证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔           公告编号：2018-100

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第十四次会议通知于2018年9月21日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2018年9月27日，会议如期在公司郴州产业园一栋第一会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘丙宇先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金》的议案

　　公司终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营的实际需要和长期发展规划，提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，为公司业务的发展提供资金支持，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》相关规定。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提请公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　备查文件：

　　第三届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年9月28日

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔           公告编号：2018-101

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第十八次会议通知于2018年9月21日以专人送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。2018年9月27日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事徐永峰先生因公务出差未能出席本次会议，授权独立董事周铁华先生代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘潭爱先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　因公司经营发展需要，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，本次拟终止“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目”、“ 高斯贝尔研发中心建设项目”两个募投项目。公司已完工项目（含本次拟终止募集资金投资项目）节余募集资金5075.72万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动、改善公司流动资金状况，提高公司经营效益。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构对此事项进行了核查，发表核查意见。详见公司今日刊登在巨潮资讯网的《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金》、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　二、关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案涉及关联交易，关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文回避了表决。

　　本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构对此事项进行了核查，发表核查意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限公司股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》。

　　三、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年第四次股东大会审议。

　　详见公司今日刊登在巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》、

　　四、关于提请召开公司2018年度第四次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2018年10月15日召开2018年第四次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2018年10月8日。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　上述议案及相关公告均于2018年9月28日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者关注。

　　备查文件：

　　第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月28日

　　证券代码：002848         证券简称：高斯贝尔         公告编号：2018-102

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高斯贝尔”）于2018年9月27日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、公司募集资金投资项目及募集资金使用情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]118号）核准，并经深圳证券交易所同意，高斯贝尔公开发行4,180万股人民币普通股，发行价格为每股人民币6.31元，募集资金总额为人民币26,375.80万元，扣除发行费用人民币4,612.30万元，募集资金净额为人民币21,763.50万元。上述募集资金已于2017年2月8日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕2-3号《验资报告》。

　　根据《高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　■

　　（二）募集资金投资项目变更情况

　　根据2017年8月30日召开的第三届董事会第九次会议及2017年9月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》，基于公司实际经营情况，为利于公司未来长远发展，提升公司整体盈利能力，同时提高募集资金使用效率，公司变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金9,408.11万元及其利息用途，用于收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权。

　　（三）募集资金使用情况

　　截至2018年8月31日，公司募集资金使用情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　（四）募集资金余额存储情况

　　截至2018年8月31日，公司募集资金在各银行的存储情况如下：

　　■

　　二、终止部分募集资金投资项目的原因

　　（一）“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目”终止原因

　　因近年国内有线电视网络公司用户流失大、卫管中心延缓了三代直播星的推广，市场、行业格局发生较大变化，造成市场需求量锐减；国外市场非洲、美洲、欧洲和东南亚其他市场公司自有CA系统尚在开拓阶段，尚未形成规模优势，同时这些区域单个国家人口较少，市场规模相对较小，在单一国家设立营销网络时机尚未成熟，公司评估项目若继续投入可能无法达到项目整体预期，为保证募集资金的使用效率，拟终止实施“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目”，将该项目剩余募投资金永久补充流动资金，提效降本，增加公司盈利能力。

　　（二）“高斯贝尔研发中心建设项目”终止原因

　　在大量智能终端竞争对手的冲击下，公司产品的市场反应不佳；在2015-2016年中国地面数字电视网络建设一期、二期招标完成之后，地面数字电视传输产品的黄金时期已经过去；国内高通量KA通信卫星已经基本确定采用国外公司的产品和技术，若公司继续在此领域进行投入开发，所开发产品的技术成熟度和产品成本很难与国外成熟产品开展竞争。对于未完成的研发工作，以及今后待市场成熟后恢复其中部分项目的研发所需要的各种资金投入，将转由流动资金来解决。

　　综上所述，公司在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，本次拟终止“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目”和“ 高斯贝尔研发中心建设项目”。

