证券代码：603896   证券简称：寿仙谷   公告编号：2018-065

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2018年10月8日

　　（二）股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况

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　　（四）

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

　　本次股东大会由公司董事会召集，李明焱董事长主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，赵江华独立董事因公务未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，邹方根监事因公务未能出席会议；

　　3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：黄丽芬、任穗

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师与任穗律师见证并出具法律意见书，股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　2018年10月9日

　　证券代码：603896   证券简称：寿仙谷  公告编号：2018-066

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　关于全资子公司完成国产保健食品

　　备案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金华寿仙谷药业有限公司“寿仙谷牌叶酸片”产品完成了国产保健食品备案工作，并获得浙江省食品药品监督管理局发放的“食健备G201833001168”备案号。具体情况如下：

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　　“寿仙谷牌叶酸片”产品备案成功不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于进一步补充完善公司的产品品类，提升公司在保健食品领域的竞争力，符合公司布局大健康产业的战略规划，为企业持续发展打下扩容基础。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2018年10月9日