本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司于2018年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知》，并于2018年9月26日刊登了《关于召开2018年度第五次临时股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2018年9月27日（星期四）下午3:00。

　　2、网络投票时间为：2018年9月26日至2018年9月27日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月26日下午3:00至2018年9月27日下午3:00。

　　（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长周奕丰

　　（六）会议出席情况：

　　1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计27人，代表股份1,217,094,861股，占公司有表决权股份总数的47.1116%。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,216,328,494股，占公司有表决权股份总数的47.0819%。

　　通过网络投票的股东19人，代表股份766,367股，占公司有表决权股份总数的0.0297%。

　　2、参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）24人，代表股份7,700,674股，占公司有表决权股份总数的0.2981%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份6,934,307股，占公司有表决权股份总数的0.2684%。

　　通过网络投票的股东19人，代表股份766,367股，占公司有表决权股份总数的0.0297%。

　　3、公司6名董事、3名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券承销保荐有限责任公司蔡露茜女士列席会议，北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。

　　本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（七）其他

　　根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者的表决结果单独计票。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　总表决结果：

　　同意1,216,658,540股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9642％；反对427,321股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0351％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意7,264,353股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的94.3340％；反对427,321股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.5491％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1169％。

　　本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

　　总表决结果：

　　同意1,217,020,140股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9939％；反对74,721股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0061％；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意7,625,953股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.0297％；反对74,721股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.9703％；弃权0股。

　　本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　总表决结果：

　　同意1,217,020,140股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9939％；反对74,721股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0061％；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意7,625,953股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.0297％；反对74,721股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.9703％；弃权0股。

　　本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

　　三、法律意见书结论性意见

　　北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，并发表结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　四、备查文件

　　1、鸿达兴业股份有限公司2018年度第五次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2018年度第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司

　　二○一八年九月二十八日