@证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2018-068

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2018年9月21日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2018年9月27日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

　　5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》。

　　为保证全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）的日常运行、节约财务费用以提高资金利用率，同意公司为山鹰报警向广发银行营口分行申请的敞口为2,650万元人民币的授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限自股东大会审议通过之日起一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见2018年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-069）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案》。

　　公司全资子公司威海广泰房地产开发有限公司为购买所开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于加快所开发项目的产品销售和资金回收速度，降低后期政策或市场等不确定性因素带来的风险，符合本公司和股东的整体利益，对本公司正常经营不构成重大影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　独立董事发表独立意见认为：本次担保性质是为配合全资子公司销售商品房的过渡性担保措施，风险可控，且有助于加快商品房销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要。本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合法律、法规等相关规定，决策程序合法、有效。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见2018年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-070）。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，董事会决定于2018年10月16日下午14：30在公司三楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见2018年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071）。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　@证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2018-069

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司提供银行授信担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2018年9月27日审议通过了《关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）向广发银行营口分行申请的敞口为2,650万元人民币的授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限自股东大会审议通过之日起一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。

　　（二）审批程序

　　上述担保事项经本公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的基本信息

　　企业名称：营口新山鹰报警设备有限公司

　　成立日期：2012年6月

　　注册地点：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路9号

　　法定代表人：孟岩

　　注册资本：10,000万元

　　主营业务：火灾自动探测、报警、灭火系统，消防应急照明和疏散指示系统产品，大空间智能灭火装置研发、生产、销售。

　　2、与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。

　　3、被担保人主要财务状况

　　截止2017年12月31日，山鹰报警经审计的资产总额53,194.42万元，负债总额41,650.52万元，资产负债率为78.30%，净资产11,543.89万元，2017年度实现营业收入17,431.96万元，利润总额5,178.00万元，净利润4,444.01万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保的方式：连带责任保证

　　2、担保期限：自股东大会审议通过之日起一年

　　3、担保金额：人民币2,650万元

　　4、担保范围：担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等。

　　四、董事会意见

　　为保证全资子公司山鹰报警的日常运行、节约财务费用以提高资金利用率，同意公司为山鹰报警向广发银行营口分行申请的敞口为2,650万元人民币的授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限自股东大会审议通过之日起一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告出具日，公司及控股子公司的担保总额度为5,300万元，为公司为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的2.03%；实际担保额度为0元；逾期担保累计金额为0元。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议

　　2、第六届监事会第三次会议决议

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　@证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2018-070

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司威海广泰房地产开发有限公司（以下简称“广泰房地产”）开发的“广泰善水园”商品住宅和商铺已经取得预售许可证，现部分商品住宅和商铺将要对外销售，广泰房地产拟为购买该项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保，预计担保总额不超过人民币8,000万元。

　　（二）审批程序

　　上述担保事项经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项需提交股东大会审议。

　　二、担保人和被担保人基本情况

　　（一）担保人基本情况

　　1、公司名称：威海广泰房地产开发有限公司

　　2、成立日期：2012年6月8日

　　3、企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　4、注册资本：3,000万元

　　5、法定代表人：赵明

　　6、注册地址：威海市古寨南路160-9号

　　7、经营范围：凭资质从事房地产开发与经营；自有房屋的租赁管理。

　　（二）被担保人基本情况

　　被担保人为购买“广泰善水园”商品房并符合贷款银行按揭贷款条件的按揭贷款客户。

　　三、本次担保的主要内容

　　在符合贷款银行贷款条件的情况下，该贷款银行将向购买“广泰善水园”商品房的购房客户提供按揭贷款，广泰房地产相应为该按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保。担保期间为自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止。预计担保总额不超过人民币8,000万元。

　　四、董事会意见

　　公司全资子公司为购买所开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于加快所开发项目的产品销售和资金回收速度，降低后期政策或市场等不确定性因素带来的风险，符合本公司和股东的整体利益，对本公司正常经营不构成重大影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事发表独立意见认为：本次担保性质是为配合全资子公司销售商品房的过渡性担保措施，风险可控，且有助于加快商品房销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要。本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合法律、法规等相关规定，决策程序合法、有效。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告出具日，公司及控股子公司的担保总额度为5,300万元，为公司为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的2.03%；实际担保额度为0元；逾期担保累计金额为0元。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议

　　2、第六届监事会第三次会议决议

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2018-071

　　威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第六届董事会第三次会议决议，公司决定于2018年10月16日下午14:30在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。2018年9月27日公司第六届董事会第三次会议，以9票同意决议召开股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间：2018年10月16日（星期二）下午14：30

　　网络投票时间为：2018年10月15日—2018年10月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年10月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1. 审议《关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》；

　　2. 审议《关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案》；

　　议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　（二）披露情况

　　1、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，详细内容请参见公司2018年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-068、2018-072）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年10月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2018年10月11日-10月12日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：王海兵、鞠衍巍

　　电话号码：0631-3953335

　　传真号码：0631-3953451

　　电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn

　　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　　邮编：264200

　　相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年10月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　威海广泰空港设备股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　　■

　　4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（或盖章）：

　　年     月    日

　　@证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2018-072

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2018年9月21日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2018年9月27日上午10:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

　　3、会议应到监事3名，实到监事3名。

　　4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席任伟主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》。

　　经认真核查，监事会认为营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）正处于业务发展时期，存在经营的流动资金需求。为了支持其快速发展，同意公司为山鹰报警向广发银行营口分行申请的敞口为2,650万元人民币的授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限自股东大会审议通过之日起一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见2018年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-069）。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案》。

　　经认真核查，本次按揭贷款担保事项是为了加快商品房销售和资金回收速度，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，担保程序符合法律法规的规定。

　　具体内容详见2018年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-070）。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　　2018年9月28日