第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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　　公司负责人张政、主管会计工作负责人赵卫军及会计机构负责人(会计主管人员)陈新庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

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　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2018年7月20日，公司披露了《关于子公司通过装备承制资格现场审查的公告》，取证工作尚在积极推进中，待正式取得装备承制单位注册证书后另行公告。

　　2、公司名称及经营范围变更已经2018年8月27日的2018年第二次临时股东大会审议通过，目前工商变更尚未完成。

　　3、2017年5月3日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》以及与本次非公开发行相关的议案。2017年6月28日，公司收到中国证监会受理公司非公开发行股票的申请。2017年8月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释。2017年9月21日，公司披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》及修订后的非公开发行股票预案等相关公告，并将回复材料上报中国证监会。2018年9月5日，公司披露了《关于非公开发行股票会后事项说明》。

　　4、2018年9月27日，公司第八届董事会第三十三次会议决定将持有的朗星无人机系统有限公司10%股权转让给成都市双流区交通建设投资有限公司，转让价格3.00亿无元人民币。该事项需经股东大会批准。

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　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：同向大幅下降

　　业绩预告填写数据类型：确数

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　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十、履行精准扶贫社会责任情况

　　1、报告期，公司积极响应陕西证监局《陕西上市公司助力脱贫攻坚工作安排》，对接国家级贫困县，帮扶寒门学子圆梦大学，捐助教育扶贫款3万元。

　　2、报告期，全资子公司成都航宇超合金技术有限公司积极响应成都市双流区对口支援工作领导小组办公室《关于实施“千企帮千户”精准扶贫行动的通知》精神，捐助扶贫款6万元。

　　3、报告期，全资子公司陕西炼石矿业有限公司以落实洛南县人力资源和社会保障局《关于在全县开展就业扶贫基地和社区工厂认定工作的通知》为契机，从恢复生产以来，按照“政府引导、企业带动、贫困户自愿”的原则，通过宣传、引导、鼓励等方法，吸纳企业周边的贫困户到工厂来上班，并实施精准扶贫，增加贫困劳动力工资性收入，以实现“就业一户、脱贫一户”的目标。报告期，该公司共安排18名贫困人员就业，并先后投入2万余元资金对其进行安全教育和技能培训。

　　董事长：张政

　　陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

　　二○一八年十月八日

　　证券代码：000697       证券简称：炼石有色      公告编号：2018-058

　　陕西炼石有色资源股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第三十四次会议通知于2018年9月28日以电子邮件形式发出，于2018年10月8日上午在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事六人，董事长张政先生因出差，全权委托董事付君女士代为出席表决并主持会议。公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司2018年第三季度报告

　　2018年第三季度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司盈利预测审核报告》

　　会议审议通过了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西炼石有色资源股份有限公司盈利预测审核报告》。该报告见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

　　二○一八年十月八日

　　证券代码：000697       证券简称：炼石有色      公告编号：2018-061

　　陕西炼石有色资源股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2018年9月28日以电子邮件形式发出通知，并于2018年10月8日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，会议由监事会主席徐志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公司2018年第三季度报告的审查意见

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司盈利预测审核报告》的议案

　　经审核，通过了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西炼石有色资源股份有限公司盈利预测审核报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西炼石有色资源股份有限公司监事会

　　二○一八年十月八日

　　证券代码：000697      证券简称：炼石有色     公告编号：2018-060

　　陕西炼石有色资源股份有限公司

　　2018年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

　　2、预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈  □同向上升 √同向下降

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《陕西炼石有色资源股份有限公司盈利预测审核报告》（瑞华核字 [2018]61060017号）。

　　三、业绩变动原因说明

　　主要是基于公司转让子公司朗星无人机10%的股权获得的收益、非公开发行股票实施完毕归还大部分借款，以及上年同期收到大额政府补助。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

　　特此公告。

　　陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

　　二○一八年十月八日