本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：公司可转债自2018年7月1日至2018年9月30日期间未发生可转债转股情形。

　　●公司尚未转股的可转债金额为5,992,498,000元，占可转债发行总量的比例为99.87%

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上海电气”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“电气转债”，债券代码为“113008”。 本次发行人民币60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计6,000万张（600万手）。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕48号文同意，公司60亿元可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电气转债”，债券交易代码“113008”。

　　（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的电气转债自2015年8月3日起可转换为公司股份，电气转债的初始转股价格为人民币10.72元/股，最新转股价格为人民币10.28元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）本次电气转债转股期间为2018年7月1日至2018年9月30日，本次电气转债未发生转股情形。公司累计因转股形成的股份数量为703,916股，占转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.005%。

　　（二）公司尚未转股的可转债金额为5,992,498,000元，占可转债发行总量的比例为99.87%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

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　　上海电气集团股份有限公司

　　2018年10月8日

　　●报备文件

　　发行人证券登记查询证明