本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

　　一、 会议召开及出席情况

　　（一）召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2018年9月26日（星期三）下午14:00开始，会期半天。

　　网络投票时间：2018年9月25日至9月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月25日下午15:00至9月26日下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地C区会议中心（5号楼一层）

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长戴岳先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）50人，代表股份71,826,862股，占公司有表决权股份总数的61.2074%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东10人，代表股份数61,825,888股，占公司有表决权股份总数的52.6850%。

　　通过网络投票的股东40人，代表股份10,000,974股，占上市公司总股份的8.5223％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东47人，代表股份12,497,712股，占上市公司总股份的10.6499％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份2,496,738股，占上市公司总股份的2.1276％。

　　通过网络投票的股东40人，代表股份10,000,974股，占上市公司总股份的8.5223％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议和表决情况

　　股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

　　（一）《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的提案》

　　总表决情况：

　　同意71,826,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,497,012股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案以特别决议形式（出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意）获得本次股东大会审议通过。

　　（二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》

　　总表决情况：

　　同意71,825,962股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,496,812股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得本次会议审议通过。

　　（三）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的提案》

　　总表决情况：

　　同意71,826,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,497,012股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得本次会议审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）律师姓名：侯家垒、陈昊

　　（三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2018年度第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　董事会

　　2018年09月26日