证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2018-035

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年9月29日以书面形式发出会议通知。

　　2. 本次会议于2018年10月8日以传真及电子邮件方式召开。

　　3. 本次会议应出席董事7人，实际出席7人。

　　4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1.审议《关于高管变更的议案》

　　公司总经理胡世保先生因工作变动，辞去其所担任的董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会聘任叶少华先生担任公司总经理，任期自第七届董事会第十一次会议决议通过之日起生效。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票 0票。

　　2.审议《关于更换董事的议案》

　　公司董事胡世保先生由于工作变动辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，董事会选举叶少华先生为公司董事。

　　叶少华先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任董事的职责要求。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　3.审议《关于调整公司总部职能部门的议案》

　　为进一步提升监督执纪力度，公司决定调整总部机构设置，将原审计监察部调整为审计部及纪检监察部。机构调整后，根据部门职责分工，审计部将作为公司董事会审计与风险控制委员会工作部门，纪检监察部将作为公司纪委工作部门，具体落实相关工作。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2018年10月9日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2018-036

　　中水集团远洋股份有限公司独立董事

　　对公司聘任高级管理人员

　　及提名董事候选人的独立意见

　　一、对公司聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，我们同意公司第七届董事会第十一次会议聘任叶少华先生为总经理。我们对叶少华先生的任职资格进行了审查。经审查，叶少华先生未发现有《公司法》第57、58条规定的情形以及被中国证监会确定的市场禁入者的情形，具备上市公司高级管理人员的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合其任职的职责要求，聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则等有关规定。

　　二、对提名董事候选人的独立意见

　　根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，对公司董事会提名叶少华先生为公司第七届董事会董事候选人事项发表独立意见：

　　同意公司董事会提名叶少华先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公司2018年第一次临时股东大会选举。上述候选人未发现有《公司法》第57、58条规定的情况以及被中国证监会确定的市场禁入者的情形，具备所提名的董事任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名的董事的职责要求。上述候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会独立董事：

　　肖金泉                郑洪涛                   周俊利

　　2018年10月8日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2018-037

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于高管变更并提名董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理胡世保先生的辞职报告，胡世保先生因工作调动原因申请辞去其所担任的董事、总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，胡世保先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截止本公告日，胡世保先生持有公司13,000股股份，占公司总股本的0.0041%，上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

　　2018年10月8日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于高管变更的议案》和《关于更换董事的议案》，公司董事会聘任叶少华先生担任公司总经理，任期自第七届董事会第十一次会议决议通过之日起生效。同时，经董事会研究决定，同意提名叶少华先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历附后），此议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

　　公司独立董事对高管变更及提名董事候选人事项发表了同意的独立意见，详见中国证券报和巨潮资讯网同日披露的相关公告。

　　胡世保先生担任公司总经理期间带领公司经营层积极进取，董事会对胡世保先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2018年10月9日

　　附：董事候选人简历

　　叶少华先生，1970年9月16日出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读于上海财经大学、香港理工大学。曾任中国水产总公司进出口部业务员；中国水产总公司也门、阿曼、印度代表处业务员、主管；中水远洋渔业责任有限公司印度代表处副代表、代表；中国水产总公司香港代表处代表兼副总经理、缅甸代表处代表、航运项目部总经理、发展计划部总经理；中国水产总公司总经理助理、副总经理兼总法律顾问；中国水产有限公司董事、副总经理兼总法律顾问；中牧实业股份有限公司党委副书记，董事会秘书；中国农业发展集团投资部总经理。

　　叶少华先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶少华先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。