证券代码：300672        证券简称：国科微          公告编号：2018-063

　　湖南国科微电子股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议

　　公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年10月12日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长向平先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议并表决，形成如下决议。

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及发展需要，公司拟修改《公司章程》。此次修改主要内容为：

　　（1）调整公司董事会人数：由9名调整为7名，其中非独立董事4名，独立董事3名；

　　（2）修改公司股东大会就对外投资、收购出售资产、融资事项、关联交易对董事会的授权。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。如获得股东大会审议通过，董事会同意授权总经理或经总经理授权的人员办理上述事宜。

　　具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《章程修订对照表》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第一届董事会已届满到期，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。根据拟修订的公司章程规定，公司第二届董事会设董事7名，其中独立董事3名。

　　公司第一届董事会提名向平先生、赵烨先生、周士兵先生、徐泽兵先生、饶育蕾女士、金湘亮先生、刘爱明先生为公司第二届董事会董事候选人，其中饶育蕾女士、金湘亮先生、刘爱明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　以上董事候选人将提交公司股东大会选举，董事选举采取累积投票制，对非独立董事与独立董事分开进行表决。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。

　　具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

　　公司定于2018年10月29日召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　股东大会审议如下议案：

　　（1）《关于修改公司章程的议案》；

　　（2）《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》；

　　（3）《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》；

　　（4）《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；

　　2、 独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南国科微电子股份有限公司董事会

　　2018 年10月12日

　　证券代码：300672          证券简称：国科微          公告编号：2018-064

　　湖南国科微电子股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议

　　公告

　　■

　　二、监事会会议召开情况

　　湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2018年10月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席黄新军先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议并表决，形成如下决议。

　　1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第一届监事会已届满到期，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届。根据拟修订的公司章程规定，公司第二届监事会设监事3名，其中职工监事1名。

　　公司第一届监事会提名叶文达女士、黄露华女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。

　　以上监事候选人将提交公司股东大会选举，监事选举采取累积投票制。上述二名非职工监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第二届监事会。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 湖南国科微电子股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南国科微电子股份有限公司监事会

　　2018 年10月12日

　　证券代码：300672        证券简称：国科微      公告编号：2018-065

　　湖南国科微电子股份有限公司

　　章程修订对照表

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　　湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10月12日召开第一届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及发展需要，公司拟修改《公司章程》。此次修改主要内容如下：

　　■

　　■

　　特此公告。

　　湖南国科微电子股份有限公司董事会

　　2018 年10月12日

　　证券代码：300672        证券简称：国科微          公告编号：2018-066

　　湖南国科微电子股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

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　　湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　根据拟修订的公司章程规定，公司第二届董事会设董事7名，其中独立董事3名。公司于2018年10月12日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名向平先生、赵烨先生、周士兵先生、徐泽兵先生、饶育蕾女士、金湘亮先生、刘爱明先生为公司第二届董事会董事候选人，其中饶育蕾女士、金湘亮先生、刘爱明先生为公司第二届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。公司第二届董事会董事候选人中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人饶育蕾女士、金湘亮先生、刘爱明先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上董事候选人将提交公司2018年第四次临时股东大会选举，董事选举采取累积投票制，对非独立董事与独立董事分开进行表决。公司第二届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　湖南国科微电子股份有限公司董事会

　　2018 年10月12日

　　附件：

　　湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、向平先生

　　1971年7月出生。1995年至1997年，任网络报社华南版主编；1997年至2000年，任中国科学院科学时报社深圳记者站站长；2000年至2004年，任中国科学院科学时报社经营中心副总经理；2008年就职于国科微电子，历任监事，现任公司董事长。

　　向平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。向平先生为公司实际控制人，截至本公告日，向平先生直接持有公司股票507.42万股，通过湖南国科控股有限公司间接持有公司股票2,449.23万股，通过长沙芯途投资管理有限公司间接持有公司股票约465.30万股。除此之外，向平先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　2、赵烨先生

