证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-061

　　中航资本控股股份有限公司

　　第七届董事会第三十八次会议（通讯）

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2018年9月29日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2018年10月7日上午9时30分在北京市朝阳区望京东园四区二号楼中航资本大厦公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长录大恩先生主持。

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

　　审议通过了《关于免去郭柏春先生公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　公司董事会同意免去郭柏春先生公司副总经理职务，独立董事发表了同意的独立意见，该决定自本次董事会审议通过起生效。

　　特此公告。

　　中航资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月8日