本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在香港设立全资子公司。本次对外投资设立子公司的具体情况可参见公司于2018年6月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立香港全资子公司的公告》公告编号：2018-064。

　　二、对外投资进展情况

　　截至目前，公司已完成子公司在香港特别行政区公司注册处的注册登记手续，并取得《公司注册证明书》（编号：2736506），注册名称为：国城国际发展有限公司（Guocheng International Development Co.,Limited)。

　　2018年9月25日，公司在香港设立全资子公司事项获重庆市商务委员会核准，并取得《企业境外投资证书》（境外投资证第N5000201800079号），核准信息如下：

　　境外企业：国城国际发展有限公司（中国香港）

　　设立方式：新设

　　投资主体：国城矿业股份有限公司（股比100%）

　　投资总额：1307.124万元人民币（港元1500万元）

　　经营范围：进出口贸易、技术服务及商务咨询。

　　特此公告

　　国城矿业股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月26日