证券代码：002361       证券简称：神剑股份        公告编号：2018－037

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于控股股东部分股权质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日收到公司控股股东刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持有本公司的部分股份被质押用于个人融资需求，具体事项如下：

　　一、股东本次股份质押的基本情况

　　■

　　刘志坚先生是公司第一大股东，刘志坚先生将其持有的公司股份986万股（占公司总股本的1.14%）质押给海通证券股份有限公司并签订了《质押合同》，用于个人融资需求。刘志坚先生已于2018年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。

　　二、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告日，刘志坚先生持有公司股份19,652.60万股，占公司总股本的22.78%；刘志坚先生累计质押公司股份12,122.00万股，占公司总股本的14.05%。

　　三、备查文件

　　1、质押登记证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2018年10月8日

　　证券代码：002361       证券简称：神剑股份        公告编号：2018－038

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议和2018年第一次（临时）股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过5.50元/股；公司分别于2018年7月13日披露了《回购报告书》（公告编号：2018－024）、7月18日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018－025）、8月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018－026）、9月5日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨进展公告》（公告编号：2018－034），上述事项相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　截至2018 年9月30日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份17,003,438 股，占公司总股本 1.97%，最高成交价为4.30元/股，最低成交价为3.93元/股，支付的总金额为人民币69,244,924.64元（不含交易费用）。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月8日

　　证券代码：002361         证券简称：神剑股份        公告编号：2018-039

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2018年10月8日收到公司董事徐昭先生的辞职报告。由于工作原因，徐昭先生申请辞去所担任的公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，徐昭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响相关工作的正常进行。上述辞职报告自2018年10月8日送达公司董事会时生效,徐昭先生辞职后仍在公司全资子公司任职并担任其他职务。

　　徐昭先生在职期间，恪尽职守、兢兢业业、勤勉尽责，为公司及子公司发展壮大、规范运作做出了较大的贡献。公司对徐昭先生担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月8日