证券代码：600645         证券简称：中源协和               公告编号：2018-128

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2018年9月30日召开第九届董事会第二十次会议，全体董事全票审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司（以下简称“诗丹赛尔”），并授权经营管理层负责办理清算、注销事宜。本次注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　一、拟注销主体基本情况

　　1、公司名称：中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、注册资本：500万人民币

　　4、注册地址：天津自贸区（空港经济区）东九道45号8-2厂房

　　5、法定代表人：王勇

　　6、成立日期：2013年2月28日

　　7、经营范围：发用类、护肤类、美容修饰类、香水类化妆品生产及销售；卫生用品、化妆品包装材料、母婴专用化妆品、化工原料及产品、一类医疗器械的销售；保健食品的批发；化妆品和生命科技产品的技术开发、推广、转让；上述相关产品的咨询；代理基因、免疫细胞、生命科学技术开发；干细胞工程系列产品的技术开发研制、销售（不含食品、药品、保健品）；自营和代理货物及技术的进出口；国际贸易及相关简单加工。

　　8、股东及持股比例：公司持股100%

　　9、最近一年又一期的财务情况：

　　截止2017年12月31日，诗丹赛尔资产总额为1,804.97万元,负债总额为1,462.15万元，资产净额为342.82万元，2017年度营业收入为659.05万元，净利润为-371.50万元。

　　截止2018年6月30日，诗丹赛尔资产总额为1,570.14万元,负债总额为1,471.02万元，资产净额为99.12万元，2018年1-6月营业收入为149.55万元，净利润为-243.71万元。

　　二、本次注销的原因和对公司的影响

　　本次注销有利于公司整合并优化资源配置，集中精力聚焦主业发展，提高公司资产管理效率及整体经营效益；同时化妆品行业竞争激烈，子公司诗丹赛尔自2016年以来连续亏损。

　　本次注销事项预计将对上市公司注销完成当年损益产生负面影响。注销完成后，诗丹赛尔将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为诗丹赛尔提供担保、委托理财以及诗丹赛尔占用公司资金等情况；公司将依据《劳动法》等对员工进行妥善安置。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　　2018年10月9日

　　证券代码：600645      证券简称：中源协和     公告编号：2018-129

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　2018年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年10月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由董事长李德福先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席3人，副董事长王勇先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事陈敏女士因个人原因未能出席本次会议，独立董事张平先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事田耀宗先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书张晴女士出席本次会议；公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于控股子公司与天津市红磡物业经营管理有限公司签署物业服务委托合同暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　控股股东天津开发区德源投资发展有限公司对议案1回避表决；议案2为涉及以特别决议通过的议案，本议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：张莹、成威

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　2018年10月9日

　　证券代码：600645        证券简称：中源协和     公告编号：2018-130

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　关于下属子公司收到政府补助资金的公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 获取补助的基本情况

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司下属子公司自2018年8月14日至今累计收到各类政府补助资金共计 2,965,950.95 元。具体情况如下：

　　■

　　二、 补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定，上述补助中与收益相关的政府补助2,588,690.95元列入其他收益、营业外收入，一次性计入当期损益；与资产相关的政府补助377,260.00元计入递延收益，按照相关资产相应摊销年限进行结转。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月9日