股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2018-53

　　债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议公告

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　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2018年9月30日以传真或短信息、电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年10月8日以通讯方式在公司召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》；

　　公司第五届董事会第二十六次会议及公司2017年度股东大会审议通过了公司2018年日常关联交易预计情况，详见《关于公司2017年日常关联交易实际发生情况以及2018年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-28）。现根据业务发展需要，预计公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（含其子公司）与湖南金鹰卡通有限公司发生广告代理服务（提供劳务业务）1500万元，此项关联交易年初未预计到，现予以补充预计。公司关联董事陈刚先生、袁楚贤先生、毛小平先生对本议案回避表决；独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见。有关内容详见公司《关于补充预计2018年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-54）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0 票。

　　二、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意于2018年10月24日（星期三）召开公司2018年第四次临时股东大会，有关内容详见公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-55）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0 票。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2018年10月8日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2018-54

　　债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于补充预计2018年日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次是补充预计公司2018年日常关联交易，该交易预计金额在董事会的审批额度范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）补充预计2018年日常关联交易概述

　　1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州韵洪广告有限公司（含其子公司）因业务发展需要，预计与湖南金鹰卡通有限公司（以下简称“金鹰卡通”）发生广告代理服务（提供劳务业务）1500万元，上年度未发生；

　　2、公司第五届董事会第三十一次会议于2018年10月8日召开，会议审议并通过了《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》，表决结果为：6票赞成，0票弃权，0票反对。公司关联董事陈刚先生、袁楚贤先生、毛小平先生对本议案回避表决。

　　（二）本次补充预计关联交易类别和金额

　　金额单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况：

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　　2、与上市公司的关联关系：

　　金鹰卡通为湖南广播电视台下属全资企业，湖南广播电视台原系公司实际控制人。经财政部和湖南省人民政府批准，湖南省财政厅批复同意将公司原控股股东湖南广播电视产业中心所持公司股份全部无偿划转给湖南广电网络控股集团有限公司，该股权划转过户事项已于2017年9月底实施完成。根据深交所《股票上市规则》第十章“关联交易”10.1.6第二款，公司与金鹰卡通构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　金鹰卡通是湖南广播电视台下属企业，公司近年来均与其有广告代理业务，合作良好，其具备较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、根据业务发展需要，公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（含其子公司）与湖南金鹰卡通有限公司预计新增广告代理服务（提供劳务业务）1500万元；

　　2、上述关联交易的定价是根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。

　　四、关联交易的目的及对于上市公司的影响

　　上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于提升公司相关业务规模。上述关联交易是通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。公司与前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，不对该类业务形成依赖关系。

　　五、独立董事意见

　　（一）对此项议案的事前认可意见

　　“我们认可公司补充预计此项日常性关联交易的必要性，以及关联交易的公允性、合规性，上述交易不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十一次会议审议，关联董事应回避表决。”

　　（二）对此项议案发表的独立意见

　　“我们认为该项关联交易属于公司日常业务经营行为，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定。本次交易定价是根据市场价格情况由双方协商确定，遵循公平合理的原则；本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。本次关联交易定价客观公允、审议表决合法，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。”

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事关于补充预计2018年日常关联交易的事前认可及独立意见。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2018年10月8日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2018-55

　　债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，定于2018年10月24日召开公司2018年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2018年10月24日（星期三）下午14:40

　　网络投票时间：2018年10月23日——10月24日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月23日下午15：00至2018年10月24日下午15：00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2018年10月17日（星期三）。

　　（七）出席对象：

　　1.截至股权登记日2018年10月17日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会表决的议案：

　　1.关于挂牌转让湖南圣特罗佩企业管理有限责任公司部分股权的议案；

　　2.关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司及其子公司贷款提供担保的议案；

　　3.关于为控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司贷款提供担保的议案。

　　（二）披露情况

　　议案1已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，议案2和议案3已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，详见公司分别于2018年8月9日、2018年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　　2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

　　3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

　　《授权委托书》见附件2。

　　（二）登记时间：2018年10月19日（星期五）上午9：00—12：00，下午14：30—18：00；

　　（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：颜 洁

　　联系电话：0731-84252080 84252333-8339

　　联系传真：0731-84252096

　　联系部门：证券法务部

　　联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

　　邮政编码：410003

　　（五）相关费用

　　出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1.异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

　　2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十九次会议决议；

　　2.公司第五届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2018年10月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360917，投票简称：电广投票

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置：

　　表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见：

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年10月24日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月23日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年10月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

　　■

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期： 2018年     月      日