本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开了2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，同意变更注册地址并修订《公司章程》相应条款，具体内容详见公司2018年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《仙鹤股份关于2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。

　　根据决议，公司将注册地址由“浙江省衢州市衢江区沈家经济开发区通江路81号”变更为“浙江省衢州市衢江区天湖南路69号”现已完成工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的相关信息如下：

　　统一社会信用代码：913308037344981434

　　企业名称：仙鹤股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号

　　法定代表人：王敏良

　　注册资本：陆亿壹仟贰佰万元整

　　成立日期：2001年12月19日

　　营业期限：2001年12月19日至长期

　　经营范围：纸、纸浆和纸制品的研发；纸制造，纸深加工，机械零部件的加工；纸浆及原料（不含危险化学品及易制毒物品）零售；货物进出口；仓储服务（不含危险品）；道路货运经营；投资管理、投资咨询服务；售电业务经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月9日