■

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币5亿元（含5亿元）购买期限不超过12个月的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　　公司（1）于2018年10月10日与兴业银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币10,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品，期限92天，固定收益预期年化收益率为2.36%，浮动收益预期年化收益率区间为1.78%-1.82%；（2）于2018年10月10日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币10,000万元购买保证收益型银行理财产品，期限78天，预期年化收益率为4.10%；（3）公司子公司南京熊猫信息产业有限公司于2018年10月11日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币4,000万元购买保证收益型银行理财产品，期限77天，预期年化收益率为4.10%；。该等事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：

　　一、购买理财产品的相关情况

　　（一）兴业银行企业金融结构性存款

　　1、名称：兴业银行企业金融结构性存款产品

　　2、币种：人民币

　　3、产品性质：保本浮动收益型

　　4、产品规模：人民币10,000万元

　　5、产品期限：92天

　　6、成立日：2018年10月10日

　　7、起息日：认购起息日为成立日当日

　　8、到期日：2019年1月10日

　　9、提前终止：如果销售方提前终止本产品，将提前2个工作日通过销售方营业网点或销售方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3个工作日以内）。销售方将购买方提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益划转至协议中购买方账户。销售方无须为本产品的提前终止承担任何其他赔偿、补偿及其它任何责任。

　　10、产品收益：固定收益+浮动收益；

　　固定收益=本金金额*固定收益预期年化收益率*产品存续天数/365，固定收益预期年化收益率为2.36%；

　　浮动收益=本金金额*浮动收益预期年化收益率*产品存续天数/365，浮动收益预期年化收益率区间为1.78%-1.82%；浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的的波动变化情况确定。

　　11、产品存续天数：为起息日至到期日（不含该日）的天数。

　　（二）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款

　　1、名称：上海浦东发展银行利多多公司18JG1954期人民币对公结构性存款

　　2、产品代码：1101181454

　　3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

　　4、币种：人民币

　　5、投资金额：人民币10,000万元

　　6、产品收益率：4.10 %/年

　　7、收益类型：保证收益型

　　8、销售期：2018年10月10日

　　9、产品成立日：2018年10月10日

　　10、产品到期日：2018年12月28日

　　11、提前终止日：2018年11月5日和2018年12月3日

　　12、提前终止权：若2018年11月1日和2018年11月29日的1个月Shibor低于1.00%，则销售方有权但无义务，相应在2018年11月5日和2018年12月3日提前终止本产品，销售方在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知购买方。

　　（三）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款

　　1、名称：上海浦东发展银行利多多公司18JG1973期人民币对公结构性存款

　　2、产品代码：1101181473

　　3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

　　4、币种：人民币

　　5、投资金额：人民币4,000万元

　　6、产品收益率：4.10 %/年

　　7、收益类型：保证收益型

　　8、销售期：2018年10月11日

　　9、产品成立日：2018年10月11日

　　10、产品到期日：2018年12月28日

　　11、提前终止日：2018年11月6日和2018年12月3日

　　12、提前终止权：若2018年11月2日和2018年11月29日的1个月Shibor低于1.00%，则销售方有权但无义务，相应在2018年11月6日和2018年12月3日提前终止本产品，销售方在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知购买方。

　　二、对公司的影响

　　在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　三、风险控制措施

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　2、公司审计部负责对投资于短期保本理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。

　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、独立董事意见

　　独立董事的意见，详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2018-035）。

　　五、公司累计进行委托理财的金额

　　截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币24,000万元，投资金额在董事会审批额度内。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2018年10月11日

　　●报备文件

　　（一）兴业银行企业金融结构性存款协议

　　（二）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同