证券代码：002541     证券简称：鸿路钢构     公告编号：2018-096

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2018年09月30日以送达方式发出，并于2018年10月8日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并表决，形成决议如下：

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

　　《关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-097）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第二十八次会议决议。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月九日

　　证券代码：002541     证券简称：鸿路钢构     公告编号：2018-097

　　安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

　　关于公司设立全资子公司的公告

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　　一、对外投资概述

　　（一）根据公司与颍上县人民政府签订了《绿色装配式建筑产业园项目投资合作协议书》（公告编号：2018-091），安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司出资设立子公司“颍上县盛鸿建筑科技有限公司”（暂定，最终以工商核准为准）。公司以自有资金出资人民币3000万元，持有子公司100%股权。

　　（二）公司第四届董事会第二十八次会议于2018年10月8日以现场的方式召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

　　（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、投资标的名称：颍上县盛鸿建筑科技有限公司（暂定，最终以工商核准为准）

　　2、注册资本：人民币3000万元

　　3、注册地址：颍上县管鲍路东路南侧，354国道路北侧，通航大道东侧

　　4、法定代表人：杨浩

　　5、与本公司关系：系本公司出资子公司

　　6、经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；绿色建筑部品部件制作、销售、安装；预制构件、混凝土结构部件生产、销售、安装；高端智能立体车库生产、销售、安装、运营管理；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售。

　　四、设立子公司的目的和对公司的影响

　　本次设立全资子公司，是公司与颍上县人民政府签订了《绿色装配式建筑产业园项目投资合作协议书》执行过程中的必要组成部分，将加速具体项目的合作进程。

　　五、存在的风险

　　子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月九日