证券代码：000976       证券简称：华铁股份   公告编号：2018-049

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　第八届董事会2018年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日以书面和短信方式发出了关于召开第八届董事会2018年第二次临时会议的通知，会议于2018年9月29日以现场会议的方式在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室召开。公司董事会成员8人，现场参加会议董事5人，委托参加会议董事3人。董事廖雁鸣、董事陶石书面委托董事宣瑞国出席会议并行使表决权，独立董事祝丽玮书面委托独立董事袁坚刚出席会议并行使表决权。因余炎祯先生于 2018 年 9 月 19 日辞去公司第八届董事会董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议由副董事长宣瑞国先生召集和主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于推举石松山先生担任公司董事长职务的议案》；

　　鉴于余炎祯先生因个人原因于 2018 年 9 月 19 日辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，本次会议选举石松山先生担任公司董事长职务，任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于选举公司新任董事长的公告》（公告编号：2018-50）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》；

　　鉴于郑重华先生、关卓文先生因身体健康原因分别于2018年9月18日辞去公司财务总监、公司董事会秘书职务，第八届董事会第二次临时会议审议通过聘任以下高级管理人员：

　　1、 经董事长提名，深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，公司

　　董事会提名委员会审查通过，同意聘王颖女士任公司董事会秘书职务，任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　2、 经总裁提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘张璇先生任公司

　　财务总监职务，任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体详见公司同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于聘任董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号：2018-51）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第二次临时会议决议；

　　2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2018 年 9 月 29 日

　　证券代码：000976       证券简称：华铁股份      公告编号：2018-050

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　关于选举新任董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月29日召开第八届董事会2018年第二次临时会议，审议并通过了《关于推举石松山先生担任公司董事长职务的议案》，选举石松山先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　石松山先生个人简历：

　　石松山，男，1968年7月出生，大学本科学历，经济师。现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事。曾任建设银行阳江市分行阳东县支行副行长、阳江市商业集团外经公司副总经理、广东省恒佳新型环保建材有限公司副总经理、茂名长轩实业有限公司副总经理、广东省阳江市鸿源投资有限公司董事长。石松山先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未曾受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2018年9月29日

　　证券代码：000976       证券简称：华铁股份    公告编号：2018-051

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书、财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月29日召开第八届董事会2018年第二次临时会议，审议并通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘王颖女士担任公司董事会秘书、聘张璇先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　王颖女士个人简历及联系方式：

　　王颖，女，1976年11月出生，组织与人力资源管理专业研究生学历，现任公司总裁助理职务。经核查，王颖女士被授予公司股票期权150万股，占公司总股本0.09%，目前尚未行权。王颖女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不属于“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。王颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书资格，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求。

　　联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室

　　联系电话：010-56935791

　　传真：010-56935788

　　邮政编码：100013

　　电子邮箱：htddm@huatie-railway.com

　　张璇先生个人简历：

　　张璇，男，1984年2月出生，会计学专业本科学历。曾任北京康吉森自动化设备技术有限公司财务总监，中国自动化集团有限公司财务经理，现任广东华铁通达高铁装备股份有限公司财务副总监。

　　经核查，张璇先生被授予公司股票期权150万股，占公司总股本0.09%，目前尚未行权。张璇先生与持有华铁股份5%以上股份的股东及华铁股份的实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2018年9月29日