证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2018-126号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于召开2018年第九次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本公司已于2018年9月20日发布《关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-125号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2018年第九次临时股东大会的提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第九次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2018年9月18日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2018年10月9日（周二）下午15点30分，会期半天。

　　2、网络投票时间：2018年10月8日--2018年10月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月9日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月8日（现场股东大会召开前一日）15:00--2018年10月9日15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2018年9月26日

　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2018年9月26日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；

　　2、审议《关于公司按股权比例为参股房地产项目公司提供担保的议案》；

　　3、审议《关于公司为部分房地产项目公司提供日常经营资金暨财务资助的议案》。

　　上述议案中，议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容已于2018年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真信函登记时间：2018年9月27日至2018年9月28日工作时间

　　3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121

　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

　　联系人：徐国富、袁衎

　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一八年九月二十六日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年10月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年10月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　     公告编号：2018-127号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外单位审批的担保金额超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　2、截止目前，本公司及控股子公司不存在对无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　一、担保概述

　　公司控股子公司重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司（以下简称“重庆昆翔誉棠”）向兴业银行重庆分行借款50,000万元，期限2年，公司为其提供连带责任保证担保。

　　公司于2018年7月5日召开第十届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》，且该议案经公司2018年度第七次临时股东大会审议通过。本次对该控股子公司提供的担保金额在上述议案通过的预计担保对象额度范围内，根据深圳证券交易所相关规定，本事项无需再提交公司股东大会审议。

　　上述被担保公司相关担保额度的审议情况及担保余额情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次担保后被担保方担保余额以实际资金到账为准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司

　　成立日期： 2018年04月17日

　　注册地址：重庆市永川区和畅大道998号33幢2-2

　　法定代表人：韩强

　　注册资本：4,040万元

　　主营业务：房地产开发；房地产经纪；房地产营销策划；房屋租赁；室内外装饰设计；园林绿化设计、施工；建筑工程技术开发及其咨询服务；物业管理。

　　与本公司关系：公司持有其50.5%的股权，重庆新昆翔房地产开发有限公司持有其49.5%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该子公司系2018年新成立公司，无最近一年财务数据。

　　截止2018年6月末，该子公司未经审计资产总额为25,785.30万元，负债总额为25,798.41万元，净资产为-13.11万元，2018年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-13.11万元，净利润-13.11万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保金额：50,000万元。

　　2、担保期限：2年。

　　3、担保方式：连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项为本公司为控股子公司融资和经营需要所提供的担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　按照金融机构的要求，公司本次为非全资子公司重庆昆翔誉棠融资提供全额担保，同时其他股东及该项目公司为公司提供反担保。该项目公司经营正常，不存在不能按期归还债务的风险，公司对其提供的担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年7月末，本公司及控股子公司不存在对无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为908,203万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为4,835,258万元，合计担保余额为5,743,461万元，占本公司最近一期经审计净资产的290.53%，占总资产的36.50%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司及子公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十九次会议决议；

　　2、2018年第七次临时股东大会决议；

　　3、相关合同文本。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一八年九月二十六日