证券代码：002005         证券简称：德豪润达           编号：2018—107

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

　　一、会议的召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间

　　1、现场召开时间：2018年10月8日（星期一）下午2∶30开始。

　　2、网络投票时间为：2018年10月7日－2018年10月8日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00期间的任意时间。

　　（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

　　（四）股权登记日为2018年9月20日。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）现场会议主持人：公司董事长王冬雷先生。

　　（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共11名，代表有表决权的股份542,937,792股，占公司股份总数1,764,720,000股的30.7662%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份327,731,645股，占公司股份总数1,764,720,000股的18.5713%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份215,206,147股，占公司股份总数1,764,720,000股的12.1949%。

　　（四）中小股东出席情况

　　出席本次股东大会的中小股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份216,174,592股，占公司股份总数1,764,720,000股的12.2498%。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份968,445股，占公司股份总数1,764,720,000股的0.0549%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份215,206,147股，占公司股份总数1,764,720,000股的12.1949%。

　　公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

　　会议经过逐项表决，以累积投票的方式选举王冬雷先生、李华亭先生、王晟先生、郭翠花女士、杨燕女士、沈悦惺先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同。

　　公司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果如下：

　　（1）选举王冬雷先生任公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:330,684,647股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的60.9065%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3,921,447股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8140%。

　　王冬雷先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　（2）选举李华亭先生任公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:330,684,647股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的60.9065%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3,921,447股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8140%。

　　李华亭先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　（3）选举王晟先生任公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:330,684,647股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的60.9065%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3,921,447股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8140%。

　　王晟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　（4）选举郭翠花女士任公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意333,637,647股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的61.4504%％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,874,447股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.1800%。

　　郭翠花女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　（5）选举杨燕女士任公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:330,684,647股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的60.9065%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意3,921,447股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8140%。

　　杨燕女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　（6）选举沈悦惺先生任公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,598,425,134股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的294.4030%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,271,661,934股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的588.2569%。

　　沈悦惺先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

　　独立董事候选人王建国先生、苏清卫先生、郝亚超女士的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。会议经过逐项表决，以累积投票的方式选举王建国先生、苏清卫先生、郝亚超女士为公司第六届董事会独立董事。任期与本届董事会相同。根据相关规定，独立董事在公司连任的时间累计不能超过6年。

　　表决结果如下：

　　（1）选举王建国先生任公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意542,466,894股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9133%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意215,703,694股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.7822%。

　　王建国先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　（2）选举苏清卫先生任公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意542,466,894股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9133%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意215,703,694股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.7822%。

　　苏清卫先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　（3）选举郝亚超女士任公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意542,466,897股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9133%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意215,703,697股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.7822%。

　　郝亚超女士当选为公司第六届董事会独立董事。

　　3、审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

　　会议经过逐项表决，以累积投票的方式选举淡兴武先生、左联先生为公司第六届监事会非职工代表监事。任期与本届监事会相同。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果如下：

　　（1）选举淡兴武先生任公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意542,466,896股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9133%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意215,703,696股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.7822%。

　　淡兴武先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　（2）选举左联先生任公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意542,466,894股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9133%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意215,703,694股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.7822%。

　　本议案获得通过，左联先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　上述议案的内容详见公司分别于2018年9月12日、9月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第四十二次会议决议公告》、《第五届监事会第二十三次会议决议公告》、《关于股东提名非独立董事候选人暨增加2018年第五次临时股东大会临时提案的公告》等相关公告。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2018年第五次临时股东大会决议。

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○一八年十月九日

　　证券代码：002005            证券简称：德豪润达          编号：2018—108

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　关于职工代表监事选举结果的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次工会委员会于2018年10月8日上午10：00在公司总部一楼会议室召开，会议应到工会委员7人，实际出席工会委员7人，会议由工会副主席张立忠先生主持，会议的召开符合有关法规的规定。本次会议的议题为选举公司第六届监事会职工代表监事。现将选举结果公告如下：

　　与会工会委员以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，选举陈学军先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　陈学军先生简历附后。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司监事会

