证券代码：002846               证券简称：英联股份  公告编号：2018-106

　　广东英联包装股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年9月26日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年9月17日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长翁伟武先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名），公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》

　　公司拟公开发行募集资金总额不超过21,400万元（含21,400万元）的可转换公司债券（以下简称“可转债”），本次可转债拟由公司实际控制人翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬和柯丽婉（以下简称“实际控制人”）及其直系亲属提供担保，担保方式包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保。上述担保事项形成关联交易。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。公司独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-108）。

　　（二）审议通过《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　鉴于子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）拟向相关金融机构申请授信融资人民币5,000万元，为支持子公司业务发展及日常经营正常运行，公司拟为满贯包装向银行申请授信融资提供不超过人民币5,000万元的担保，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-109）。

　　（三）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于2018年10月12日（星期五）召开2018年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-110）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十七次会议决议

　　2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　3、独立董事关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的事前认可意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月二十六日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份  公告编号：2018-107

　　广东英联包装股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年9月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年9月17日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为：公司实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保（包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保）事项，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-108）。

　　（二）审议通过《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：公司为子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司向子公司提供担保额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司满贯包装向银行申请授信融资提供担保事宜。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-109）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年九月二十六日

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份  公告编号：2018-108

　　广东英联包装股份有限公司关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

　　一、担保暨关联交易情况概述

　　1、担保事项基本情况

　　公司拟公开发行募集资金总额不超过21,400万元（含21,400万元）的可转换公司债券（以下简称“可转债”），本次发行可转债拟由公司实际控制人翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬和柯丽婉（以下简称“实际控制人”）及其直系亲属提供担保，担保方式包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

　　上述担保事项形成关联交易。

　　2、本次担保事项履行的决策程序

　　2018年9月26日，公司第二届董事会第十七次会议以同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票的表决结果审议通过了《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》，公司实际控制人及其直系亲属拟为公司本次发行可转换公司债券提供包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保，该事项形成关联交易。关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决。

　　独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国海证券股份有限公司亦对此发表了核查意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　本次关联交易之关联方为翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬和柯丽婉即公司实际控制人及其直系亲属，截至本公告日，上述实际控制人合计持有公司股份134,400,000股，占公司总股本的69.05%，持股情况如下：

　　■

　　本次实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保不会导致公司实际控制人发生变更。属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5所规定的关联自然人情形之一。

　　三、担保事项暨关联交易主要内容

　　1、被担保人：广东英联包装股份有限公司

　　2、担保人：实际控制人（翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬和柯丽婉）及其直系亲属

　　3、担保方式：包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保，根据实际需要提供相应担保形式。

　　4、担保范围：担保的债权为公司本次发行的总额不超过人民币21,400万元（含21,400万元）的可转债，担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。

　　5、担保期限：在股权质押担保合同及本次可转债有效存续期间

　　四、当年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　除本次关联交易外，年初至本公告披露日公司与上述关联人（即公司实际控制人及其直系亲属）累计发生关联交易总金额为5600万元人民币，具体如下：

　　1、经公司2018年第一次临时股东大会审议，公司以自有资金人民币5,600万元收购汕头市力根纺织有限公司（以下简称“力根纺织”，后更名为“汕头市英联金属科技有限公司”）100%的股权，本次收购完成后，力根纺织成为公司的全资子公司。因公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生持有力根纺织100%股权，上述股权收购事项构成关联交易。

　　2、经公司2017年年度股东大会审议，公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司向相关金融机构申请授信融资提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保等方式），并免于收取担保费用，自2017年年度股东大会审议通过之日起生效。鉴于关联方提供该项担保免于收取担保费用，该项关联交易金额为0。

　　除上述关联交易情况之外，公司与上述关联人无其他关联交易情况。

　　五、担保目的和对公司的影响

　　公司实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保（包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保）暨关联交易的目的是为保障本次公开发行可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付，切实维护全体债券持有人权益，不收取担保费用亦不需公司提供反担保，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　1、公司已将实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保（包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保）暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。

　　2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。

　　同意将《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》提交第二届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避该议案的表决。

　　（二）独立董事发表独立意见

　　1、公司实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保（包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保）事项形成关联交易，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

　　我们同意实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保暨关联交易事项，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需对该事项回避表决。

　　七、监事会意见

　　公司实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保（包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保）事项，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　八、保荐机构意见

　　保荐机构国海证券经核查后认为：公司实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保（包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保）暨关联交易的目的是为保障本次公开发行可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付，切实维护全体债券持有人权益，不收取担保费用亦不需公司提供反担保，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　本保荐机构同意公司实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、《第二届董事会第十七次会议决议》

　　2、《第二届监事会第十四次会议决议》

　　3、《独立董事独立董事关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的事前认可意见》

　　4、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

　　5、《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易事项的核查意见》

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月二十六日

　　证券代码：002846    证券简称：英联股份           公告编号：2018-109

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　鉴于子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）拟向相关金融机构申请授信融资人民币5,000万元，为支持子公司业务发展及日常经营正常运行，公司拟为满贯包装向银行申请授信融资提供最高额不超过人民币5,000万元的担保，具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

　　上述担保事项已于2018年9月26日经公司第二届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　1、企业名称：广东满贯包装有限公司

