证券代码：600415                证券简称：小商品城                公告编号：临2018-037

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第七届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料于2018年9月27日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2018年10月8日上午以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　二、  董事会会议审议情况

　　（一） 选举赵文阁为公司第七届董事会董事长

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

　　赵文阁为董事会战略委员会主任委员, 许杭为董事会薪酬与考核委员会的委员。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及流动资金贷款的议案》

　　1. 向宁波银行金华分行、中国民生银行杭州分行各申请不超过 5亿元人民币的综合授信额度，期限1年。

　　2. 向新加坡华侨银行香港分行申请贷款，金额不超过3000万欧元（或者3100万美元），期限1年，通过宁波银行金华分行在5亿元综合授信额度内申请开立融资性保函，金额不超过3000万欧元（或者3100万美元），保函受益人为新加坡华侨银行香港分行。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过了《关于在迪拜设立办事处的议案》

　　迪拜办事处职能：1、密切与中东的经贸联系，作为集团公司驻外机构，与迪拜华商、企业、自贸区、政府等建立长期稳定的合作关系，增强商业互动交流；2、执行公司在中东地区的商贸战略部署，以“一带一路”为契机，完善义乌市场的海外贸易网络体系建设；3、以办事处为依托，助力两地自贸区及商贸合作，加强义乌小商品在中东、东非及南亚地区的输出能力，探索海外物流服务延伸和升级；4、推介义乌市场、展会及公司形象，提高义乌市场的海外美誉度，同时，大力招引中东、南亚商贸企业来义洽商，推动集团与中东、南亚地区的国际贸易业务发展。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 上网公告附件

　　1、公司第七届董事会第五十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月九日

　　证券代码：600415                证券简称：小商品城                公告编号：临2018-038

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于公司董事长变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议审议通过，选举赵文阁先生为董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。简历详见附件。

　　根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，后续公司将根据规定完成公司董事长及法定代表人的工商变更手续。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月九日

　　附件：

　　赵文阁：男，1967年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历。

　　1987年9月至1990年7月天津轻工业学院工业艺术工程专业学习，1990年7月至1992年9月广东省惠州市玩具配件厂，1992年9月至1994年3月任广东省惠州市惠城区经济开发总公司玩具工业公司总经理，1994年3月至1995月10月任广东省惠州市惠城区物资总公司总经理助理，1995年10月至2009年5月历任浙江中国小商品城集团股份有限公司下属物资经营公司副总经理、银都酒店副总经理、物流公司总经理、公司办公室主任、总裁助理，2009年5月至2011年8月任义乌市交通发展有限公司党委委员、副总经理，2011年8月至2014年1月任义乌市国有资产经营有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2014年1月至2016年2月任义乌市赤岸镇党委副书记、镇长，2016年3月至2018年9月任公司党委副书记，2018年9月至今任公司党委书记，2016年3月至今任公司总经理，2016年4月至今任公司副董事长。