证券代码：002408            证券简称：齐翔腾达          公告编号：2018-073

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日收到中国证券监督管理委员会山东证监局（以下简称“山东证监局”）行政监管措施决定书（【2018】49号和【2018】50号），分别对公司采取责令改正措施的决定和对公司董事长车成聚先生、董事会秘书祝振茂先生采取出具警示函措施的决定，要求公司对现场检查中发现的问题进行整改。公司于2018年8月23日在指定信息披露媒体刊登了《关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2018-052）。

　　公司收到《行政监管措施决定书》后，针对行政监管措施决定书提出的问题，公司高度重视，对照相关法律法规，对公司存在的问题进行深入的剖析，并及时进行了整改。整改过程中严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度进行梳理和分析，积极查找问题原因，逐项明确整改方案，确定整改责任人，并在规定时限内向山东证监局提交了整改报告。该整改报告已于2018年9月27日经公司第四届董事会第十五次会议、 第四届监事会第十一次会议审议通过，现将具体整改情况公告如下：

　　一、未按规定召开股东大会及信息披露违规

　　公司2017年购买了理财产品，如母公司购买农业银行“金钥匙.安心快线”天天利滚利产品，全年累计金额209.02亿元，占公司2016年未经审计净资产的355.11%.公司购买理财产品累计交易金额达到股东大会审议标准，但公司未提交股东大会审议，未按规定在临时报告、定期报告中披露，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二十一条、第三十条的规定。

　　整改措施：

　　1、公司于2018年8月31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于追认2017年度现金管理额度的议案》，并将该议案提交2018年第一次临时股东大会审议。

　　2、公司于2018年9月18日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于追认2017年度现金管理额度的议案》等议案，对公司在2017年度购买的达到股东大会审议标准的理财产品补充履行审议程序，并以补充公告的形式补充披露相关事项。

　　3、公司已经组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律法规，加强对相关法律法规的理解。后续公司将继续组织相关业务人员及单位、公司董事、监事、高级管理人员参加内部培训，进一步提高全体人员对相关规则的理解及认识，切实提高公司治理及规范运作水平。

　　整改责任人：董事长、董事会秘书

　　整改情况：已完成整改，公司将根据相关要求规范操作。

　　二、信息披露违规

　　公司2017年7月3日发布《2017年关于控股股东股份被质押的公告》，称第一大股东淄博齐翔石油化工集团有限公司所持公司股份部分被质押，用途为质押贷款。根据质押合同，其股份质押系为其他贷款提供担保。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二十一条、第三十条的规定。

　　整改措施：

　　公司认识到此次错误的原因，查验相关质押合同，认真学习了相关法规并总结了教训，确认之后于2018年9月18日对外发布《关于2017年控股股东股份被质押的更正公告》。

　　整改责任人：董事长、董事会秘书

　　整改情况：已完成整改，公司将根据相关要求规范操作。

　　通过山东证监局此次现场检查，公司深刻认识到在工作中存在的问题和不足， 及时进行了自查，并严格的按照监管部门要求完成整改工作。本次现场检查是对公司规范运作情况的全面审视，对提高公司治理水平，规范公司信息披露、完善公司治理结构等方面具有重要的指导和推动作用。公司将以此次整改为契机，持续加强对相关法律法规的学习，进一步提升规范运作意识和水平，不断完善内部控制，提高信息披露质量，更好维护全体股东利益，促进公司持续、健康、稳定、合规发展。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2018-074

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

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　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2018年9月26日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2018年9月27日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

　　审议并通过了《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号2018-073）

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达          公告编号:2018-075

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

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　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2018年9月26日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2018年9月27日以通讯方式召开。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈莉敏女士主持，经与会监事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

　　审议并通过了《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司对山东证监局本次现场检查发现的问题高度重视，积极进行确认整改，整改事项已落实到责任人，并及时采取了整改措施；整改报告能够如实反映整改工作内容，符合法律法规及山东证监局监管要求。监事会建议公司相关人员加强对有关法律、法规、规范性文件的学习理解，提高信息披露质量，增强规范运作意识，促进公司健康、稳定、持续、合规发展，最大程度上维护公司及全体股东利益。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　2018年9月28日