证券代码：603959         证券简称：百利科技         公告编号：2018-067

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2018年10月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王芝培先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　经审议，监事会同意公司自2018年第三季度报告起按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关要求编制财务报表。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于会计政策变更的公告》（公告编号:2018-069）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

　　为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经审议，监事会同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于聘请公司2018年度审计机构的议案》（公告编号:2018-070）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司监事会

　　二〇一八年十月十三日

　　证券代码：603959       证券简称：百利科技       公告编号：2018-068

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2018年10月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　跟据国家财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司拟自2018年第三季度报告起按照通知相关要求编制财务报表。本次会计政策变更符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-069）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经审议，董事会同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于聘请公司2018年度审计机构的议案》(公告编号：2018-070)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十三日

　　证券代码：603959     证券简称：百利科技    公告编号：2018-069

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。

　　公司于2018年10月12日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司拟自2018年第三季度报告起按照《修订通知》相关要求编制财务报表。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　（一）变更的具体内容：

　　1、原“应收票据”及“应收账款”项目合并为新增的“应收票据及应收账款”项目列报；

　　2、原“应收利息”及“应收股利”项目删除，余额在“其他应收款”项目列报；

　　3、原“固定资产清理”项目删除，余额在“固定资产”项目列报；

　　4、原“工程物资”项目删除，余额“在建工程”项目列报；

　　5、原“应付票据”及“应付账款”合并为新增的“应付票据及应付账款”项目列报；

　　6、原“应付利息”及“应付股利”项目删除，余额在“其他应付款”项目列报；

　　7、新增“研发费用”项目，反映公司进行研究与开发过程中发生的费用化支出，根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列；

　　8、在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”两个明细项目，“利息费用”反映公司为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出，该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列；“利息收入”反映公司确认的利息收入，该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列。此外还调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。

　　（二）对公司的影响

　　本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、独立董事及监事会的意见

　　公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部《修订通知》的相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《修订通知》相关规定进行的合理调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次会计政策的变更。

　　四、备查文件

　　1、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　2、百利科技第三届董事会第十八次会议决议；

　　3、百利科技第三届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十三日

　　证券代码：603959       证券简称：百利科技       公告编号：2018-070

　　湖南百利工程科技股份有限公司关于聘请公司2018年度审计机构的公告

　　湖南百利工程科技股份有限公司于2018年10月12日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，公司董事会经审慎研究，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2018年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、聘请2018年度审计机构的情况说明

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟不再聘请瑞华事务所为2018年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。

　　经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审议通过，公司拟聘请信永中和为2018年度财务报表及内部控制的审计机构。

　　二、拟聘请会计师事务所的基本情况

　　会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110101592354581W

　　类型：特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英

　　成立日期：2012年03月02日

　　主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2018年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、履行的程序

　　1、公司第三届董事会第三次审计委员会会议审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

　　2、公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，同意公司聘请信永中和为2018年度审计机构，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司独立董事对关于聘请公司2018年度审计机构事项进行了事前核查并发表了事前认可意见，一致同意将该事项提交董事会审议，并就聘请公司2018年度审计机构事项发表了独立意见。全体独立董事同意聘请信永中和为公司2018年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于聘请公司2018年度审计机构的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十三日