中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年6月28日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2017年年度股东大会选举廖强先生为本行非执行董事。中国银行保险监督管理委员会现已核准廖强先生的任职资格。

　　自2018年9月29日起，廖强先生就任本行非执行董事，同时担任本行董事会战略发展委员会委员和人事和薪酬委员会委员。本行董事会对廖强先生的加入表示欢迎。

　　廖强先生的简历如下：

　　廖强先生，1974年生，2005年至2018年任职于标普全球信用评级公司，历任金融机构评级高级分析师、副董事、董事和资深董事，并担任标普大中华区金融机构评级首席评级官，标普“银行业国别风险分析”全球评估委员会委员、标普“政府关联实体”评级全球工作组成员。1998至2005年先后任职于中国人民银行非银行金融机构监管司综合处、机构管理处，以及原中国银监会非银行金融机构监管部市场准入处。中国注册会计师协会非执业会员。洪范法律与经济研究所学术委员。2010年获中国社会科学院研究生院比较经济体制专业博士学位；1998年获中国人民银行金融研究所货币银行学硕士学位；1995年获中国人民大学社会学学士学位。

　　廖强先生担任本行非执行董事的任期为三年，至2021年召开的本行年度股东大会之日止。

　　本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取薪酬，其薪酬将由中央汇金投资有限责任公司支付。

　　就本行董事所知及除上文所披露外，廖强先生在过去三年没有在其证券于中国内地、香港或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务，亦未于本行领取过任何薪酬。于本公告发布日期，廖强先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

　　除上文所披露外，就廖强先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。廖强先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二○一八年十月八日