证券代码：000810   证券简称：创维数字   公告编号：2018-075

　　创维数字股份有限公司

　　关于2017年限制性股票激励计划

　　首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次符合解除限售条件的激励对象共计534人；

　　2、本次限制性股票解除限售数量为1045.41万股，占目前公司总股本的0.97%；

　　3、本次限制性股票解除限售日即上市流通日为2018年10月11日。

　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，为符合解除限售条件的534名激励对象办理2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜，现将相关事项公告如下：

　　一、限制性股票激励计划概述

　　1、2017年8月15日，公司第九届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于创维数字股份有限公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议案。公司独立董事已对公司2017年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。

　　2、2017年8月28日，公司第八届监事会对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

　　3、2017年8月31日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于创维数字股份有限公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议案。公司对内幕信息知情人在公司2017年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　4、2017年9月4日，公司召开第九届董事会二十六次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》，独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。在公司激励计划中确定的部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃参与或认购部分拟授予的限制性股票，公司实际授予激励对象人数为570名，2017年限制性股票股权激励计划首次实际授予的数量为3,637.3万股，预留限制性股票部分的数量为476.3万股。授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2017年9月28日上市。

　　5、2018年3月21日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，第八届监事会第二十四会议，审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见；并于2018年4月12日获得2017年年度股东大会审议通过。截至2018年5月22日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续。公司股份总数由1,070,931,280股变更为1,069,896,280股。

　　6、2018年6月11日，公司召开第十届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的预留授予日为2018年6月11日，同意公司向79名激励对象授予476.3万股限制性股票，预留授予价格为4.66元/股。独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。在公司激励计划中确定的部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃参与或认购部分拟授予的限制性股票，公司实际授予激励对象人数为77名，预留限制性股票实际授予的数量为460.8万股。授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2018年8月24日上市，公司股份总数由1,069,896,280股变更为1,074,504,280股。

　　7、2018年8月2日，公司召开第十届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见；并于2018年8月22日获得2018年第二次临时股东大会审议通过。目前公司正在办理上述限制性股票的注销手续，公司股份总数将由1,074,504,280股变更为1,074,103,280股。

　　8、2018年9月5日，公司召开第十届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为除2名激励对象因离职已不具备解除限售条件外，本次符合解除限售条件的激励对象共计534人，可解除限售的限制性股票数量1,045.41万股，占目前公司总股本的0.97%。监事会、独立董事、律师事务所分别发表了明确同意的意见。

　　二、激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　（一）限售期已届满

　　根据激励计划规定，授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。第一次解除限售期为自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量为首次获授限制性股票总数的30%。公司2017年限制性股票激励计划限制性股票首次授予日为2017年9月4日，截至2018年9月4日，公司首次授予限制性股票的第一个限售期已届满。

　　（二）激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　根据《激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票解除限售需同时符合下列条件，经逐条对照，情况如下表：

　　■

　　综上所述，董事会认为公司2017年限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会认为本次实施的激励计划相关内容与已披露的股权激励计划不存在差异。根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理第一期解除限售的相关事宜。

　　三、本次限制性股票解除限售股份上市流通安排

　　1、本次限制性股票解除限售日即上市流通日为2018年10月11日。

　　2、公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为1045.41万股，占目前公司总股本的0.97%。

　　3、本次申请解除限售的激励对象共计534人。

　　4、本次解除限售人员名单及股数如下：

　　■

　　注：上表中赖伟德、应一鸣、赫旋、宋勇立、崔钟祺、王茵为公司现任董事及高级管理人员、财务总监，其持有、买卖公司股份须严格遵守相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等规范性文件的规定及要求。

　　上述可解除限售的激励对象名单和获授数量与前期已披露的激励对象名单和获授数量不存在差异。

　　四、本次限制性股票解除限售前后公司股本结构变化表

　　■

　　注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准

　　五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司《2017年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个解锁期解锁条件的满足情况、激励对象名单及可解锁数量进行了核查，认为：公司2017年股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，534名激励对象第一个解锁期绩效考核等级均为“合格”及以上，符合100%解锁比例。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意将《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》提交公司董事会审议，并同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定为534名激励对象办理首次授予部分第一个解锁期的解锁事宜。另有2名被激励对象因个人原因离职，不符合解除限售条件，公司将回购并注销其限制性股票。

　　六、独立董事意见

　　公司本次解除限售事项公司及公司的业绩指标、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2017年限制性股票激励计划》中对第一个解除限售期解除限售条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反有关法律、法规和公司《2017年限制性股票激励计划》等的相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司激励计划首次授予的第一个解除限售期限制性股票解除限售条件已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司依照2017年限制性股票激励计划对符合条件的限制性股票进行解除限售。

　　七、监事会核实意见

　　1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；

　　2、根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就；

　　3、监事会对2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，认为公司534名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期的解除限售条件。

　　同意公司为534名激励对象办理第一期的1,045.41万股限制性股票的解除限售手续。

　　八、律师法律意见

　　北京市环球（深圳）律师事务所律师认为：公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，解除限售事项已经取得现阶段必要的批准和授权；符合《管理办法》、《激励计划》及所适用法律法规的规定。

　　九、备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司监事会关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的审核意见；

　　5、《北京市环球（深圳）律师事务所关于创维数字股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　二○一八年十月九日

　　证券代码：000810    证券简称：创维数字   公告编号：2018-076

　　创维数字股份有限公司

　　2018年前三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日

　　2、预计的业绩：

　　(亏损(扭亏为盈√同向上升(同向下降

　　（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：

　　■

　　（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司2018年前三季度及2018年第三季度净利润业绩同比大幅增长，基于公司营业收入增长，实施全要素成本优化，毛利率提升；另，外汇汇兑与同期比较由汇兑损失变为汇兑收益。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。2018年度前三季度业绩具体数据，将在公司2018年度第三季度报告中详细披露。

　　2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月9日

　　证券代码：000810    证券简称：创维数字    公告编号：2018-077

　　创维数字股份有限公司

　　关于子公司向关联方借款暨关联交易的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年9月25日，创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，并于2018年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　一、基本情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条及第10.2.10条的规定，公司出于审慎考虑，为保护上市公司及中小投资者利益，公司拟将本次子公司向关联方借款暨关联交易事项提交股东大会审议。

　　鉴于公司子公司已经与第三方商业银行初步达成借款事项，公司现暂停实施公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》借款事项，公司将择机召开董事会、股东大会审议该项子公司向关联方借款暨关联交易事项。

　　二、其他说明

　　经公司子公司与交易方友好协商，本次暂停实施交易双方均不承担违约责任。本次交易事项仍将要继续推进，公司将及时履行相关审议程序及信息披露义务。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月9日