证券简称：茂业通信         证券代码：000889         公告编号：2018—90

　　茂业通信网络股份有限公司第七届

　　董事会2018年第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年9月21日以本人签收或邮件方式发出。2018年9月27日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2018年第十六次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　　(一) 审议通过《关于抵押公司资产及授权董事会办理抵押贷款事项的议案》。内容如下：

　　1、抵押资产概述

　　公司收购北京中天嘉华信息技术有限公司(简称“嘉华信息”)100%股权(简称“重大资产重组”)正在实施，有关重大资产重组实施情况可查阅公司于2018年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于重大资产重组完成资产过户的公告》(公告编号：2018—89)。由于重大资产重组尚需现金支付交易价款60,384万元，公司拟将嘉华信息100%股权抵押给合法金融机构(包括但不限于股份制商业银行，下同)，用于申请银行并购贷款授信，授信金额授权董事会与合法金融机构另行商定。

　　本次抵押贷款的使用方(借款人)为本公司，抵押贷款用于公司支付重大资产重组的交易价款，抵押物是公司全资子公司嘉华信息100%股权。

　　本次公司抵押资产评估值占公司最近一期经审计净资产的66.65%，须经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会批准。

　　2、抵押资产情况

　　本次抵押资产权属归本公司，是所属全资子公司嘉华信息100%股权。截至2018年6月30日，对应抵押资产的账面净值为22,369.84万元。

　　以2018年3月31日为评估基准日，中通诚资产评估有限公司出具的“中通评报字〔2018〕12148号”评估报告，对应抵押资产的收益法评估值为177,347.00万元。

　　本次抵押资产的账面净值和评估值占公司最近一期经审计净资产的比例分别为8.41%、66.65%。

　　3、授权董事会事项

　　(1) 与合法金融机构接洽协商；

　　(2) 根据与合法金融机构的协商结果，确认最高额抵押文件，包括：抵押权人、债权最高额、签署生效日、期限、终止等内容；

　　(3) 根据与合法金融机构的协商结果，确认并购借款文件，包括贷款人、借款金额、期限、借款利率、签署生效日等内容。

　　4、董事会意见

　　本次抵押公司资产是为了保障重大资产重组标的资产嘉华信息51%股权的现金对价支付，不会影响嘉华信息的经营、管理、团队的稳定，不会对公司经营成果、财务状况构成重大不利影响。

　　公司将及时履行后续抵押贷款的信息披露义务。

　　上述议案将提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知(议案)》。该通知于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，通知名称为《茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

　　备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　茂业通信网络股份有限公司董事会

　　2018年9月29日

　　证券简称：茂业通信         证券代码：000889         公告编号：2018—91

　　茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2018年第五次临时股东大会。

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2018年第十六次会议决议通过提请召开。

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2018年10月15日(星期一)下午2:30开始；

　　2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2018年10月14日下午3:00至2018年10月15日下午3:00；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2018年10月15日上午9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。

　　(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 会议的股权登记日：2018年10月9日。

　　(七) 出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2018年10月9日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师事务所的律师。

　　(八) 会议地点：河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店二楼贵宾厅。

　　二、会议审议事项

　　(一) 提交本次股东大会表决的提案

　　1、《关于抵押公司资产及授权董事会办理抵押贷款事项的议案》。

　　上述提案以普通决议表决。

　　(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　本次股东大会的提案内容已于2018年9月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第七届董事会2018年第十六次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2018年10月11日、12日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：(1) 出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；(3) 法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；(4) 出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。

　　5、会议联系方式：(1) 联系人：焦海青、张海英，(2) 联系电话：0335-3280602、传真号码：0335-3023349，(3) 电子邮箱：haiyingduo@163.com，(4) 邮编：066000，地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2018年第十六次会议决议；

　　茂业通信网络股份有限公司董事会

　　2018年9月29日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“茂业投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年10月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　 先生（女士），代表本人（单位）出席茂业通信网络股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：    ；

　　2、对公司2018年第五次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:

　　■

　　委托人名称(签名或盖章)：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　  受托人身份证号码：

　　签发日期：                        有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

　　证券简称：茂业通信         证券代码：000889         公告编号：2018—92

　　茂业通信网络股份有限公司董事会

　　秘书退休公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于办理完毕相关手续已退休，本公司董事会秘书焦海青于2018年9月28日向董事会递交《关于退休不担任董事会秘书等高管职务的报告》。该报告自公司董事会聘任新董事会秘书或者公司董事、其他高级管理人员代行现任董事会秘书职责之日起生效。生效之日起焦海青不再担任本公司董事会秘书、副总裁职务，不留有其他本公司职务。本公司对其在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

　　特此公告。

　　茂业通信网络股份有限公司董事会

　　2018年9月29日