证券代码：600694        证券简称：大商股份    编号：2018－047

　　大商股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2018年9月20日以书面、电子邮件形式发出,会议于2018年9月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事13人,实际参加会议董事13人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：

　　一、关于购买短期理财产品的议案

　　为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司决定使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 38 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　公司独立董事对本次议案发表意见如下：公司在不影响正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响，符合公司利益及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意上述议案。

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修订《公司章程》的议案

　　因公司发展需要，增加经营范围，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

　　公司章程十三条“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉,限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、酒类商品***；教育信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

　　现更改为“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉,限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、酒类商品***；教育信息咨询；停车场管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　三、关于为控股孙公司提供担保的议案

　　公司的控股孙公司抚顺大商远方物流配送经贸有限公司（以下简称“抚顺物流”）拟向中国银行抚顺分行申请3000万元贷款，用于日常经营，公司决定对上述贷款提供担保。

　　抚顺物流成立于2012年11月19日，注册资本为人民币500万元，公司持有其90%股权，为公司的控股孙公司。抚顺物流隶属于公司抚顺地区集团，是一家集批发、零售、物流配送、仓储等经营模式为一体的新兴公司，经营范围包括百货、家电、超市三个业态的万余种商品。2017年实现营业收入3.76亿元，实现净利润为250.98万元，是公司抚顺超市集团的最大供货商。

　　抚顺物流发展稳健，具有良好的盈利前景和偿债能力，本次担保风险在可控范围内。本次为控股孙公司提供担保，是在对该公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

　　公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股孙公司向中国银行抚顺分行申请的3000万元借款提供担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。

　　由于该控股孙公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　四、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案

　　本次董事会第二、三项议案由公司董事会提请公司召开2018年第四次临时股东大会进行审议，公司决定于2018年10月16日（星期二）在大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会，本次临时股东大会的召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018—050）。

　　大商股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：600694       证券简称：大商股份          编号：2018－048

　　大商股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、章程修订情况

　　大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司发展需要，增加经营范围，对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订情况如下：

　　■

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件：公司第九届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：600694         证券简称：大商股份         编号：2018－049

　　大商股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：抚顺大商远方物流配送经贸有限公司，为公司的控股孙公司，以下简称“抚顺物流”。

　　●公司拟于近期为：抚顺物流向中国银行抚顺分行申请的合计3000万元人民币借款提供担保，需由公司董事会提请公司召开临时股东大会审议通过后方可实施。

　　● 本次担保数量：3000万元人民币，累计为其担保数量：3000万元人民币。

　　● 本次未有反担保。

　　●  公司及控股子公司对外担保累计余额：14亿元人民币。

　　●  对外担保逾期的累计数量：0。

　　一、公司拟于近期进行的对外担保事项概述：

　　大商股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2018年9月20日以书面形式发出，会议于2018年9月27日以通讯表决方式召开。本次应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，一致审议通过了关于公司为控股孙公司抚顺物流向银行申请的3000万元借款提供担保的议案。

　　由于抚顺物流向中国银行抚顺分行申请上述借款系正常经营发展所需，因此公司决定为该笔借款提供连带责任保证担保。

　　因抚顺物流的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：抚顺大商远方物流配送经贸有限公司

　　住          所：辽宁省抚顺市望花区本溪路东段4号楼3号门市

　　法 定 代 表 人：张永强

　　注  册  资 本 ：500万元人民币

　　经  营  范 围 ：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发、零售；酒零售；日用百货、服装鞋帽、家用电器、儿童床品、洗涤化妆品、金银珠宝饰品、数码电器、体育用品、钟表眼镜、照相器材、通讯器材、办公用品、计算机及配件、水暖器材、建筑材料、日用杂货、移动电话、针纺织品、装饰品、工艺品、汽车清洁用品、劳保用品、五金交电销售，初级农副产品收购、销售，场地出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　抚顺物流成立于2012年11月19日，注册资本为人民币500万元，公司持有其90%股权，为公司的控股孙公司。抚顺物流隶属于公司抚顺地区集团，是一家集批发、零售、物流配送、仓储等经营模式为一体的新兴公司，经营范围包括百货、家电、超市三个业态的万余种商品。2017年实现营业收入3.76亿元，实现净利润为250.98万元，是公司抚顺超市集团的最大供货商。

　　主要财务状况：截止2017年12月31日，抚顺物流资产总额为17,175.83万元，负债总额为16,338.31万元，净资产837.52万元，净利润为250.98万元。截止2018年8月31日，抚顺物流资产总额为9,649.19万元，负债总额为8,843.89万元，净资产为805.30万元，净利润为193.66万元, 资产负债率为91.65%，截至目前未发生对外担保事项。

　　抚顺物流是公司的控股孙公司，公司间接持有抚顺物流90%股权。

　　三、本次拟对外担保协议的相关事项

　　公司本次为控股孙公司抚顺物流向中国银行抚顺分行申请借款提供担保的事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，尚需经公司2018年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　本次担保为连带责任保证担保，公司将在股东大会审议通过后，授权经营管理层与银行签订（或逐笔签订）具体贷款及担保协议。

　　四、董事会及独立董事意见

　　1、公司董事会认为：抚顺物流发展稳健，具有良好的盈利前景和偿债能力，本次担保风险在可控范围内。本次为控股孙公司提供担保，是在对该公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

　　2、公司独立董事认为：公司为控股孙公司向中国银行抚顺分行申请的3000万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额为142,500万元（含对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为18.61%。其中，公司为控股子公司的累计担保总额为人民币2500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.33%。除此之外，公司未发生公司及控股子公司对外担保事项，不存在违规担保和逾期担保的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、大商股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2、大商股份有限公司独立董事意见；

　　3、抚顺大商远方物流配送经贸有限公司营业执照，2017年度财务报表，2018年8月31日财务报表；

　　4、大商股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：600694    证券简称：大商股份    公告编号：2018-050

　　大商股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月16日09 点 00分

　　召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月15日

　　至2018年10月16日

　　投票时间为：2018年10月15日15：00至2018年10月16日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案内容详见公司刊登在2018年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告（公告编号：2018-048、2018-049）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：持有本公司股票的股东（1人）或其委托代理人（1人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真以2018年10月15日下午16:00前公司收到为准。

　　2、登记时间：2018年10月9日至10月15日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。

　　（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。

　　4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前30分钟持上述证明文件原件入场。

　　六、 其他事项

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年10月15日15：00至2018年10月16日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　4、与会股东食宿及交通费自理

　　5、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部

　　6、联系电话：0411-83880485

　　7、传真号码：0411-83880798

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大商股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月16日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。