证券代码：603989        证券简称：艾华集团       公告编号：2018-084

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　关于公司证券事务代表辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表汤建新先生的辞职报告。汤建新先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，汤建新先生的辞职报告自公司董事会收到时生效。公司董事会将根据相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

　　汤建新先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司及董事会对汤建新先生在任职证券事务代表期间的工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年十月八日

　　证券代码：603989         证券简称：艾华集团        公告编号：2018-085

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　关于完成全资子公司注销登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于注销四川雅安艾华电极箔制造有限公司的议案》，同意注销全资子公司四川雅安艾华电极箔制造有限公司，并授权公司管理层办理注销、清算等相关事宜。具体内容详见公司于2017年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《艾华集团关于注销全资子公司四川雅安艾华电极箔制造有限公司的公告》（公告编号：2017-050）。

　　2018年9月29日，四川雅安艾华电极箔制造有限公司已取得雅安市名山区工商和质量技术监督管理局下发的《准予注销登记通知书》（（雅工商名）登记内注核字[2018]第1070号），并完成了工商注销登记手续。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年十月八日

　　证券代码：603989         证券简称：艾华集团        公告编号：2018-086

　　转债代码：113504         转债简称：艾华转债

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截止2018年9月30日，累计共有36,000元“艾华转债”已转换成公司股票，累计转股数为1,656股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000425%。

　　●未转股可转债情况：截至2018年9月30日，尚未转股的可转债金额690,964,000元，占可转债发行总量的99.994790%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,100万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司69,100万元可转换公司债券于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转债”，债券代码“113504”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“艾华转债”自2018年9月10日起可转换为公司A股普通股。转股代码“191504”，初始转股价格为36.59元/股，最新转股价格为21.73元/股。

　　1、公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配方案，艾华转债的转股价格由36.59元/股调整为27.53元/股，具体内容请详见公司于2018年6月21日披露的《关于利润分配及转增股本调整艾华转债转股价格的公告》。

　　2、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，2018年8月13日，公司向下修正了“艾华转债” 的转股价格，艾华转债的转股价格由27.53元/股调整为21.37元/股。具体内容请详见公司于2018年8月10日披露的《关于向下修正“艾华转债”转股价格的公告》。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次可转债转股的起止日期：即自2018年9月10日至2024年3月1日。 截止2018年9月30日，累计共有36,000元“艾华转债”已转换成公司股票，累计转股数为1,656股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000425%。 截至2018年9月30日，尚未转股的可转债金额为690,964,000元，占可转债发行总量的99.994790%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0737-6183891

　　联系传真：0737-4688205

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年十月八日