　　三、其余募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2018年8月31日，公司募集资金投资项目“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”、“补充流动资金项目”募集资金已使用完毕，“收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权项目”节余0.06万元，为募集资金使用过程中产生的利息节余。

　　四、节余募集资金（含本次拟终止募集资金投资项目资金）的使用

　　截至2018年8月31日，公司募集资金投资项目（含本次拟终止募集资金投资项目）节余募集资金5,075.72万元，公司拟将上述节余募集资金5,075.72万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动、改善公司流动资金状况，提高公司经营效益。

　　五、本次终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关监管规则的说明

　　本次终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.4.10条的说明。

　　（一）募集资金到账超过一年

　　天健会计师事务所于2017年2月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，至今募集资金到账超过一年。符合该条规定。

　　（二）不影响其他募集资金项目的实施

　　截至2018年8月31日，其余募集资金投资项目“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”、“收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权项目”、“补充流动资金”均已实施完毕。本次拟终止“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目”、“高斯贝尔研发中心建设项目”不会影响其他募集资金投资项目的实施。符合该条规定。

　　（三）按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务

　　本次将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，并将提交至公司2018年第四次临时股东大会审议，公司将按照法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。符合该条规定。

　　（四）公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助

　　公司最近十二个月内未进行风险投资，未为控股子公司之外的对象提供财务资助。符合该条规定。

　　（五）公司应当承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助，并对外披露

　　公司郑重承诺：“本次永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助”。

　　六、其他说明

　　本次终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票的募集资金全部使用完毕，公司将注销募集资金账户。

　　七、本次事项的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2018年9月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2018年9月27日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为:公司终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营的实际需要和长期发展规划，提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，为公司业务的发展提供资金支持，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》相关规定。

　　（三）独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司独立董事，审阅了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》的相关材料，发表如下意见：

　　公司董事会审议该事项的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。公司本次终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，是基于对公司和项目实际情况谨慎研究做出的决定，使募集资金的使用更加灵活高效，有利于发挥募集资金的使用效益，有助于为公司业务拓展提供支持，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。 因此同意关于终止部分募集资金并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案，并同意将其提交2018年第四次临时股东大会审议。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司终止“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目”和“高斯贝尔研发中心建设项目”并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司实际运营的需要，有利于降低公司财务费用，发挥资金的使用效益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

　　2、公司终止上述募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该事项也发表了明确同意的意见，同时该事项将提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

　　综上，保荐机构同意公司终止上述募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的计划，在经公司股东大会审议通过后可以实施。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月 28 日

　　证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔         公告编号：2018-103

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联担保概述

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于2018年9月27日召开了第三届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。根据公司经营与资金使用计划需要，同意公司股东深圳高视伟业创业投资有限公司（以下简称“高视创投”）、全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）为公司提供合计不超过10,000万元的连带责任担保，免收担保费用，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，担保期限为自与银行签订担保合同之日起两年。

　　高视创投系持有公司5%以上股份的股东，同时公司控股股东、实际控制人刘潭爱持有高视创投90.67%的股份，并担任高视创投董事长兼总经理；公司董事游宗杰持有高视创投4.665%的股份，并担任高视创投董事；公司董事谌晓文持有高视创投4.665%的股份，并担任高视创投董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）、（四）项规定的情形，高视创投为本公司的关联法人。因此本次交易构成了公司的关联交易。

　　在审议该议案时，关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文回避了表决，独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》的规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　高视创投成立于2007年7月16日，注册资本4,500万人民币。法定代表人刘潭爱，注册地址深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路商业街内F1-F21(F11栋1、2层)，主要经营:投资兴办实业(具体项目另行申报)，项目投资管理(投资科技型项目）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）投资兴办实业(具体项目另行申报)，项目投资管理(投资科技型项目）；国内贸易，货物及技术进出口。

　　截至2018年6月30日，高视创投总资产14,869.10万元，净资产8,929.48万元；2018年1-6月，高视创投实现营业收入为0万元，净利润69.84万元。（以上数据未经审计）

