证券代码：300672      证券简称：国科微        公告编号：2018-061

　　湖南国科微电子股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开日期、时间：2018年9月28日（星期五）下午14:50。

　　2、网络投票时间：2018年9月27日下午15:00至2018年9月28日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年9月27日15:00 — 2018年9月28日15:00的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长向平先生

　　7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　8、股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计5人，代表股份数60,682,151股，占公司股份总数的54.2946%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份数43,032,525股，占公司股份总数的38.5028%。参加本次股东大会网络投票的股东2人，代表股份数17,649,626股，占公司股份总数的15.7918%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份2,600股，占公司总股份的0.0023％。

　　9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了2项议案。

　　2、议案表决结果如下：

　　（1）审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》

　　该议案关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。

　　表决结果：同意43,032,525股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9940%；反对2,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（2）审议通过了《关于选举叶文达女士为公司监事的议案》

　　表决结果：同意60,679,551股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9957%；反对2,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：李荣    黄靖珂

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖南国科微电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南国科微电子股份有限公司董事会

　　2018 年9月28日

　　证券代码：300672        证券简称：国科微          公告编号：2018-062

　　湖南国科微电子股份有限公司

　　关于监事变更的公告

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　　湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事余峰先生的书面辞职函,余峰先生因工作调整原因辞去公司监事职务且不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，余峰先生未持有公司股票。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，余峰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，余峰先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选监事后生效。

　　2018年8月29日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举叶文达女士为公司监事的议案》，提名叶文达女士为第一届监事会监事候选人。

　　2018年9月28日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举叶文达女士为公司监事的议案》，同意选举叶文达女士为第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。余峰先生的辞职申请同时生效。

　　余峰先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司监事会对余峰先生所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　湖南国科微电子股份有限公司监事会

　　2018 年9月28日