8,484.58万元

　　2、被担保人2：延津县克明面业有限公司

　　成立时间：2008年3月14日

　　注册资本：30,000万元人民币

　　注册地址：新乡市食品工业园区

　　法定代表人：陈克明

　　经营范围：挂面、其它粮食加工品、其它方便食品的生产、加工、销售、进出口贸易。

　　与本公司关系：本公司直接持有延津克明100%股权

　　财务数据：截止2018年9月30日（未经审计），延津县克明面业资产总额76,967.95万元，净资产60,210.48万元

　　3、被担保人3：遂平克明面业有限公司

　　成立时间：2007年7月19日

　　注册资本：15,000万元人民币

　　注册地址：遂平县工业集聚区众品路6号

　　法定代表人：陈克明

　　经营范围：食品生产加工、销售；粮食收储加工；预包装食品批发及与本企业自营产品相关的进出口业务。

　　与本公司关系：本公司直接持有遂平克明100%股权

　　财务数据：截止2018年9月30日（未经审计），遂平克明面业资产总额33,534.06万元，净资产28,708.21万元

　　4、被担保人4：长沙克明面业有限公司

　　成立时间：2013年01月18日

　　注册资本：200万元人民币

　　注册地址：长沙市雨花区湖南环保科技产业园振华路28号1栋

　　法定代表人：陈克明

　　经营范围：挂面（普通挂面、花色挂面）；米、面制品制造

　　与本公司关系：本公司直接持有长沙克明100%股权

　　财务数据：截止2018年9月30日（未经审计），长沙克明面业资产总额2,963.43万元，净资产290.44万元

　　5、被担保人5：遂平克明面粉有限公司

　　成立时间：2017年7月12日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：遂平县产业集聚区（众品路6号）

　　经营范围：粮油、面粉购销；面粉加工；农作物常规种子、不分装杂交玉米种子、化肥销售；农业技术咨询服务

　　与本公司关系：本公司直接持有遂平克明面粉100%股权

　　财务数据：截止2018年9月30日（未经审计），遂平克明面粉资产总额6,519.10万元，净资产4,714.40万元

　　6、被担保人6：浙江克明面业有限公司

　　成立时间：2018年7月4日

　　注册资本：35,000万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴市港区东西大道北侧、规划07省道东侧（综保大厦A座605室）

　　经营范围：面粉、挂面、方便面、方便湿面、生鲜面条的生产、加工、销售、进出口贸易；预包装食品批发；粮油、面粉、调味品的销售；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有商标及专利的有偿使用服务。

　　与本公司关系：本公司直接持有浙江克明100%股权

　　财务数据：截止2018年9月30日（未经审计），浙江克明总额50.00万元，净资产50.00万元

　　7、被担保人7：延津克明五谷道场食品有限公司

　　成立时间：2017年10月24日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：延津县产业集聚区S227路南

　　法定代表人：陈宏

　　经营范围：方便面、刀削面、波纹面、调味料（固态、半固态）的生产、销售；食品技术开发、技术服务。

　　与本公司关系：本公司直接持有延津克明五谷道场100%股权

　　财务数据：截止2018年9月30日（未经审计），延津克明五谷道场资产总额12,625.70万元，净资产4,845.74万元

　　三、担保合同的主要情况

　　目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在年度报告中披露，并授权法人代表签署相关担保文件。

　　四、担保的必要性和可行性

　　为支持全资子公司的发展，保证全资子公司正常生产经营所需资金，需要公司为其提供担保。此次担保有利于其筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。公司对全资子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　五、董事会意见

　　经公司董事会认真审议，认为公司全资子公司资产优良，资产负债率低，偿债能力较强，本次担保额度主要是为了满足全资子公司的经营发展需要。上述担保符合公司整体利益。公司对全资子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。公司董事会同意为全资子公司提供担保，并授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止至本议案发布日，本公司已通过审议的担保额度为88,000万元，实际已发生对外担保金额为21,700万元（均为对全资子公司提供的担保），本次增加担保额度后，本公司累计对外担保额度为212,000万元，全部为对全资及控股子公司提供担保。占本公司最近一期经审计的净资产214,836.37万元的98.68%。占本公司最近一期经审计的总资产299,330.50万元的70.82%，本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

　　七、备查文件

　　（一）第四届董事会第二十八次会议决议；

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　证券代码：002661  证券简称：克明面业  公告编号：2018-129

　　克明面业股份有限公司

　　关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》，决定于2018年11月5日召开公司2018年第七次临时股东大会，本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：克明面业股份有限公司2018年第七次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2018年11月5日（星期一）下午3:00

　　（2）网络投票的日期和时间：2018年11月4日（星期日）至2018年11月5日（星期一）。

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018年11月5日（星期一）9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2018年11月4日（星期日）15:00至2018年11月5日（星期一）15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2018年10月31日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）于2018年10月31日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》

