证券代码：600767       证券简称：ST运盛       公告编号：2018-060号

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于2018年9月26日在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知于2018年9月21日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长海乐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　会议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》

　　根据公司目前财务状况及未来发展需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会或相关金融资产交易中心申请注册发行非公开定向债务融资工具。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，并在中国银行间市场交易商协会或相关金融资产交易中心注册备案后方可实施。

　　详情请见《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　二、 审议通过《关于转让健资科技（苏州工业园区）有限公司股权的议案》

　　为盘活资产，整合资源推进公司发展战略，公司拟向苏州健资医疗技术有限公司转让公司持有的健资科技（苏州工业园区）有限公司51％股权。

　　本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。独立董事已对本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司董事会审计委员会对本次关联交易出具同意的书面审核意见。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详情请见《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于转让健资科技（苏州工业园区）有限公司股权暨关联交易的公告》

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　三、审议通过《关于修订〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程〉的议案》

　　为完善公司内部管理制度，进一步规范上市公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规及规范性文件，公司拟修订《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程（2018年4月）》。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详情请见《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　四、 审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：600767       证券简称：ST运盛        公告编号：2018-061号

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第四次会议于2018年9月26日在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知于2018年9月21日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席符霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。详细内容如下：

　　会议作出如下决议：

　　一、 审议通过《关于转让健资科技（苏州工业园区）有限公司股权的议案》

　　为盘活资产，整合资源推进公司发展战略，公司拟向苏州健资医疗技术有限公司转让公司持有的健资科技（苏州工业园区）有限公司51％股权。

　　本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。独立董事已对本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司董事会审计委员会对本次关联交易出具同意的书面审核意见。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详情请见《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于转让健资科技（苏州工业园区）有限公司股权暨关联交易的公告》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：600767        证券简称：ST运盛      公告编号：2018-062

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司

　　关于拟发行非公开定向债务

　　融资工具的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前财务状况及下一步发展需要，为进一步拓展公司融资渠道，优化融资结构，确保公司资金需求，公司于2018年9月26日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会或相关金融资产交易中心申请注册发行非公开定向债务融资工具（以下简称“本定向债务融资工具”），具体情况如下：

　　一、 本定向债务融资工具基本方案

　　1. 发行规模：一次或分次滚动发行融资本金余额不超过 2亿元（以实际发行的融资金额为准）；

　　2. 发行方式及对象：采用非公开发行的方式向符合定向债务融资工具风险识别和承担能力的合格投资者发行；

　　3. 产品期限：发行期限均不超过两年，单个产品具体发行期限以该产品核准发行的期限为准；

　　4. 发行利率：本定向债务融资具体发行利率按市场化原则确定；

　　5. 资金用途：优化公司债务结构及补充流动资金；

　　6. 担保事项：本定向债务融资工具由公司控股股东四川蓝润资产管理有限公司之母公司四川蓝润实业集团有限公司提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保费用，无需提供反担保措施。

　　二、 授权事项

　　为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，公司董事会提请股东大会同意董事会授权总经理在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规及届时的市场条件，全权负责办理发行本非公开定向债务融资工具相关事宜，包括但不限于：

　　1．根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定发行的具体方案，修订、调整发行条款，包括但不限于发行期限、发行利率、发行方式、承销方式、发行时机等与发行条款有关的事宜；

　　2． 聘请或调换为发行提供服务的中介机构；

　　3.就发行事宜根据要求，制作、修改和报送发行的申报材料，并向有关监管部门、机构办理必要手续以及采取其他必要的行动；

　　4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行非公开定向债务融资工具注册报告、定向发行协议、承销协议等）；

　　5.根据实际情况决定募集资金在上述资金用途内的具体安排及使用；

　　6.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体注册／发行方案等相关事项进行相应调整；

　　7.根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

　　8.办理与非公开定向债务融资工具发行及存续期间有关的其他事宜；

　　9.上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起两年内有效。

　　三、 审批决策程序

　　本次非公开定向债务融资工具发行事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会或相关金融资产交易中心注册备案后方可实施。

　　公司将按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　2018 年9月28日

　　证券代码：600767       证券简称：ST运盛       公告编号：2018-063号

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司

　　关于转让健资科技（苏州工业园区）

　　有限公司股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●关联交易所涉及的议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　●过去12 个月内，除本次公告的交易外，本公司与同一关联人（指苏州健资医疗技术有限公司及其控制的企业等交易主体）未发生关联交易；公司与不同关联人（指成都蓝润华锦置业有限公司及其控制的企业等交易主体）发生过1次关联交易，交易金额合计9,682.55万元。