　　1980年7月出生，材料学与工程专业，硕士学历。2006年10月至2010年1月任北京挺立专利事务所经理；2010年5月至2014年9月在华人文化产业投资基金担任投资经理；2014年10月至今在华芯投资管理有限责任公司任部门副总经理；2015年9月至今任公司董事。

　　赵烨先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，赵烨先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵烨先生与公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　3、周士兵先生

　　1968年3月出生，硕士学历。本科毕业于清华大学电子工程专业，硕士毕业于中国科学院成都计算所自动控制专业。1994年8月至1995年6月，就职于深圳国兴微电子公司，担任工程师；1995年6月至2009年8月，就职于华为技术有限公司，担任总监；2009年8月至2012年12月，就职于长运通光电技术有限公司，担任副总裁；2013年1月至2014年2月，就职于深圳珈伟光伏照明股份有限公司，担任副总裁；2014年3月，加入国科微电子，现任国科微电子董事、副总经理、CTO。

　　周士兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，周士兵先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司7.14%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%）。周士兵先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　4、徐泽兵先生

　　1976年8月出生，电子工程专业，本科学历。 2010年至2012年，任深圳市博源电子有限公司副总经理；2012年就职于国科微电子，现任国科微电子董事、副总经理。

　　徐泽兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，徐泽兵先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司5.47%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%）。徐泽兵先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、饶育蕾女士

　　1964年4月出生，博士学历。1988年至1994年，就职于中南工业大学管理工程系，历任助教、讲师、副教授；1994年至2000年任中南工业大学工商管理学院副教授；1997年至2005年，任中南大学金融系主任；2000年至今任中南大学商学院教授、博士生导师；2006年至今任中南大学金融创新研究中心主任；2015年12月至今任公司独立董事。

　　饶育蕾女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，饶育蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　2、金湘亮先生

　　1974年9月出生，博士学历。2004年9月至2008年12月任北京思比科微电子技术股份有限公司总经理；2009年2月至2010年1月在加拿大西安大略大学以博士后身份从事科研工作；曾任湘潭大学教授；曾任湘潭大学微光电与系统集成湖南工程实验室主任；2015年6月至今担任湖南省集成电路产业联盟副理事长；现任湖南师范大学物理与电子科学学院教授、博导。2015年12月至今任公司独立董事。

　　金湘亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，金湘亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　3、刘爱明先生

　　1971年12月出生，博士学历，注册会计师。1994年7月至1996年2月，任湖南省皮革集团公司助理会计师；1996年3月至今就职于中南大学商学院，现任中南大学商学院副教授；2013年8月至今在哈密市商业银行股份有限公司任独立董事，2015年3月至今任天舟文化股份有限公司独立董事，2017年11月起任力合科技（湖南）股份有限公司独立董事。2015年12月至今任公司独立董事。

　　刘爱明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，刘爱明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　证券代码：300672        证券简称：国科微          公告编号：2018-067

　　湖南国科微电子股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　■

　　湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　　根据拟修订的公司章程规定，公司第二届监事会设监事3名，其中非职工监事2名，职工监事1名。公司于2018年10月12日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会提名叶文达女士、黄露华女士为公司第二届监事会非职工监事候选人(候选人简历附后)。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上非职工监事候选人将提交公司2018年第四次临时股东大会选举，非职工监事选举采取累积投票制。上述二名非职工监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　湖南国科微电子股份有限公司监事会

　　2018 年10月12日

　　附件：

　　湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人简历

　　1、叶文达女士

　　1984年12月出生，中国国籍，中国人民大学商学院会计学专业，硕士学位，注册会计师。2009年7月至2015年3月任普华永道中天会计师事务所助理经理；2015年3月至2015年9月任工银租赁有限公司高级经理；2015年10月至2017年2月任华芯投资管理有限责任公司财务资金管理部经理；2017年2月至今任华芯投资管理有限责任公司风险管理部高级经理。