　　本次会议议案已经公司第四届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2018年10月16日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　本次会议议案为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　本次会议议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2018年11月1日（8:30-11:30,14:00-17:00）。

　　3、登记地址：克明面业股份有限公司董事会办公室。

　　4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定。

　　5、会议联系方式

　　联系人：公司董事会办公室王勇陈燕

　　邮编：410116

　　电话：0731-89935187

　　传真：0731-89935152

　　邮箱：kemen@kemen.net.cn

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

　　4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。

　　七、备查文件

　　1、克明面业股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362661

　　2、投票简称：克明投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月5日（星期一）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月4日（星期日）15：00，结束时间为2018年11月5日（星期一）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本人出席克明面业股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或单位名称：

　　委托人身份证号码或营业执照号：

　　委托人股东账户号码：

　　委托人所持公司股份数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

　　受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

　　委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。

　　特别说明：

　　1、授权委托书有效期限：自签署之日起至2018年第七次临时股东大会结束。

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　2018年月日

　　附件三：

　　法定代表人证明书

　　兹证明先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

　　公司/企业（盖章）

　　年   月   日

　　证券代码：002661        证券简称：克明面业        公告编号：2018-130

　　克明面业股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　■

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-036）。

　　一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　近日，公司使用闲置募集资金70,000,000元购买交通银行股份有限公司益阳分行（以下简称“交通银行”）“蕴通财富·日增利91天”理财产品，公司全资子公司延津县克明有限公司（以下简称“延津克明”）使用闲置募集资金50,000,000元购买中国建设银行股份有限公司南县支行（以下简称“建设银行”）“‘乾元一众享’保本型人民币理财产品2018年第197期”理财产品，相关情况公告如下：

　　（一）蕴通财富·日增利91天

　　1、产品名称：蕴通财富·日增利91天

　　2、产品类型：保证收益型

　　3、产品期限：91天

　　4、预期年化收益率：4.10%

　　5、产品收益计算日：2018年10月15日

　　6、产品到期日：2019年01月14日

　　7、认购资金总额：人民币70,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与交通银行无关联关系

　　（二）“乾元一众享”保本型人民币理财产品2018年第197期

　　1、产品名称：“乾元一众享”保本型人民币理财产品2018年第197期

　　2、产品类型：保本浮动收益型

　　3、产品期限：92天

　　4、预期年化收益率：3.25%

　　5、产品收益计算日：2018年10月17日

　　6、产品到期日：2019年01月17日

　　7、认购资金总额：人民币50,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与建设银行无关联关系

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

　　（2）流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

　　（3）信息传递风险：投资者需要通过登陆银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外，前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

　　（4）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司本次产品期限较短，不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险现金管理，在风险可控的前提下，能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

　　四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

　　截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为20.99亿元（含本次公告产品12,000万元）。尚未到期金额65,700万元（含本次公告产品12,000万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的21.95%。具体如下：

　　(1)已经到期的产品情况

　　■

　　（2）尚未到期的产品情况

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　　五、备查文件

　　1、交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品协议、产品说明书、风险揭示书；

　　2、建设银行理财产品协议、产品说明书、风险揭示书。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　证券代码：002661        证券简称：克明面业        公告编号：2018-125

　　克明面业股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2018年10月15日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2018年10月9日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集，董事陈晖女士主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中，非独立董事陈克忠先生因出差在外无法出席本次会议，书面委托非独立董事陈晖女士出席本次会议。公司全部监事和部分高管列席会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于公司2018年三季度报告全文及正文的议案》

　　内容：《克明面业股份有限公司2018年第三季度报告全文》、《克明面业股份有限公司2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》

　　内容：具体内容详见2018年10月16日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对全资子公司提供担保额度的公告》

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于提请召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》

　　内容：公司拟定于2018年11月5日召开公司2018年第七次临时股东大会，审议《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　证券代码：002661           证券简称：克明面业           公告编号：2018-126

　　克明面业股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2018年10月9日以电话和电子邮件的方式发出，于2018年10月15日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议由监事杨利娟女士召集并主持，董事会秘书王勇先生及部分董事和高管列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于公司2018年三季度报告全文及正文的议案》

　　内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　内容：公司日前收到公司监事黄劲松先生的辞职报告，黄劲松先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，并不在公司担任任何职务。

　　为保障公司规范运作，提升监事会集体决策的优势，根据《公司法》和《公司章程》和相关法律法规和制度的规定，现监事会提名许石栋为公司第四届监事会主席。（简历附后）

　　表决情况为：2票同意，0票反对，1票弃权。

　　其中，监事许石栋先生弃权，理由是对此议案不投票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司监事会

　　2018年10月16日

　　附：候选人简历

　　许石栋，男，中国国籍，无境外居留权，2004年至今，就职于克明面业股份有限公司，曾任财务主管、企管部部长、生产部部长兼副总经理助理，现任公司财务副总监。

　　许石栋先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询，许石栋先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002661                               证券简称：克明面业                           公告编号：2018-127

　　克明面业股份有限公司