证券简称：安徽水利        证券代码：600502        编号：2018-061

　　安徽水利开发股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年9月28日下午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事童宗胜先生及独立董事周世虹先生、安广实先生和鲁炜先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于进行应收账款融资的议案》，公司拟与交银施罗德资产管理有限公司进行应收账款融资2.48亿元。本次融资由蚌埠经济开发区投资集团有限公司承担担保责任。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月28日