股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A  深华发B    编号：2018-30

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无变更提案、无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间

　　现场会议时间：2018年9月28日14:30开始

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年9月28日9:30～11:30、13:00～15:00（股票交易时间）；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年9月27日15:00～2018年9月28日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长李中秋先生

　　6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权股份数 133,628,341股，占公司有表决权股份总数的 47.19%。其中现场投票人数为2人，代表公司有表决权股份数133,059,454股，占公司有表决权股份总数的46.99%；参加网络投票人数为1人，代表公司有表决权股份数568,887股，占公司有表决权股份总数的0.2%。

　　（1）A股股东出席情况

　　A股股东及股东授权委托代表1名，代表有表决权股份数116,489,894 股，占公司有表决权股份总数的41.14%。其中现场投票人数为1人，代表公司有表决权股份数116,489,894股，占公司有表决权股份总数的41.14%；参加网络投票人数为0人，代表公司有表决权股份数0股。

　　（2）B股股东出席情况

　　B股股东及股东授权委托代表2名，代表有表决权股份数17,138,447股，占公司有表决权股份总数的6%。其中现场投票人数为1人，代表公司有表决权股份数16,569,560股，占公司有表决权股份总数的5.85%；参加网络投票人数为1人，代表公司有表决权股份数568,887股，占公司有表决权股份总数的0.2%。

　　8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

　　经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过，会议以普通决议分别审议通过了所有议案。具体表决情况如下：

　　议案一：《关于增补董事的议案》

　　■

　　表决结果：通过。  议案二：《关于续聘2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　■

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东钧沐律师事务所

　　2.律师姓名：李雨晴、汪海汝

　　3.结论性意见：广东钧沐律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．《广东钧沐律师事务所关于深圳中恒华发股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年9月28日

　　股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A  深华发B    编号：2018-31

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董事会2018年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2018年9月21日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会2018年第二次临时会议的通知。

　　2.本次董事会会议于2018年9月28日以现场方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事5人，独立董事徐锦文先生因工作繁忙委托独立董事李定安先生参会表决。

　　4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于选举公司副董事长的议案》；

　　会议选举高建柏先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期相同，相关简历详见附件。

　　该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

　　2、《关于第九届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》

　　经讨论，第九届董事会下属各专门委员会的成员名单如下：

　　战略委员会——李中秋、高建柏、杨斌，李中秋先生为委员会主任；

　　提名委员会——徐锦文、张兆国、李中秋，徐锦文先生为委员会主任；

　　审计委员会——张兆国、李定安、高建柏，张兆国先生为委员会主任；

　　薪酬与考核委员会——李定安、徐锦文、杨斌，李定安先生为委员会主任。

　　该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年9月28日

　　附件：

　　高建柏简历

　　高建柏先生，1964年7月生，籍贯安徽，汉族；中共党员；经济学硕士，高级经济师。1985年6月毕业于安徽师范大学数学系，获理学学士；1990年9月-1993年6月就读于中南财经大学投资经济系，获经济学硕士。1993年6月加入深圳市天健（集团）股份有限公司，先后在本公司所属天健香蜜工程开发公司、天健房地产销售部、证券部、房地产管理本部、资产经营部、企业发展管理部工作，历任公司资产经营部副经理、经理，企业发展管理部经理等职。2008年4月至2018年7月，任深圳市天健（集团）股份有限公司（股票代码000090）副总裁、董事会秘书。

　　2001年10月至2013年4月，任深圳莱宝高科技股份有限公司（股票代码002106）董事。

　　2018年7月至今，任深圳市赛格集团有限公司副总经理、董事会秘书。

　　2018.9.13至今，任深圳赛格股份有限公司(股票代码000058、200058)董事。

　　●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系

　　●未持有本公司股份

　　●未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　●不是失信被执行人