本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

　　3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第八次临时股东大会（以下简称“会议”）于2018年10月11日15：00时在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份571,454,485股，占上市公司总股份的41.7833%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份439,674,347股，占上市公司总股份的32.1479％。通过网络投票的股东6人，代表股份131,780,138股，占上市公司总股份的9.6354％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份322,750股，占上市公司总股份的0.0236％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份273,150股，占上市公司总股份的0.0200％。通过网络投票的股东5人，代表股份49,600股，占上市公司总股份的0.0036％。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　议案1.《关于向银行申请并购贷款的议案》

　　总表决情况：

　　同意571,435,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意304,250股，占出席会议中小股东所持股份的94.2680%；反对18,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.7320%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　此提案获得通过。

　　议案2.《关于为控股子公司借款提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意571,146,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461%；反对308,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0539%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.4926%；反对308,250股，占出席会议中小股东所持股份的95.5074%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　此提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书及其签章页；

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月十二日