证券代码：002766        证券简称：索菱股份     公告编号：2018-073

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议时间：现场会议时间：2018年9月26日（星期三）下午15：00；网络投票时间：2018年9月25日-2018年9月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月25日下午15:00至2018年9月26日下午15:00期间的任意时间。

　　（2）会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长肖行亦先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东共17人，代表有效表决权的股份总计214,469,682股，占公司有表决权股份总数的50.8518％，其中：

　　（1）现场出席本次会议的股东共9人，代表有表决权的股份数194,649,840股，占公司股份总数的46.1525％；

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共8人，代表有表决权的股份数19,819,842股，占公司股份总数的4.6994％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

　　1、 选举王刚先生为公司第三届董事会非独立董事。

　　表决结果：194,649,845股同意，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的90.7587%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意105股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。

　　王刚先生当选公司第三届董事会非独立董事。

　　2 、选举雷晶女士为公司第三届董事会非独立董事。

　　表决结果：194,649,844股同意，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的90.7587%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意104股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。

　　雷晶女士当选公司第三届董事会非独立董事。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（二）审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

　　表决结果：同意214,236,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.8912％；反对120,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0564％；弃权112,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意19,586,542股，占出席会议中小股东所持股份的98.8224％；反对120,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6100％；弃权112,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5676％。

　　（三）审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

　　表决结果：同意19,568,342股，占出席会议所有股东有效表决票的98.7306％；反对139,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7018％；弃权112,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5676％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意19,568,342股，占出席会议中小股东所持股份的98.7306％；反对139,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7018％；弃权112,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5676％。

　　公司董监高及其关联方回避了本议案的表决。

　　（四）审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。

　　表决结果：同意214,240,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.8933％；反对117,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0547％；弃权111,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0520％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意19,591,042股，占出席会议中小股东所持股份的98.8451％；反对117,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5923％；弃权111,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5626％。

　　谌勇超先生当选公司第三届监事会股东代表监事。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市通商（深圳）律师事务所董家成律师、樊凯律师出席了本次会议，并出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市索菱实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

　　2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年9月27日

　　证券代码：002766           证券简称：索菱股份     公告编号：2018-074

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　关于董事长倡议员工增持公司股票

　　事项实施完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事长向全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2017-070），董事长肖行亦先生倡议，“凡在 2017 年 12 月27日至 2018 年1月12日期间净买入索菱股份股票，连续持有6个月以上，且持有期间连续在职的，若因买入公司股票产生亏损，亏损部分由本人予以补偿，同时给予本金3%的利息补贴；若产生收益则归员工个人所有，产生的收益不足3%的，由本人对不足部分进行补足。”

　　2018年1月16日，公司披露了《关于董事长鼓励全体员工增持公司股票倡议书的进展公告》（公告编号：2018-070），经统计，2017年12月27日至2018年1月12日期间，公司及控股子公司员工中共有51位员工通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股票，共计增持公司股票492,759股，增持均价人民币15.3862元/股，增持总金额为人民币7,581,688.53元。

　　二、完成情况

　　截至本公告日，董事长肖行亦先生已对员工亏损部分及利息部分进行了补偿，本次倡议员工增持公司股票的事项已全部实施完成。

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2018年9月27日