股票简称：曙光股份  证券代码：600303 编号：临2018-045

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　八届四十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司八届四十二次董事会会议通知于2018年10月11日以电话及电子邮件方式发出，会议于2018年10月11日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2018年10月11日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有8名董事表决，实际表决8名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议、表决通过如下决议：

　　一、审议通过了关于选举第九届董事会董事的议案。

　　同意提名张宏亮先生、高会恩先生、梁文利先生、宫大先生、许绍军先生、马宁先生、赵航先生、徐志华先生、于敏女士为公司第九届董事会董事候选人，任期三年。其中赵航先生、徐志华先生、于敏女士为独立董事候选人（董事候选人简历见附件 1），独立董事提名人和独立董事候选人声明公告见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

　　三位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所审核通过。

　　董事会将把上述董事候选人提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司第九届董事会董事 候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 决议内容合法有效。张宏亮先生、高会恩先生、梁文利先生、宫大先生、许绍军先生、马宁先生 6 名董事候选人，赵航先生、徐志华先生、于敏女士3名独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，同意上述 9 名董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议规则的议案。

　　１、关于修订公司章程

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　２、关于修订股东大会议事规则

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　３、关于修订董事会议事规则

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容详见《关于修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

　　本议案内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2018年10月11日

　　附件1：第九届董事会董事候选人履历

　　张宏亮，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，诺丁汉特伦特大学学士学位、拉夫堡大学研究生、长江商学院 EMBA、北京大学经管学院后 EMBA，现为华泰汽车实际控制人。

　　高会恩，男，1968年10月出生，香港理工大学MBA，吉林大学车辆工程专业博士在读。中共党员，工程师。1992年毕业于山东轻工业学院，1992年7月至2005年8月在海尔集团工作，历任冷柜营销公司计划部长，业务部长，分厂生产厂长，工贸公司总经理，销售事业部长，市场部长；2005年8月至2014年7月在北汽福田工作，历任营销公司副总经理，集团总经理助理兼物流公司党委书记、总经理；2014年7月至2016年11月担任北京长久物流股份有限公司副总裁，总裁。2017年5月至今，担任华泰汽车集团副总裁。

　　梁文利，男，1967 年 5 月出生，大专文化。曾任丹东曙光车桥 总厂销售科长、丹东汽车改装厂供应科长、销售副厂长、厂长、辽宁 曙光汽车集团股份有限公司副总裁、乘用车事业部总经理，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、总裁兼乘用车板块总经理。

　　宫大，男，1978年2月出生，青岛大学机械电子工程专业本科，上海理工大学动力机械及工程专业研究生，同济大学机械制造及自动化专业博士。历任北京恒通华泰汽车销售有限公司总监，华泰汽车集团研发中心副主任、采购中心总监、集团副总裁。

　　许绍军，男，1973年12月出生，长江商学院EMBA 研究生学历。曾任中信国安集团人事经理，银安集团人力资源总监，河北裕泰化工集团人力资源总监，协鑫新能源控股有限公司人力资源部总经理。

　　马宁，男，1979年11月出生，毕业于中南财经政法大学，大专学历，中国注册会计师，历任大信会计师事务所审计助理、项目经理、立信会计师事务所高级经理、北京捷成世纪科技股份有限公司财务副总监。

　　赵航，男，1955 年7月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任全国汽车标准化委员会副主任委员兼秘书长、中国机械工业联合会理事、中国汽车工程学会副理事长、中国汽车工业协会副会长、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事。现任中发联投资公司董事长、中国人才交流协会汽车人力资源分会会长、中国一汽股份有限公司外部董事、中国重汽（香港）有限公司独立董事、上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事、赛晶电力电子集团有限公司独立董事 。

　　徐志华，男，1969年12月出生，新加坡南洋理工大学公共管理硕士，中国人民大学文学硕士。曾任中央纪委副司长、交通部纪检组副组长，现任国任财产保险股份有限公司监事长。

　　于敏，女，1963 年 12 月出生，辽宁大学工业经济系学士、澳门 科技大学工商管理专业硕士。曾任辽宁财专本科部副教授、副主任、科研处教授、处长、辽东学院丹东科技战略研究中心主任、科研处副处长、丹东化纤股份有限公司独立董事，现任辽东学院教授、辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事。

　　股票简称：曙光股份  证券代码：600303 编号：临2018-046

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司八届四十二次董事会会议审议通过了《关于修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的议案》，同意对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，具体内容如下：

　　一、修订《公司章程》

　　■

　　除以上修订内容外，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司公司章程》的其他内容未发生变化。

　　二、修订《股东大会议事规则》

　　■

　　除以上修订内容外，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司股东大会议事规则》的其他内容未发生变化。

　　三、修订《董事会议事规则》

　　■

　　除以上修订内容外，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的其他内容未发生变化。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2018年10月11日

　　证券代码：600303    证券简称：曙光股份    公告编号：2018-047

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月29日  13点30 分

　　召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月29日

　　至2018年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2018年10月11日召开的八届四十二次董事会审议通过。相关内容详见2018年10月12日公司于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所披露的公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　2、登记时间：2018年10月26日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　3、登记地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号。

　　联系电话：0415－4146825

　　传    真：0415－4142821

　　邮箱：dongban@sgautomotive.com

　　六、 其他事项

　　1、参会股东住宿及交通费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

　　2018年10月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2018-048

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　八届十八次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司八届十八次监事会会议通知于2018年10月11日以电话及电子邮件方式向发出，会议于2018年10月11日以现场方式在公司会议室召开。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于2018年10月11日以电话及电子邮件方式方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有3名监事表决，实际表决3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议、表决通过如下决议：

　　一、审议通过了关于选举第九届监事会监事的议案。

　　同意提名于红女士、李洪艳女士为第九届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件1）。

　　监事会将把上述监事候选人提交股东大会审议。

　　秦峰先生将作为职工监事由公司职工民主选举产生进入监事会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2018年10月11日

　　附件1：第九届监事会监事候选人履历

　　于红，女，1967 年 8 月出生，大学文化，会计师，曾任丹东曙光车桥股份有限公司财务处长、副总会计师、总会计师，辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、副总裁。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司监事会主席兼党群工作部部长。

　　李洪艳，女，1969年6月出生，毕业于中国人民大学会计专业，曾任哈飞汽车审计主任，哈尔滨大庄园肉业高级审计主任，现任华泰汽车集团高级审计经理。