　　三、关联交易的主要内容及定价原则

　　根据公司经营与资金使用计划需要，高视创投、成都驰通为公司提供合计不超过10,000万元的连带责任担保。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、高视创投、成都驰通及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为降低公司融资成本，维护全体股东的利益，将不收取任何担保费用。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司股东高视创投、全资子公司成都驰通为支持公司业务发展，为更好的满足公司日常经营需要，为公司向银行申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了股东、全资子公司对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。该交易不会对公司的经营业绩产生负面影响，更有利于公司的长远发展。

　　五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2018年年初至本公告披露之日，公司与高视创投未发生关联交易。

　　六、董事会意见

　　本次关联担保事项为股东、全资子公司为公司担保，且不收取担保费用。有利于公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。

　　七、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，董事会审议相关事项时关联董事需回避表决。

　　经认真审核讨论后发表了以下独立意见：公司已将股东高视创投、全资子公司拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于高斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，股东高视创投为公司提供连带责任担保不收取任何费用，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。因此，我们同意此议案经公司第三届董事会第十八次会议审议后提交2018年第四次临时股东大会审议。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　高斯贝尔本次关联交易事项已经上市公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《公司章程》的规定，且不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　保荐机构对本次关联交易事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事前认可意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见。

　　特此公告！

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月28日

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔        公告编号：2018-104

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于变更公司经营范围并修订

　　《公司章程》的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因业务发展需要，高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年9月27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司经营范围，且对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款无修订。

　　本次事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过，变更后公司的经营范围以经工商登记机关核准登记的经营范围为准。

　　备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔          公告编号：2018-105

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第十八次会议决议召开公司2018年第四次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年10月15日（星期一）下午 2：30

　　（2）网络投票时间：2018年10月14日—2018年10月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月15日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1 0月14日 15:00 至 2018年10月15日 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第二次表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2018年10月8日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（ 2018年10月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

　　8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　2、审议《关于开展售后回租融资租赁业务计划的议案》

　　3、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　4、审议《关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案 》

　　5、审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案 》

　　以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，详细内容详见公司在2018年8月21日、2018年9月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2018年10月8日至10 月 14日，上午 8：00至下午 5:00（非工作时间除外）。

　　3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：王春。

　　联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。

　　6、其他事项：

　　（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　股东授权委托书（附件2）

　　股东大会参会回执（附件3）

　　六、备查文件

　　1．高斯贝尔第三届董事会第十七次会议决议。

　　2、高斯贝尔第三届董事会第十八次会议决议。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月28日

　　附件1：

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2018年10月15日9:30～11:30，13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　3、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对提案进行投票。该证券相关信息如下：

　　证券代码：362848          证券简称：高斯投票

　　4、股东投票的具体流程

　　① 输入买入指令；

　　② 输入证券代码 362848；

　　③ 在“委托价格”项下填写股东大会提案序号，具体情况如下：

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　　④在“委托数量”项下填报表决意见：同意、反对、弃权。具体情况如下：

　　■

　　如股东通过网络投票系统对“总提案”和单项提案进行了重复投票的，以第二次有效投票为准。即如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，以已投票表决的相提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　⑤确认投票委托完成。

　　5．注意事项

　　①股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；

　　②投票不能撤单；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　　③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　　二、采用互联网投票的投票程序

　　股东通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　1.办理身份认证手续

　　身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。

　　2 ．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　　3．股东进行投票的时间

　　本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2018年10月14日15:00，网络投票结束时间为 2018年10月15日 15:00。

　　附件2：         高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会之授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席于2018年10月15日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）

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　　委托人名称（签字盖章）：                  受托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：        股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：  1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

　　1、 单位委托必须加盖单位公章。

　　附件3

　　股东大会回执单

　　致：高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　截止2018年10月8日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票                 股，拟参加公司2018年第四次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东姓名或名称（盖章）：

　　日期：2018年   月   日

　　（授权委托书和回执剪报及复印均有效）