　　一、关联交易概述

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为盘活资产，整合资源推进公司发展战略，与苏州健资医疗技术有限公司（以下简称“健资医疗”）经友好协商，签订公司、健资医疗、健资科技（苏州工业园区）有限公司（以下简称“健资科技”）三方《股权转让协议》及《债权转让协议》，拟向健资医疗转让公司持有的健资科技51％股权（以下简称“目标股权”），公司拟以人民币23,334,821.91元为股权转让总价款，向健资医疗转让目标股权；截至2018年8月31日，健资科技拥有对本公司人民币23,854,821.91元的债权（以下简称“目标债权”），其中借款本金23,300,000.00元，应付利息554,821.91元，健资医疗拟以人民币23,854,821.91元为债权受让款，受让目标债权。交割当日，健资医疗应向本公司支付全部目标股权受让款人民币23,334,821.91元，该等价款与健资医疗受让的目标债权23,854,821.91元进行等额抵销，抵销后剩余的人民币520,000元由本公司于交割日当天一次性支付至健资医疗指定账户。

　　本公司持有健资科技51%股权，HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD持有健资科技43.64%股权，HEALTHSTATS INSTRUMENTS PTE LTD持有健资科技5.36%股权。为实施本次股权转让，HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD及HEALTHSTATS INSTRUMENTS PTE LTD合资设立健资医疗，分别持有健资医疗89.07%及10.93%股权，由健资医疗受让本公司持有健资科技的51%股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款，健资医疗构成本公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　过去12 个月内，除本次公告的交易外，本公司与同一关联人（指健资医疗及其控制的企业等交易主体）未发生关联交易。与不同关联人（指成都蓝润华锦置业有限公司及其控制的企业等交易主体）发生过1次关联交易，交易金额合计9,682.55万元，达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该次关联交易已经公司董事会、股东大会审议批准并披露。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方苏州健资医疗技术有限公司：

　　企业名称：苏州健资医疗技术有限公司

　　企业性质：有限责任公司(外商合资)

　　法定代表人：LIAN CHIN CHIANG

　　住所：苏州工业园区红枫路35号办公楼3楼

　　注册资本：10000元人民币

　　经营范围：医疗技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；健康管理咨询；信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　为实施本次股权转让，HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD及HEALTHSTATS INSTRUMENTS PTE LTD合资设立健资医疗。其中，HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD持有健资医疗89.07%，HEALTHSTATS INSTRUMENTS PTE LTD持有健资医疗10.93%股权，由健资医疗受让本公司持有健资科技51%股权。

　　HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD为2000年1月12日注册在新加坡的私人公司，公司注册号：200000293N；HEALTHSTATS INSTRUMENTS PTE LTD为2000年4月30日注册在新加坡的私人公司，公司注册号：200102855H。

　　（二）关联关系

　　本公司持有健资科技51%股权，HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD持有健资科技43.64%股权，HEALTHSTATS INSTRUMENTS PTE LTD持有健资科技5.36%股权。为实施本次股权转让，HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD及HEALTHSTATS INSTRUMENTS PTE LTD合资设立健资医疗，分别持有健资医疗89.07%及10.93%股权，由健资医疗受让本公司持有健资科技51%股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款，健资医疗构成本公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　企业名称：健资科技（苏州工业园区）有限公司

　　企业性质：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：徐慧涛

　　住所：苏州工业园区红枫路35号3号厂房3楼

　　注册资本：7843万人民币

　　统一社会信用代码：913205947890788408

　　成立日期：2006年7月11日

　　营业日期：2006年7月11日到2056年7月6日

　　经营范围：生产和制造二类6820医疗普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6870软件（凭医疗器械生产企业许可证经营），销售本公司生产的产品并提供售后服务；组装生产医疗器械零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）交易标的权属情况说明

　　健资科技为本公司持股51%的控股子公司。本公司持有的健资科技股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转让的其他情况。

　　（三）交易标的最近一年又一期主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　四、关联交易标的定价及评估情况

　　本次交易定价主要参照具有证券、期货从业资格的评估机构出具的评估结果定价。

　　（一） 评估机构：北京中天和资产评估公司辽宁分公司

　　（二） 评估基准日：2018年8月31日

　　（三） 评估报告：《健资科技（苏州工业园区）有限公司资产评估报告》（中天和资产[2018]评字第90005号）

　　（四） 评估方法：资产基础法（成本法）

　　（五） 评估假设：

　　1、 基本假设

　　1） 交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设；

　　2） 公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础；

　　3） 资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，相应确定评估方法、参数和依据。

　　2、 具体假设

　　1） 被评估单位和委托人提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整；

　　2） 假设无形资产可在未来合理利用并发挥作用；

　　3） 假设存货可以正常合法使用和销售。

　　（六） 评估结论：健资科技（苏州工业园区）有限公司股东全部权益价值评估价值为4,449.92万元，金额大写为肆仟肆佰肆拾玖万玖仟贰佰元。

　　截至评估基准日2018年8月31日，健资科技全部股东权益评估价值为4449.92万，对应51%部分约2269.46万，本次交易实际成交价格2333.48万元。实际成交价格与评估价值基本一致。在上述基础上，实际成交价格经交易双方协商后达成一致。