　　2、统一社会信用代码：91441900736152744L

　　3、住所：东莞市中堂镇三涌

　　4、类型：其他有限责任公司

　　5、法定代表人：黎泽棉

　　6、注册资本：人民币伍仟万元

　　7、成立时间：2002年02月01日

　　8、经营范围：生产、销售、网上销售：包装制品、包装材料（不含危险化学品）、预包装食品、机械设备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技术研发及技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　9、截至本公告披露日，根据《股权转让协议》，满贯包装已将第一期标的股权过户至公司名下，公司持有其55%的股权，满贯包装成为公司控股子公司。满贯包装第二期标的股权登记至公司名下后，公司将合计持有其76.60%的股权。

　　10、主要财务数据：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告及财务报告》（信会师报字[2018]第ZI50101）。

　　单位：人民币元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

　　3、担保事项：公司为子公司满贯包装向金融机构申请授信融资额度提供最高额不超过5,000万元的连带责任保证担保。

　　4、目前公司尚未签署有关担保协议，并授权公司董事长在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

　　四、董事会意见及监事会意见

　　（一）董事会意见

　　本次被担保的对象满贯包装为公司的控股子公司，截至目前，公司持有满贯包装55%的股权，其他股东虽未提供同比例担保，但公司对满贯包装经营和管理能全面掌握。以上担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为满贯包装提供不超过5,000万元的连带责任担保。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为公司为子公司满贯包装向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司向子公司提供担保额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司满贯包装向银行申请授信融资提供担保事宜。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次担保事项）

　　截至目前，公司及控股子公司的最近十二个月经累计已审批对外担保总额度为18,000万元（含本次担保事项），占公司最近一期经审计的净资产的33.46%，上述担保均为公司对子公司提供的担保。

　　公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议

　　2、第二届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月二十六日

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份  公告编号：2018-110

　　广东英联包装股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定于2018年10月12日（星期五）下午14:30召开公司2018年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会十七次会议审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议：2018年10月12日（星期五）下午14:30召开。

　　网络投票时间：2018年10月11日至10月12日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月11日下午15:00至2018年10月12日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2018年10月8日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2018年10月8日（星期一）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会审议表决的提案如下：

　　1、《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》，该议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　上述提案的具体内容见2018年9月27日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2018年10月10日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　2、登记地点：公司证券事务部。

　　联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

　　3、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　2、联系人：蔡彤

　　3、联系电话：0754-89816108

　　4、指定传真：0754-89816105

　　5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

　　6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

　　7、邮政编码:515071

　　七、备查文件

　　《第二届董事会第十七次会议决议》

　　《第二届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月二十六日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362846。

　　2、投票简称：“英联投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年10月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权范围：

　　本次股东大会提案表决意见表：

　　■

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　受托人（签字盖章）：委托日期：      年     月    日

　　注：

　　1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件三

　　广东英联包装股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年10月10日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份  公告编号：2018-111

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于收购广东满贯包装有限公司76.60%股权的进展公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股权收购情况概述

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英联股份”）分别于2018年8月31日召开第二届董事会第十六次会议、2018年9月20日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购广东满贯包装有限公司76.60%股权的议案》，同意公司收购广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）股东黎泽棉所持满贯包装76.60%股权，公司以自有资金先期支付本次转让价款，并通过公开发行可转换公司债券募集资金置换先期已向黎泽棉支付的转让款，股权转让总价款合计人民币12,256万元。本次收购完成后，公司持有满贯包装 76.60%的股权，满贯包装将成为公司控股子公司。

　　公司（甲方）与相关交易方（乙方：黎泽棉；丙方：翁伟武）已签订《关于广东满贯包装有限公司76.60%股权之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），协议自双方签字盖章并通过公司2018年第三次临时股东大会审核批准之日起生效。

　　根据《股权转让协议》之约定，自该协议生效5个工作日内，甲乙双方共同配合满贯包装完成第一期标的股权的过户手续。乙方保证，其过户至甲方名下的第一期标的股权的比例应不低于目标公司全部股权的51%。

　　具体内容详见公司分别于2018年9月3日、2018年9月21日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、股权收购的进展情况

　　根据上述《股权转让协议》约定，在甲乙双方配合下，黎泽棉先生已完成向本公司转让其所持满贯包装55%的股权。满贯包装已于2018年9月26日办理完成第一期标的股权的过户手续，并取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》及《核准变更登记通知书》。

　　（一）营业执照详细信息

　　1、企业名称：广东满贯包装有限公司

　　2、统一社会信用代码：91441900736152744L

　　3、住所：东莞市中堂镇三涌

　　4、类型：其他有限责任公司

　　5、法定代表人：黎泽棉

　　6、注册资本：人民币伍仟万元

　　7、成立时间：2002年02月01日

　　8、经营范围：生产、销售、网上销售：包装制品、包装材料（不含危险化学品）、预包装食品、机械设备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技术研发及技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（二）本次股权过户手续完成后，满贯包装股权结构如下：

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　　三、其他事项

　　本次股权转让为第一期标的股权转让，上述收购事项尚未完成全部股权转让，公司将严格按照有关法律法规的相关规定及时披露本次交易的后续进展情况，敬请投资者留意并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《营业执照》

　　2、《核准变更登记通知书》

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月二十六日