证券代码：002356    证券简称：赫美集团   公告编号：2018-093

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月4日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-068），李丽女士因个人原因辞去公司董事会秘书的职务,辞职后仍然在公司担任副总经理职务。公司董事会秘书职责暂由财务总监韩霞女士代行。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。自2018年10月4日起，公司董事长王磊先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

　　王磊先生的联系方式如下：

　　电话：0755-26755598

　　传真：0755-26755598

　　电子邮件：wanglei@hemei.cn

　　联系地址：深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼。

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年九月二十九日

　　证券代码：002356     证券简称：赫美集团    公告编号：2018-094

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　关于公司内审负责人辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审负责人汪礼光先生的书面辞职报告，汪礼光先生因个人原因，申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汪礼光先生的辞职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照相关规定聘请新的内审负责人。

　　公司董事会对汪礼光先生担任公司内审负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年九月二十九日