　　叶文达女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。截至本公告日，叶文达女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。叶文达女士与公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　5、黄露华女士

　　1983年11月出生，专科学历。2005年5月至2009年9月，就职于广东深圳正峰印刷有限公司，担任业务助理；2009年10月至2010年3月，任湖南红星通程圣帝罗兰专柜店长；2010年4月就职于国科微电子，现任公司监事。

　　黄露华女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。截至本公告日，黄露华女士未直接持有公司股份，持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司0.06%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%）。黄露华女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　证券代码：300672           证券简称：国科微          公告编号：2018-068

　　湖南国科微电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司于2018年10月12日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2018年10月29日召开公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年10月29日（星期五）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

　　（2）网络投票时间：2018年10月28日下午15:00至2018年10月29日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月28日下午15:00至2018年10月29日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2018年10月23日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2018年10月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会表决的议案如下：

　　1、《关于修改公司章程的议案》；

　　2、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》；

　　2.01 选举向平先生担任公司第二届董事会非独立董事

　　2.02 选举赵烨先生担任公司第二届董事会非独立董事

　　2.03 选举周士兵先生担任公司第二届董事会非独立董事

　　2.04 选举徐泽兵先生担任公司第二届董事会非独立董事

　　3、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》；

　　3.01 选举饶育蕾女士担任公司第二届董事会独立董事

　　3.02 选举金湘亮先生担任公司第二届董事会独立董事

　　3.03 选举刘爱明先生担任公司第二届董事会独立董事

　　4、《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　4.01 选举叶文达女士担任公司第二届监事会非职工监事

　　4.02 选举黄露华女士担任公司第二届监事会非职工监事

　　（上述议案已于2018年10月12日经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2018年10月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。）

　　以上议案中第1项需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。第2、3、4项，公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事4人，独立董事3人和非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　3、登记时间：2018年10月26日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、联系方式

　　联系地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室

　　联系人：黄然、叶展

　　电话：0731－88218891

　　传真：0731－88596393

　　邮编：410131

　　电子邮箱：ir@goke.com

　　5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、备查文件

　　公司第一届董事会第二十次会议决议。

　　湖南国科微电子股份有限公司董事会

　　2018年10月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365672”，投票简称为“国科投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②  选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③  选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2018年10月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月28日下午15:00，结束时间为2018年10月29日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托　　       　代表本人（公司）参加湖南国科微电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（姓名）：

　　委托人身份证号码（注册号）：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　授权范围：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：

　　1、累积投票议案中， 委托人对受托人的授权指示为在“ 投给候选人的选举票数” 中填报投给某候选人的选举票数时， 委托人应当以其所拥有的持有股份数量×候选人人数的总选举票数为限进行投票，如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　非累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示以在“ 同意”、“ 反对”、“ 弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

　　2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　　3、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

　　委托人签字或盖章：

　　年    月    日

　　附件3：

　　湖南国科微电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：本表复印有效

　　证券代码：300672        证券简称：国科微        公告编号：2018-075

　　湖南国科微电子股份有限公司

　　2018年前三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日

　　2. 预计的业绩：亏损

　　■

　　其中：2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩变动情况如下：

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、公司2018年前三季度的收入及扣除非经常性损益归属上市公司股东净利润较上年同期基本持平。公司2018年第三季度较上半年已实现盈利。

　　2、由于2017年非经常性损益的影响，导致2018年前三季度净利润较2017年同期大幅下降。原因为：公司参股的深圳市森国科科技股份有限公司，2017年第三季度公司由原来按权益法核算的长期股权投资转为按公允价值计量的可供出售金融资产，使得在2017年三季度取得投资收益4,591万元。

　　3、2018年1-9月份，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润无影响。

　　四、其他相关说明

　　本业绩预告是公司初步预算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　湖南国科微电子股份有限公司董事会

　　2018年10月12日