　　五、交易主要内容和履约安排

　　（一）协议主体： 运盛（上海）医疗科技股份有限公司（即股权转让方）；苏州健资医疗技术有限公司（即股权受让方）；健资科技（苏州工业园区）有限公司（即交易标的）

　　（二）交易价格：根据北京中天和资产评估公司辽宁分公司出具的上述评估报告，截至评估基准日2018年8月31日，健资科技全部股东权益评估价值为4449.92万，对应51%部分约2269.46万，本次交易实际成交价格2333.48万元。

　　（三）支付方式：截至2018年8月31日，健资科技拥有对本公司人民币23,854,821.91元的债权，其中借款本金23,300,000.00元，应付利息554,821.91元。交割当日，健资医疗应向本公司支付全部目标股权受让款人民币23,334,821.91元，该等价款与健资医疗受让的上述债权23,854,821.91元进行等额抵销，抵销后剩余的人民币520,000元由本公司于交割日当天一次性支付至健资医疗指定账户。

　　（四）支付期限：自本协议生效之日起20日内或双方另行同意的期限内，完成目标股权的交割。

　　（五）生效条件：1、各方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章；2、本公司股东大会对此交易作出同意的决议；3、各方已就目标债权的转让签署相应的《债权转让协议》。

　　（六）违约责任：1、除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议；2、违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

　　六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次交易有利于公司盘活资产，提高资产利用效率，整合资源推进公司发展战略，加快业务转型。 预计本次交易将为公司产生投资收益暂估约为人民币1080万元。因本次交易预计于2018年10月份完成，产生的投资收益需根据实际交易时点报表金额计算，具体金额以经审计的公司2018年年报披露数据为准。

　　本次交易将导致公司合并报表范围变更，公司不存在为该健资科技担保、委托健资科技理财，以健资科技占用公司资金的情况。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第九届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过本次关联交易事项，独立董事全票通过。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事对本次关联交易事项予以事前认可意见并发表了同意的独立意见。

　　（三）董事会审计委员会的意见

　　公司过董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，认为本次关联交易有利于公司的业务发展，符合公司整体利益；本次关联交易定价合理，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会对本次关联交易事项出具同意的书面审核意见。

　　（四）本次交易尚须提交公司股东大会审议。本次关联交易无需经其他部门批准。

　　八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　过去12 个月内，除本次公告的交易外，公司与不同关联人（指成都蓝润华锦置业有限公司及其控制的企业等交易主体）发生过1次关联交易，交易金额合计9,682.55万元。截至本公告日，上述关联交易均按照合同条款如期履约。

　　九、备查文件

　　（一）经独立董事事前认可的声明

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

　　（四）公司第九届董事会第五次会议决议；

　　（五）公司第九届监事会第四次会议决议；

　　（六）健资科技审计报告

　　（七）健资科技评估报告

　　（八）股权转让协议

　　（九）债权转让协议

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：600767     证券简称：ST运盛      公告编号：2018-065

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司

　　关于召开2018年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月15日14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月15日

　　至2018年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第九届董事会第五次会议审议通过了上述《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于转让健资科技（苏州工业园区）有限公司股权的议案》、《关于修订〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程〉的议案》；

　　公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于转让健资科技（苏州工业园区）有限公司股权的议案》；

　　以上均已于2018年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：《关于修订〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程〉的议案》

　　3、对中小投资者单独计票的议案：《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于转让健资科技（苏州工业园区）有限公司股权的议案》、《关于修订〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程〉的议案》

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记手续1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

　　（二）登记地点：上海市浦东新区东方路69号1102单元

　　（三）登记时间：2018年10月12日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。

　　（二）问询机构：公司董事会办公室。

　　（三）联系电话：021-50720222

　　联系人：刘芷言

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600767       证券简称：ST运盛       公告编号：2018-064号

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月26日召开了公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程〉的议案》。为完善公司内部管理制度，进一步规范上市公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（以下简称“章程指引”）、《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规及规范性文件，公司董事会同意修订《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》，并将该审议事项提交公司股东大会审议。详细修订内容如下：

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　　该事项尚须提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　2018年9月28日