　　二○一八年十月九日

　　附：职工代表监事简历：

　　陈学军先生，1973年出生，中国籍，无境外居留权。大学学历。历任本公司小家电事业部珠海制造中心总工、威斯达电器（中山）制造有限公司常务副总经理，现任本公司小家电事业部总经理助理、工会主席。珠海德豪润达电气有限公司董事、副总经理。

　　陈学军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　陈学军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。。

　　证券代码：002005         证券简称：德豪润达           编号：2018—109

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2018年9月30日以电子邮件的形式发出，2018年10月8日以现场结合通讯表决的方式在公司总部办公楼四楼会议室举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。经全体董事推举会议由王冬雷董事主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举王晟先生为公司第六届董事会董事长，李华亭先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

　　二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举第六届董事会各专门委员会成员如下：

　　1、提名委员会

　　主任委员：苏清卫 （独立董事）  委员：郝亚超（独立董事）、李华亭

　　2、预算、薪酬与考核委员会

　　主任委员：郝亚超 （独立董事）  委员：王建国（独立董事）、杨燕

　　3、审计委员会

　　主任委员：王建国（独立董事）  委员：苏清卫（独立董事）、王冬雷

　　4、战略委员会

　　主任委员：王晟                委员：李华亭、郝亚超（独立董事）

　　各专门委员会委员的任期与本届董事会相同。

　　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任李华亭先生任公司总经理，任期与本届董事会相同。

　　同意聘任郭翠花女士、杨燕女士、常彤女士为公司执行副总经理，任期与本届董事会相同。同意聘任郭翠花女士兼任公司财务总监，任期与本届董事会相同。

　　相关人员简历附后。

　　公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见：公司董事会聘任高级管理人员的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅拟任高级管理人员的履历等材料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，亦未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况。上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。同意聘任李华亭先生、郭翠花女士、杨燕女士、常彤女士为公司高级管理人员。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月九日

　　附：公司高级管理人员简历

　　1、李华亭先生

　　1962年出生，中国籍，有美国长期居留权。大学本科学历。曾就职于中国华润总公司（香港），历任珠海华润电器有限公司董事、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司总经理，本公司董事、副总经理。现任雷士照明控股有限公司（HK.02222）非执行董事，德豪润达香港有限公司董事，德豪润达国际（香港）有限公司董事，本公司副董事长，代理总经理。

　　李华亭先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　李华亭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　2、郭翠花女士

　　1963年出生，中国籍，无境外居留权。专科学历，会计师。历任新疆自治区石河子市电器开关厂财务部科员、财务科长，本公司财务经理、财务本部总经理。现任本公司执行副总经理、财务总监。

　　郭翠花女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　郭翠花女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　3、杨燕女士

　　1975年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。历任珠海华润电器有限公司销售经理，本公司营销中心非美洲区总监，本公司市场部副部长，本公司营销中心总经理，本公司监事。现任大连德豪光电科技有限公司监事，ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd.董事，珠海德豪润达电气有限公司董事兼总经理，本公司董事、执行副总经理兼小家电事业部总经理。

　　杨燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　杨燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　4、常彤女士

　　1967年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。曾就职于珠港机场管理有限公司，任助理总经理。历任本公司营运管理部副总监，人力资源总监。现任德豪雷士（北京）半导体科技有限公司法人代表、执行董事，北美电器（珠海）有限公司董事，本公司助理总经理。

　　常彤女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　常彤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002005            证券简称：德豪润达       编号：2018—110

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2018年10月1日以电子邮件的方式发出，并以通讯表决的方式于2018年10月8日举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：

　　审议通过了《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举陈学军先生任公司第六届监事会召集人，任期与本届监事会相同。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司监事会

　　二○一八年十月九日

　　证券代码：002005         证券简称：德豪润达           编号：2018—111

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　关于变更代行董事会秘书职责人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日在指定信息披露媒体上刊登了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-97），指定由公司第五届董事会董事长王冬雷先生代为履行董事会秘书职责。

　　2018年10月8日，公司完成了第六届董事会的换届选举，并聘任李华亭先生为公司总经理。为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定由公司总经理李华亭先生代为履行董事会秘书职责。

　　李华亭先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

　　电话：0756-3390188

　　传真：0756-3390236

　　邮箱：002005dongmi@electech.com.cn

　　地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十月九日