证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临2018-028

　　福建水泥股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年10月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于9月27日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信及手机短信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

　　一、 表决通过《关于增补公司董事的议案》

　　根据控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，同意增补王金星为公司新任董事，并提请股东大会选举。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 表决通过《关于推举董事暂代履行董事长职责的议案》

　　公司董事长洪海山先生已在本次会议后辞去公司董事、董事长职务。根据公司章程，同意推举郑建新先生暂代履行董事长职责，包括召集、主持有关会议等，履职期限至董事会选举出公司新任董事长为止。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、表决通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2018年10月25日召开公司2018年第一次临时股东大会及会议相关安排。通知全文，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2018年10月10日

　　证券代码：600802   证券简称：福建水泥     公告编号：2018-029

　　福建水泥股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月25日 14点30分

　　召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月25日

　　至2018年10月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容，详见公司同日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

　　（三）登记时间：2018年10月19日 —10月24日期间的工作日时间

　　上午：8:30—11:30； 下午：2:00—5:00

　　（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层本公司董秘办。

　　（五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和联系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话；0591-87617751或88561820

　　传    真：0591-88561717

　　电子邮箱：linzy2010@qq.com

　　联 系 人：林国金、仇银君

　　邮    编：350003

　　（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2018年10月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建水泥股份有限公司：

　　兹委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600802        证券简称：福建水泥        公告编号：临2018-030

　　福建水泥股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建水泥股份有限公司董事会于2018年10月9日公司第八届董事会第二十二次会议后，收到洪海山先生因工作变动辞去董事长、董事及董事会相关专门委员会职务的书面辞呈。根据公司章程，上述辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会对洪海山先生在公司任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2018年10月10日